Sociedad NoticiasMéxico y Estados Unidos fortalecieron la cooperación financiera contra el crimen transnacional durante la reunión del TOC-WG en Washington.
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Sociedad NoticiasExige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA
Más de 17 mil familias de AHMSA sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia. Investigación sobre delitos que pudo haber incurrido Ancira Elizondo, ex director de AHMSA.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió a las autoridades federales y estatales, realizar una investigación exhaustiva, transparente y coordinada sobre los posibles delitos relacionados con el caso Agronitrogenados y la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que se trata de uno de los episodios de mayor daño social, económico y laboral en la historia reciente del país.
“El colapso de AHMSA es el resultado de años de malas decisiones, posibles actos de corrupción y una cadena de irregularidades que hoy tienen a más de 17 mil familias sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia”, afirmó el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Planta de AHMSAEn el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo “El Tigre“ Mejía solicitó, a través de un punto de acuerdo, “una investigación exhaustiva sobre los posibles delitos en los que pudo haber incurrido y hacer público el procedimiento legal del caso Agronitrogenados en contra del ciudadano Alonso Ancira Elizondo, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), que dio como resultado la quiebra de dicha empresa”.
Coahuila enfrenta una crisis profunda
El legislador federal, que preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó que la región centro de Coahuila enfrenta una crisis profunda derivada de la quiebra de la principal siderúrgica del país, lo que ha impactado no solo a los trabajadores sindicalizados y de confianza, sino también a la economía local, comercios, proveedores y servicios básicos.
“Estamos hablando de una afectación masiva a derechos laborales y humanos. Hay trabajadores que llevan más de dos años sin salario, sin prestaciones y sin acceso pleno a seguridad social. Esta situación no puede normalizarse, ni quedar en la impunidad”, sostuvo.
El legislador por Coahuila explicó que existen antecedentes públicos que vinculan al exdirector de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, con operaciones que deben ser revisadas a fondo por las autoridades competentes, particularmente en materia penal, fiscal y financiera.
Las autoridades deben actuar de manera coordinada y con firmeza
“Es indispensable que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades de Coahuila y laborales actúen de manera coordinada y con firmeza para esclarecer responsabilidades, asegurar activos cuando sea procedente y garantizar la reparación del daño al Estado y a los trabajadores”, enfatizó.
Asimismo, Mejía Berdeja resaltó la importancia de que el proceso de quiebra y liquidación de activos se conduzca con absoluta transparencia y con prioridad en el pago de los créditos laborales, conforme a lo que establece la ley.
“No se puede permitir que, una vez más, los trabajadores queden al final de la fila. La prelación de los derechos laborales debe ser una realidad, no solo un principio en el papel”, expresó el también jurista en el documento parlamentario.
Situación legal de la planta Agronitrogenados
Además, el legislador petista hizo un llamado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que haga pública la información relacionada con la planta de Agronitrogenados, su estado legal y su impacto financiero, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas indispensable para el país.
Recordó que, Alonso Ancira adquirió, en el sexenio de Carlos Salinas, la siderúrgica más importante del país, sólo por una quinta parte de su valor; y que en 2014 el Estado mexicano, a través de Pemex le compró a Ancira la planta Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 200 millones más de lo que valían unas instalaciones que eran prácticamente chatarra después de años de abandono.
Daño social, económico y laboral
“Por la magnitud del daño social, económico y laboral, se requiere la intervención coordinada de autoridades penales, financieras, fiscales, laborales, de seguridad social y concursales, a fin de investigar, asegurar activos cuando proceda, perseguir responsabilidades y garantizar la reparación del daño, conforme al orden legal aplicable”, expresó.
“México necesita verdad, justicia y reparación a favor de las miles de familias afectadas. El caso AHMSA es una herida abierta que exige respuestas claras y acciones contundentes de manera pronta”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre» Mejía. –sn–
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Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Acciones binacionales bloquearon operaciones financieras ilícitas y redes corporativas simuladas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), realizó trabajos para ubicar y bloquear a una red delictiva transnacional. Las autoridades indicaron que esa estructura operó tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. También señalaron que se designaron 19 objetivos compuestos por 10 personas y nueve empresas.
Los análisis efectuados por la UIF permitieron detectar actividad financiera de 10 personas adicionales en México. La institución informó que esas personas serían incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones sospechosas. Además explicó que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La dependencia expuso que esos casos fueron turnados a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos fiscales. Las autoridades señalaron que las pesquisas incluyeron la identificación de empresas fachada y flujos que parecieron no corresponder con actividades económicas reales. También explicaron que los expedientes incluyeron datos bancarios, transferencias internacionales y estructuras societarias simuladas.
Red financiera global
La UIF informó que la información remitida por instituciones estadounidenses permitió trazar actividades atribuidas a esa organización criminal. Los reportes describieron esquemas complejos para ocultar el origen de recursos ilícitos y para dispersarlos en distintas jurisdicciones. Los documentos oficiales indicaron que la red operó mediante sociedades constituidas para simular operaciones comerciales.
Las autoridades mexicanas señalaron que dichos mecanismos incluyeron prestanombres para adquirir inmuebles y administrar bienes. Los análisis describieron movimientos ejecutados en plataformas digitales que permitieron ocultar activos sin trazabilidad inmediata. También indicaron que los fondos fueron distribuidos en distintos países para impedir el seguimiento financiero.
En los archivos se asentó que esa red global operó en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. Las autoridades explicaron que en esos territorios se identificaron empresas relacionadas con transferencias y movimientos patrimoniales presