«Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle

Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Nahle. Energy Refinados, empresa que transfirió recursos a una compañía del yerno de Rocío Nahle, incurrió en dos operaciones de posible huachicol fiscal al omitir el pago de IEPS en la importación de combustibles.

SN Readacción | MCCI                                                      

Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal, reveló este jueves una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los documentos oficiales consultados por MCCI refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.

Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.

Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.

En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.

El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.

Equivale a 25 pipas

El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.

Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.

La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.

En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.

La empresa

El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle. 

En el caso de Energy Refinados, el permiso para la comercialización de petrolíferos lo otorgó la CRE el 30 de septiembre de 2019, constató MCCI.

N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.

El reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.

El 18 de mayo de 2024, Reforma publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.

Adicionalmente,un reportaje de Animal Político reportó el 6 de mayo de 2025 que el IMSS entregó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Nahle, que vendió hasta 800% más caro. –sn–

La investigación completa en MCCI

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna

Sobrino de ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) transfirió y recibió millones de empresario sentenciado en EU. La historia llega hasta la familia del gobernador de Sonora, Alfonos Durazo, también líder del partido Movimiento de Renegeración Nacional (Morena).

Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                                      

Empresas de Gilberto Salazar Escoboza –sentenciado por un esquema de exportaciones simuladas– transfirieron y recibieron recursos del contralmirante de la Semar Fernando Farías Laguna, detenido este jueves en Argentina y acusado de ser el líder de una mafia de huachicol fiscal. Las operaciones se entrelazan con negocios de un socio del mando de la Marina y vínculos con el entorno político en Sonora, reveló este viernes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) Rafael Ojeda Durán y líder de una red de huachicol fiscal, mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escoboza, empresario sonorense sentenciado en 2013 en los Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema millonario de exportaciones simuladas.

Las transferencias fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y forman parte de la causa penal que la FGR sigue en contra de Farías Laguna y otros miembros de la Secretaría de Marina que integraban la red de huachicol fiscal que el gobierno federal descubrió tras el arribo del buque Challenge Procyon al puerto de Tampico en marzo de 2025.

El expediente, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre las que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. 

Por su parte, el contralmirante de la Semar realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE.

Aunque la causa penal no menciona quiénes son los accionistas o representantes de Agronegocio SE y Agroexportadora SE, MCCI pudo comprobar, mediante una búsqueda en registros mercantiles, que detrás de ellas se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías.

La causa penal tampoco establece el motivo de las transferencias; sin embargo, ambas sociedades tienen como objeto social la compraventa y comercialización de ganado, hortalizas, frutas y verduras, así como la inversión en todo tipo de actividad agrícola.

El 14 de julio de 2012, Salazar Escoboza fue detenido en San Diego, Estados Unidos, y acusado de tres cargos de fraude bancario por defraudar por más de 4.4 millones de dólares a El Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. (EXIM Bank), institución cuya misión es facilitar las exportaciones de productos estadounidenses a través del otorgamiento de préstamos a compañías extranjeras que tengan la solvencia de comprarlos e importarlos a sus países de origen. 

La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, señala que, entre 2008 y 2009, Salazar Escoboza presentó documentos y cheques falsos afirmando que sus empresas habían comprado y recibido mercancía de la compañía estadounidense Cal-Pine, cuando en realidad dichas operaciones comerciales nunca se realizaron.

Esto le permitió obtener tres préstamos que sumaban 4.4 millones de dólares con el Frost Bank de San Antonio. En dichos créditos, EXIM Bank (el gobierno de EE.UU.) actuaba como intermediario y garante; si el deudor no pagaba, EXIM Bank cubría la deuda pendiente.

De acuerdo con la acusación, Salazar Escoboza usó los fondos para enriquecerse ilícitamente. 

Pese a que cada uno de los cargos implicaba una pena máxima de 30 años, Salazar Escoboza formalizó un acuerdo de culpabilidad que implicó resarcir 2.7 de los 4.4 millones de dólares defraudados, pagar una multa de 500 mil dólares y recibir un año de libertad condicional. 

En marzo de 2013, Salazar Escoboza fue declarado culpable de un solo cargo por declaración falsa a un banco y fue deportado a México.

Salazar Escoboza: en negocios con socio de Farías Laguna

Documentos del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) consultados por MCCI revelan que las empresas de Gilberto Salazar Escoboza también ha mantenido relaciones de negocios con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez, quien es socio del Contralmirante Fernando Farías Laguna en la compañía Inmobiliaria Falaycava SA de CV.

En noviembre de 2023, Agroexportadora SE –con la que Farías Laguna mantuvo operaciones millonarias– solicitó un crédito de 7 millones de pesos a la SOFOM LC Liquidez Corporativa. Como garantía de pago, la empresa de Salazar Escoboza dejó en prenda 21 vacas “cargadas”, 16 vacas “vacías”, 26 vaquillas tiernas y 2 vacas paridas cuya propiedad acreditó con la factura número F1936 de fecha 17 de octubre de 2022, emitida por Ramón Ángel Castillo Vázquez.

En septiembre de 2025, LatinUS dio a conocer que Castillo Vázquez también es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la empresa Sedona Springs SA de CV.

Castillo Vázquez, como se reveló entonces, también se encuentra asociado en Estados Unidos con Durazo Chávez en la empresa Proxima Centauri LLC, la cual ha construido desarrollos inmobiliarios en Arizona, Estados Unidos.

Sus vínculos con el poder en Sonora

Además de este vínculo con el hijo del actual Mandatario morenista, el empresario agroindustrial de Hermosillo, sentenciado en Estados Unidos, ha estado ligado al poder político en Sonora y se le ha relacionado con los ex gobernadores antecesores de Durazo. 

Durante su audiencia de detención preventiva en San Diego, el 24 de julio de 2012, la defensa de Salazar Escoboza presentó una carta de apoyo firmada por el entonces gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien estuvo en prisión más de dos años y enfrentó acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. 

La misiva de Padrés fue incluida junto con numerosas cartas que fueron presentadas por la defensa del empresario para dar testimonio de su buena reputación. –sn–

La investigación completa en MCCI

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

Administración de Sheinbaum destina millones para financiar libros a Cuba: MCCI

Ahora Sheinbaum financia 7 millones de libros cubanos: gasta $189 millones; sumado al suministro de combustible.

Por Verónica Ayala | Reportera MCCI                                                      

MCCI reveló en junio de 2025 que el gobierno de AMLO había gastado 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros para el régimen cubano; nuevos documentos revelan la renovación de un acuerdo para imprimir otros 7 millones de ejemplares, de los cuales ya se enviaron 4 millones a la isla a finales de noviembre de 2025.

El gobierno de Claudia Sheinbaum financió ahora la impresión de más de 7 millones de libros de textos para el sistema educativo cubano, con un costo superior a los 189 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Grupos académicos de cubanos en el exilio aseguran que los libros impresos por México tienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra los Estados Unidos.

Tras asignarse en julio pasado el contrato para la impresión de los nuevos textos escolares, en el que deliberadamente se oculta que son para Cuba, a finales de noviembre se enviaron vía marítima a la Isla los primeros dos cargamentos con más de 4 millones de libros. Faltarían por entregarse otros tres millones de ejemplares.

Estos se se suman a los cerca de 15 millones de libros de texto que se imprimieron y enviaron a Cuba en la pasada administración del ex presidente López Obrador, con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como reveló MCCI en junio de 2025.

Al mes siguiente de la publicación de MCCI, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asignó un nuevo contrato a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA) para imprimir 7.1 millones de materiales educativos. Este nuevo contrato no había sido difundido, hasta ahora.

A diferencia de los contratos anteriores suscritos en la gestión de AMLO, ésta vez se omitió mencionar que los libros serían destinados a los estudiantes en Cuba, lo que se corroboró con el nombre del programa educativo cubano al que hace referencia, las claves subsecuentes para imprimir los ejemplares y los propios envíos posteriores. 

Aunque se desconoce si éstos nuevos materiales ya fueron distribuidos entre alumnos cubanos, el contenido de los libros de texto cubanos impresos y financiados por el Gobierno mexicano ha sido cuestionado por expertos del Observatorio de Libertad Académica (OLA) por tener una mayor carga ideológica contra Estados Unidos. 

Ocultan destino cubano

El contrato fue suscrito en agosto de 2025 a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la SEP, actualmente encabezada por el ex dirigente nacional morenista Mario Delgado.

En el documento, que aparece en la página de la Conaliteg, ésta se compromete a pagar casi 189 millones 360 mil pesos a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, por la impresión de 7.1 millones de ejemplares de 144 materiales educativos del “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”. 

Con ese nombre se le conoce al plan de actualización del sistema educativo cubano, al que hacen referencia los dos contratos anteriores para producir los libros de texto para Cuba.

En los contratos suscritos en 2023 y 2024, aparece una clave de orden que inicia con las siglas PPE -en referencia al programa cubano- y un número con el que se identifica a cada uno de los títulos de los que se imprimieron ejemplares. Mientras que ambos incluyen un listado de libros identificados desde la orden PPE001 hasta la PPE268, éste nuevo y último contrato que revela ahora MCCI inicia con la orden subsecuente PPE269 y abarca hasta la PPE412.
 

Nuevos envíos: mandan 4.1 millones de textos

El gobierno mexicano habría enviado ya cerca del 58 por ciento de los más de 7.1 millones de libros cubanos impresos a partir de este último contrato, que la Conaliteg asignó a IEPSA en julio de 2025 y fue firmado por ambas partes en agosto, como se detalla en el mismo. 

Al igual que los materiales educativos suministrados por la anterior gestión de López Obrador, los envíos fueron de nueva cuenta realizados vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ahora encabeza Juan Ramón de la Fuente.

En éstas operaciones aparece como importador Editorial Pueblo y Educación, que anteriormente imprimía los materiales del sistema educativo cubano, y se reporta un valor unitario de cada libro similar, de 1.257 y 1.256 dólares.
 

Gasta la 4T $576.8 millones en libros… para Cuba

Con el nuevo acuerdo suscrito en agosto de 2025, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes del sistema educativo cubano, sin contar los gastos de envío vía marítima hacia la Isla. A la fecha se han enviado 19 millones de ejemplares y faltan tres millones por mandarse.

Esta cifra, equivalente a cerca de 33.5 millones de dólares (al tipo de cambio actual), es la suma de los montos de los tres contratos hasta ahora conocidos, y revelados por MCCI, para producir los materiales educativos que desde 2023 se envían y distribuyen en Cuba. 

El gasto representa el 74 por ciento del presupuesto -de 781.5 millones de pesos- para el Programa Nacional de Inglés de la SEP en 2026; es 1.3 veces el monto presupuestado para la Política Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asciende a 430.2 millones de pesos; y es 2.6 veces los 223 millones de pesos asignados al Programa de Fomento al Cine Mexicano, de la Secretaría de Cultura.

El monto gastado en la impresión de libros de texto cubanos en los últimos años se suma a los cargamentos de petróleo crudo y combustible subsidiado que se han enviado desde 2023 y que suman hasta el 2025 un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares, según la información declarada por Pemex en aduanas y reportes financieros ante la SEC.

Los envíos de hidrocarburos a la Isla se frenaron el pasado mes de enero ante la presión de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump incluso emitió una orden ejecutiva para imponer aranceles contra importaciones de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. –sn–

La investigación periodística completa está en MCCI

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

Maradona, granos y Venezuela: las exportaciones desde Sinaloa ligadas al régimen de Maduro

El negocio Maradona-Maduro en México

Por Valería Durán | MCCI                                                      

Mientras se dirigía a Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona también operaba como intermediario comercial en una empresa italiana que abastecía de alimentos al régimen de Nicolás Maduro, así lo revela la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Desde el puerto sinaloense de Topolobampo se enviaron millas de toneladas de maíz y trigo a Venezuela. Por cada tonelada, el futbolista cobraba una comisión.

Mientras Diego Armando Maradona dirigía al club Dorados de Sinaloa, desde el puerto sinaloense de Topolobampo salieron de manera sostenida cargamentos de maíz y trigo con destino a Venezuela. Esos envíos se realizaron a través de Casillo Commodities Italia SpA, una empresa italiana en la que el ex futbolista argentino fungía como comisionista y representante comercial.
 
Los envíos ocurrieron a lo largo de 2019, el mismo periodo en el que Maradona residía en Sinaloa y mantenía vínculos comerciales con la empresa italiana dedicada al comercio internacional de cereales. Fueron 10 exportaciones que, en conjunto, superaron 188 mil 400 toneladas, con un valor de 41 millones 601 mil dólares, según consta en documentos aduanales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los 10 cargamentos salieron del puerto de Topolobampo, en Sinaloa, una terminal especializada en carga a granel agrícola, conectada por ferrocarril y carretera con las zonas productoras del noroeste del país. Además, otros dos cargamentos de 70 mil toneladas de trigo, valuados en 17.3 millones de dólares, salieron del puerto de Guaymas, Sonora.
 
Desde ambos puertos, los buques zarparon rumbo al Caribe, con Puerto Cabello como destino final, siguiendo rutas marítimas que implican el cruce del Canal de Panamá.
 
De acuerdo con el sitio Armando.info -uno de los medios más críticos del régimen de Maduro- la empresa italiana Casillo se convirtió en una de las empresas clave para el suministro de cereales a Venezuela en años de crisis, operando como intermediaria internacional del gobierno venezolano en un contexto marcado por sanciones financieras y escasez de divisas.
 
La figura de Diego Armando Maradona está vinculada a esa operación. El mismo sitio reveló que el futbolista había sido fichado desde mayo de 2013, por un periodo de diez años, por la empresa Casillo para actuar como representante comercial y facilitar relaciones con gobiernos y compradores en América Latina, particularmente en Venezuela y Cuba.
 
Audios difundidos por Infobae muestran conversaciones entre Maradona y su abogado, Matías Morla, en las que se habla de gestiones directas ante autoridades venezolanas, de comisiones asociadas a toneladas de grano exportadas y de la dificultad del régimen para cumplir pagos a la empresa italiana debido al cerco financiero internacional.

En esos audios, fechados también en 2019, se menciona de manera explícita la posibilidad de que Venezuela cubriera adeudos con pagos en lingotes de oro, ante la imposibilidad de transferir recursos mediante el sistema financiero tradicional.
 
“Ahí están haciendo unos pagos en oro porque tienen todas las cuentas bloqueadas, pero bueno, si Dios quiere vamos solucionando los contratos para que siga todo igual”, se escucha que le dice su abogado a Maradona, en un audio fechado en marzo de 2019, cuando el futbolista trabajaba como director técnico de Dorados de Sinaloa, y coincidentemente cuando se habían realizado los tres primeros envíos de maíz a Venezuela desde Topolobampo, según corroboró MCCI en operaciones en ese puerto sinaloense.
 
De acuerdo con Infobae, Maradona tenía un contrato con la empresa italiana para realizar gestiones en Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes con los que el futbolista tenía buen trato. A cambio, cobraba una comisión de entre 3 y 5 dólares por cada tonelada vendida a esos países.
 
Nueve de los doce envíos de maíz a Venezuela, a través Casillo Commodities fueron realizados por la empresa NG Logística, que tiene su domicilio en el despacho de un edificio de oficinas ubicado en la calle Carolina 80, en la colonia Ciudad de los Deportes. Esa misma dirección es la que ha reportado Gradesa, otra gran exportadora de alimentos a Venezuela.

Un contador que fungía como apoderado de la empresa cuando se realizaron los envíos a Venezuela, también dijo tener su domicilio en el mismo despacho.
 
Maradona permaneció como técnico de Dorados de Sinaloa entre septiembre de 2018 y mediados de 2019. En noviembre del año siguiente falleció a los 60 años, en su casa de Argentina.
 
Con motivo del fallecimiento de Maradona, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje en el que mostró su cercanía con el futbolista: “Diego fue leal, valientemente leal a nuestra amistad, por la causa de Venezuela, a la Revolución Bolivariana. No todo el mundo aguanta eso, porque Diego es una celebridad mundial”.
 
En ese mensaje, Maduro relató que en distintas ocasiones Maradona fue requerido por empresas, banqueros y figuras del mundo para firmar millonarios contratos publicitarios pero con la condición de alejarse de Venezuela y su Revolución. “Y Maradona me dijo que respondió: ‘agarre su contrato y váyanse al carajo’. “Me dijo: ‘jamás voy a romper mi juramento de lealtad, hasta la muerte estaré con ustedes’; y así fue”.
 
Casillo Commodities -para quien trabajaba Maradona- continuó realizando operaciones desde los puertos de Topolobampo, Sinaloa, y Guaymas, en Sonora. Entre 2019 y 2023 documentó cargamentos de trigo a Italia, Turquía y al norte de África, en particular Argelia y Túnez. –sn–

El reportaje periodístico completo en MCCI.

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #ArmandoInfo #CasilloCommodities #Cdmx #comercioInternacional #DiegoArmandoMaradona #DoradosDeSinaloa #exportacionesDeMaíz #exportacionesDeTrigo #granos #Guaymas #Infobae #Información #InformaciónMéxico #México #MCCI #MexicanosContraLaCorrupción #Morena #NicolásMaduro #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #sancionesFinancieras #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #Topolobampo #Venezuela

Pemex omite reportar a EU 87% del valor real de envíos de petróleo a Cuba: MCCI

En el más reciente informe público presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EU, Pemex reportó que entre enero y septiembre de 2025 envió a Cuba petróleo y derivados con valor de 400 millones de dólares. Sin embargo, el valor de los envíos declarados en aduanas en el mismo periodo supera los 3 mil millones de dólares

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Del valor de las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados a Cuba que Pemex registró ante autoridades aduanales en 2025, solamente reportó un 13 por ciento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizado por la periodista Valeria Durán.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2011801806133719235?s=20

En el más reciente informe presentado ante la SEC, fechado en diciembre pasado, Pemex reportó que los hidrocarburos exportados a Cuba a través de su filial Gasolinas Bienestar en los primeros nueve meses de 2025 -hasta el 30 de septiembre- sumaron un monto de 400 millones de dólares.

Sin embargo, una revisión de la información reportada por las propias autoridades mexicanas ante aduanas arroja que el Gobierno mexicano envió en ese mismo periodo (enero-septiembre de 2025) petróleo y derivados -sobre todo combustibles- con un valor de más de 3 mil 048 millones de dólares.

La cifra de 400 millones de dólares reportada por Pemex en el informe ante la SEC, el organismo federal de Estados Unidos que regula los mercados de valores y protege a los inversionistas, representa apenas el 13 por ciento de lo declarado ante aduanas.

“Desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar, nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos derivados del petróleo de algunas de nuestras afiliadas para su exportación a la República de Cuba”, señala el reporte de diciembre de 2025 entregado a inversionistas de la Bolsa en Estados Unidos.

El mismo reporte informa cifras de los envíos a Cuba: “Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar exportó 17,200 barriles diarios de petróleo crudo y 2,000 barriles diarios de productos derivados del petróleo, por un monto total de 7,900 millones de pesos ($400 millones de dólares)”.

Esto contrasta con la información de aduanas en plataformas de comercio exterior, como ImportKey y Veritrade, que concentran datos de exportaciones e importaciones a nivel internacional.

Ambas herramientas reportan hasta septiembre cifras idénticas: un total de 60 envíos por parte de Gasolinas Bienestar a Cuba, con la empresa estatal cubana Coreydan como importadora, y con un valor de cargamentos que supera los 3 mil 048 millones de dólares.

En su mayoría, detallan estas plataformas, las exportaciones realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de septiembre de 2025 salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, e incluyen productos como petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina.

Desde el 13 de octubre, MCCI reveló que los envíos de combustible subsidiado a Cuba se habían disparado en el gobierno de Claudia Sheinbaum, al exportar en el segundo cuatrimestre del año hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares -tres veces los 1 mil millones de dólares enviados por AMLO entre julio de 2023 a septiembre de 2024- y empleando incluso al buque Sandino, sancionado desde 2019 por Estados Unidos.

Tras la difusión de esta información, que generó críticas por parte de congresistas estadounidenses e incluso de funcionarios de la Administración de Trump, los envíos de combustible subsidiado a la Isla disminuyeron considerablemente en los meses subsecuentes, a partir de septiembre, como consignó MCCI el pasado 18 de diciembre. 

Sin embargo, y pese a las crecientes presiones por frenar estos envíos, los cargamentos de hidrocarburos por parte de Pemex siguieron llegando a Cuba en el cierre del 2025 y el arranque del 2026, como se documentó a inicios de año con base en herramientas de rastreo satelital que dieron cuenta de los traslados del buque Ocean Mariner -con capacidad para 14 millones de litros de combustible- desde Coatzacoalcos hacia La Habana. 

El pasado 6 de enero, el diario británico Financial Times publicó que, de acuerdo con datos de la industria, México había superado a Venezuela al convertirse en 2025 en el principal proveedor de petróleo para Cuba, en un reporte donde cita información de MCCI. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estos apoyos alegando que se trata de ayuda humanitaria y ha prometido informar sobre los envíos de combustible a la Isla. Sin embargo, hasta la fecha ni ella ni Pemex han detallado sus exportaciones a Cuba. –sn–

Reportaje periodístico completo en MCCI

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #Cdmx #ClaudiaSheinbaum #Coatzacoalcos #ComisiónDeBolsaYValores #corrupción #Cuba #envíosACuba #exportacionesDePetróleo #GasolinasBienestar #hidrocarburos #Información #InformaciónMéxico #México #MCCI #MexicanosContraLaCorrupción #Morena #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #PEmex #petróleoACuba #políticaEnergética #relacionesMéxicoCuba #SEC #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #Transparencia

Pemex envía a Cuba 14 millones de litros de combustible en vísperas de Navidad: MCCI

El pasado 23 de diciembre de 2025 arribó a La Habana el buque «Ocean Mariner», proveniente de la terminal de Pemex en Coatzacoalcos. Los envíos de Gasolinas Bienestar a Cuba no han cesado, pese a presiones en EU.

Por Verónica Ayala | Reportera                                                       

En la víspera de la pasda Navidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) envió a Cuba un buque con 14 millones de litros de combustible, reveló este miércoles la peridista Verónica Ayala, de la organización Mexicanos contra la corrupción e impunidad (MCCI).

En medio de las crecientes presiones del gobierno de los Estados Unidos contra los regímenes de Venezuela y Cuba, el gobierno mexicano consintió a la Isla con el envío de combustible subsidiado hasta en plena temporada navideña.

https://twitter.com/AztecaNoticias/status/2008764309577273365?s=20

En el cierre del 2025, la administración de Claudia Sheinbaum continuó en noviembre y diciembre con los cargamentos de Pemex al Gobierno cubano, de acuerdo con registros en plataformas de comercio exterior y herramientas de rastreo satelital de embarcaciones consultados por MCCI.

El 24 de noviembre se exportaron cerca de 13 millones de litros de “diésel automotriz”, con un valor de más de 14.6 millones de dólares, según lo reportado por las propias autoridades mexicanas en la plataforma de Veritrade.

Al igual que la mayoría de los envíos anteriores, el cargamento que tiene como exportador a Gasolinas Bienestar -filial de Pemex- salió desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y tiene como importador a la empresa estatal cubana Coreydan S.A., con sede en La Habana.

Un segundo cargamento partió el pasado 19 de diciembre desde la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde se encuentra una terminal marítima de Pemex, y llegaría a la Habana el 23 de diciembre, a bordo del buque Ocean Mariner, de acuerdo con información de plataformas de rastreo satelital. 

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2009080842094817789?s=20

Al menos desde el mes de mayo de 2025, ésta embarcación de bandera de Liberia que tiene capacidad para transportar 86 mil 195 barriles -unos 14 millones de litros- ha realizado múltiples traslados entre México y Cuba, zarpando desde puertos mexicanos como Coatzacoalcos hacia puertos cubanos como La Habana, Moa y Cienfuegos, donde está la refinería Camilo Cienfuegos.

El 13 de octubre, MCCI reveló que en el segundo cuatrimestre del 2025, el Gobierno de Sheinbaum había triplicado los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al exportar entre mayo y agosto del año pasado hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares, tres veces lo que el ex presidente López Obrador había enviado entre 2023 y 2024.

En estas operaciones participó el buque petrolero cubano Sandino, que desde el 2019 fue sancionado por el Gobierno estadounidense e incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por transportar petróleo de Venezuela a Cuba. 

Tras los fuertes cuestionamientos de congresistas norteamericanos e incluso por parte  funcionarios de la Administración de Trump, los envíos de combustible subsidiado a Cuba se redujeron en los meses posteriores de septiembre y octubre, cuando se realizaron solo tres envíos de petróleo crudo y derivados por un valor cercano a los 70 millones de pesos, como consignó MCCI el 18 de diciembre.

Aunque disminuyeron considerablemente, éstos apoyos a Cuba han continuado pese a los llamados del Gobierno estadounidense y representantes a frenar la ayuda al régimen cubano.

Ayer, el Financial Times publicó que México había superado a Venezuela al convertirse en el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, de acuerdo con datos de la industria. El reporte de la publicación británica cita información de MCCI. –sn–

La investigación periodística completa en MCCI

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #Cdmx #ClaudiaSheinbaum #Coatzacoalcos #combustibleSubsidiado #Cuba #exportaciónDeCombustible #GasolinasBienestar #hidrocarburos #Información #InformaciónMéxico #LaHabana #México #MCCI #Morena #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #OceanMariner #PEmex #políticaEnergética #presiónEstadosUnidos #relacionesMéxicoCuba #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom

FGR va contra María Amparo Casar, quien preside MCCI

FGR avanza imputación penal por pensión de Pemex. FGR busca imputar por pensión Pemex

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia por Morena, Ernestina Godoy, informó que intentará imputar a María Amparo Casar por uso ilícito de atribuciones. La acusación se vincula con la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla. El caso quedó relacionado con presuntas irregularidades en el otorgamiento del beneficio.

La FGR citó a María Amparo Casar, quien preside Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), para una audiencia inicial. La comparecencia quedó programada para el 16 de diciembre. La diligencia se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La imputación derivó de una carpeta judicializada por la FGR. La institución sostuvo que la pensión se concedió tras el fallecimiento ocurrido el 7 de octubre de 2004. La investigación señaló que el deceso se clasificó como suicidio.

imputación en curso

La FGR dio a conocer que la indagatoria inició el 5 de abril de 2024. Pemex presentó la denuncia contra María Amparo Casar y sus hijos. La empresa argumentó que la pensión post mortem resultó improcedente.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asentó inicialmente que la muerte ocurrió por accidente. Años después, la investigación federal afirmó que el fallecimiento ocurrió por suicidio. Esta determinación modificó la base legal del beneficio otorgado.

La familia recibió más de 17 millones de pesos por seguro de vida y gastos funerarios. Además, se pagó una pensión mensual cercana a 130 mil pesos a María Amparo Casar. Cada hijo recibió 15 mil 434 pesos mensuales hasta cumplir 25 años y concluir estudios. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#noticiasmx #periodismoparati #periodismoparatiSociedadnoticias #cdmx #fgr #fgrVaContraMariaAmparoCasar #imputacionPenal #informacion #informacionMexico #justiciaFederal #mariaAmparoCasar #mexico #mcci #morena #noticia #noticias #noticiasMexico #noticiasSociedad #pemex #pensionVitalicia #quienPresideMcci #seciedadNoticiasCom #sn #sociedad #sociedadNoticias #sociedadNoticiasCom #sociedadnoticias #sociedadnoticiasCom

A Minecraft skin I made to support my current team on the MCC Island server; the Purple Pandas.

#Minecraft #MCCI

Fernández Noroña habita residencia en predio irregular en Tepoztlán, Morelos: MCCI

Casa de Tepoz: Noroña habita en predio irregular

Por Eduardo Buendía y Vanessa Cisneros | MCCI

El senador Gerardo Fernández Noroña asegura que a fines de 2024 compró a plazos la residencia que habita en Tepoztlán, pero documentos obtenidos por MCCI demuestran que el predio rústico en el que fue construida la casa fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad hace apenas un mes, y no a nombre de él, sino de la ciudadana extranjera Gisela María Hengl Fleissner.

Documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad de Morelos revelan que el predio en el que se encuentra la casa de Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán, fue formalmente registrado hace apenas un mes, el pasado 29 de julio de 2025 , a pesar de que el senador de Morena aseguró que compró el inmueble en noviembre de 2024 por 12 millones de pesos.

Lo anterior fue verificado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) luego de que Fernández Noroña mantuvo una discusión en redes sociales con Perseo Quiroz Rendón, alcalde de Tepoztlán, a quien reclamó que la persona “dueña de la casa que estoy pagando” ha cumplido con sus pagos de predial, agregando un documento con el que se pudo constatar que la dueña del predio en el que vive el senador es Gisela María Hengl Fleissner.

En el Registro Público morelense se solicitó una consulta, la cual demostró que actualmente Hengl Fleissner es propietaria de tres predios, todos ubicados en Antiguo Camino a Santo Domingo Ocotitlán, calle en que se encuentra la “Casa del Silencio” como también es conocida la propiedad que habita Fernández Noroña.

Dicha información suma una irregularidad más a la adquisición de la propiedad por parte del senador morenista, ya que de haber comprado el inmueble en noviembre de 2024, esta se habría realizado sin que los predios estuvieran subdivididos, por lo que la supuesta adquisición de la casa carece de validez legal.

Además, en ningún documento oficial del Registro Público de la Propiedad aparece el nombre de Fernández Noroña como adquirente, y mucho menos hay alguna anotación del préstamo o crédito con el que él dice compró el inmueble.

Los antecedentes de la “Casa del Silencio”

En los datos consultados en el xse conoció que el primer antecedente registral por parte de Gisela María Hengl Fleissner, dueña de la casa que Noroña está pagando, ocurrió el 14 de noviembre de 2017. En el historial de trámites, se lee que en dicha fecha ocurrió una “inmatriculación”, que significa que fue el primer registro de esa propiedad en el estado de Morelos.

Como domicilio, se describe en el documento que es un predio rústico denominado “Huactzingo”, con una superficie total de 2,035 metros cuadrados.

Fue que hasta ocho años después, el 11 de julio de 2025, se tramitó una “subdivisión de predio” en tres partes, las cuales quedaron registradas formalmente hasta el día 29 de ese mismo mes.

De esa subdivisión surgieron tres nuevos predios con una extensión de 194, 567 y 1,007 metros cuadrados.

A pesar de que Fernández Noroña afirma que ya había hecho los trámites para compra-venta de su propiedad en noviembre de 2024, la cual asegura en su declaración patrimonial que es de 1,201 metros, ninguna de las extensiones de los predios coincide con la que el senador hizo público. 

En el Registro se solicitó una búsqueda a nombre de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, pero el sistema no arrojó ningún resultado.
 

¿Quién es Gisela María Hengl?

Gisela María Hengl Fleissner, la dueña legal de la casa, es una mujer austriaca de mediana edad que da clases de meditación y yoga, quien vive y trabaja en Tepoztlán. Tiene un sitio de internet “The Work”, en donde promociona sus servicios: sanaciones energéticas y capacitaciones empresariales, entre otros. 

Esta mujer ha publicado varios libros relacionados con el tema de la meditación y sanación. 

En el año 2003 fundó la empresa Mexie SA de CV, dedicada a la compra-venta, importación y exportación de todo tipo de productos, que al paso de los años se especializó en señalización y equipamiento de obras viales, con contratos tanto en los estados como en la Federación.

En los inicios de la empresa, Gisela Hengl fungía como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa, pero se separó al poco tiempo. La empresa continúa, pero con otros dueños.

Son tierras comunales

La semana pasada, luego de que se diera a conocer el precio que supuestamente pagó Fernández Noroña por el inmueble, un grupo de personas que se proclamaron comuneros fueron a manifestarse afuera del inmueble.

Los comuneros, quienes se presentaron a la casa con pancartas y lonas, advirtieron que la casa del senador es propiedad comunal y que su compraventa no se hizo como se debe pues primero este acto tenía que pasar por un acuerdo previo con la asamblea de comuneros.

“Aquí no se puede vender ni traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, dijo un adulto de la tercera edad, quien entre gritos de “¡Fuera Noroña!” afirmó que el ahora ex presidente del Senado “está usurpando bienes que no le corresponden”.

“Aquí esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán”, dijo el hombre. Frente a esto, Fernández Noroña publicó en X que la casa tiene 16 años de construida. “Consta de escrituras, y es una lástima que armas cortas use a la gente de esa manera. Su golpeteo no les servirá de nada.”

Este fin de semana Proceso reveló que autoridades de bienes comunales y del ayuntamiento de Tepoztlán confirmaron que no tenían registro de propiedad alguna a nombre de Noroña, a lo que el morenista contestó:

“No sean ridículos, yo no tengo ninguna propiedad en Tepoztlán, por lo tanto no tengo obligación de pagar impuesto alguno. La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha cumplido con todas sus responsabilidades impositivas respecto a la casa”.

De acuerdo con la publicación, el ex presidente del Senado estaría incurriendo en un posible incumplimiento de la normativa pues los documentos del predial que él mismo reveló están a nombre de Gisela María Hengl Fleissner, a pesar de que haya puesto en su declaración patrimonial como servidor público que es poseedor del inmueble.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó vía telefónica una entrevista con Gisela María además de que acudió al predio, en donde un hombre llamado Miguel confirmó que ella vive ahí, sin embargo tanto telefónica como presencialmente se negó a hablar. –sn–

Reportaje completo en: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

#Casa #CasaDeNoroña #Cdmx #desatcado #dueñaDeLaCasaQueNoroñaEstáPagando #EnLosDatosConsultadosEnElXseConocióQueElPrimerAntecedenteRegistralPorParteDeGiselaMaríaHenglFleissner #FernándezNoroñaHabitaUnaResidenciaEnPredioIrregularEnTepoztlánMCCI #GerardoFernandezNoroña #GerardoFernándezNoroña #GiselaMaríaHenglFleissner #Información #InformaciónMéxico #México #MCCI #MexicanosContraLaCorrupciónYLaImpunidad #MexicanosContraLaCorrupciónYLaImpunidadMCCI_ #Morelos #MorelosMCCI #Morena #Noroña #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #ocurrióEl14DeNoviembreDe2017EnElHistorialDeTrámites #queSignificaQueFueElPrimerRegistroDeEsaPropiedadEnElEstadoDeMorelos_ #seLeeQueEnDichaFechaOcurrióUnaInmatriculación_ #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #Tepoztlán

Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami

Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI                                                       

Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la corrupción”, según un reporte oficial. Hacienda le congeló cuentas y Gobernación suspendió operaciones a sus casinos. El departamento en Miami lo adquirió a través de una empresa recién creada en noviembre de 2024

Humberto Bermúdez Requena, a quien la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas ante sospechas de lavado de dinero, compró recientemente un departamento de lujo en Miami, con acceso a un muelle de yates en la exclusiva zona de North Miami Beach.

El inmueble del hermano de Hernán Bermúdez, valuado en 1.3 millones de dólares y ubicado en el condominio de lujo Marina Palms Residences, lo compró a través de la empresa MPN906 LLC, la cual fue establecida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.

El 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa, Humberto Bermúdez Requena y su familia compraron el departamento 906, el cual cuenta con 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza panorámica con vista al Lago Maule.

Un documento oficial fechado el 13 de febrero de 2025 refiere que en la mencionada empresa participa Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco que es buscado en todo el mundo por la Interpol, por enfrentar orden de aprehensión y acusaciones por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

Documentos del condado de Miami revelan que MPN906 LLC, empresa controlada por la familia de Humberto Bermúdez Requena, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir una parte del costo del inmueble.

En el acta de creación de MPN906 LLC quedó registrado que el domicilio de la empresa estaba en Turnberry Plaza, un edificio de 10 pisos en la zona de Aventura, donde hace más de una década se habían creado un par de empresas ligadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Calderón y preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

En informes de inteligencia militar dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde 2022 se menciona a Hernán Bermúdez como líder de La Barredora. Un reporte está fechado en noviembre de 2019, días antes de que el entonces gobernador electo Adán Augusto López nombrara a Hernán como Secretario de Seguridad en Tabasco.

El pasado 14 de julio, MCCI reveló nuevos documentos de inteligencia militar que  mencionan al ex funcionario tabasqueño en la red de vínculos con grupo criminal que pretendía extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas.

Y en un nuevo reporte del pasado 21 de julio, MCCI reveló que en conversaciones interceptadas por la Sedena, integrantes de “La Barredora” confesaron planes para rentar terrenos y suministrar 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.

Le bloquean cuentas y suspenden sus casinos

El Gobierno federal informó ayer que se congelaron las cuentas de Hernán Bermúdez, de sus familiares y de empresas relacionadas, incluidos los casinos que pertenecen a Humberto Bermúdez Requena.

“Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

“Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, añadió el reporte oficial.

De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación informó que suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.

“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, añadió Gobernación en el comunicado conjunto con Hacienda.

Adán Augusto notarió uno de sus casinos

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el pasado miércoles 23 de julio que la Procuraduría de Paraguay había detenido a un sobrino de Hernán Bermúdez Requena, acusado de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.

MCCI también documentó que el nombre comercial de los casinos pertenece a la empresa “Crown City Premium Corporativo”, en la que es accionista Humberto Bermúdez Requena, hermano y ex socio en otros negocios de Hernán Bermúdez, el prófugo ex secretario de Seguridad tabasqueño.

Humberto Bermúdez Requena maneja además los sitios digitales de apuestas “CrownCity” y “CityBets”, que pertenecen a “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV”, empresa que fue constituida en noviembre de 2017 en la notaría de Adán Augusto en Villahermosa.

En México, los Bermúdez empezaron a operar en el negocio de las apuestas a través de Crown City Premium SA de CV, empresa establecida el 2 de junio de 2011 en la Ciudad de México, teniendo como socio fundador a Humberto Bermúdez Requena.

En diciembre de 2012 se crearon dos nuevas sociedades: Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. En 2013 y 2014 la familia Bermúdez expandió el negocio de los juegos con las empresas “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y en Navojoa, Sonora. En todas las empresas tiene como socio al empresario costarricense Josef Alexander Arguedas Troyo, aunque en ocasiones se han aliado con otros casineros.

Por ejemplo, en la cadena “Suerte y Alegría” han estado asociados con la empresa “Pur Umazal Tov”, la cual recibió en octubre de 2022 una ampliación de 10 años en su permiso para la operación de casinos, según informó este martes 22 de julio el sitio emeequis.com. La extensión se otorgó cuando Adán Augusto López se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Otro caso: El sitio web crowncitybets.mx/es/ es operado por “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” con el permiso de Gobernación DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, el cual fue otorgado a la empresa hidalguense “Operadora de Coincidencias Numéricas” con vigencia de 12 años.

En mayo de 2022 Crown City se transformó en Royalty Casino, la cual tiene 12 locales de juegos y apuestas en 10 ciudades. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.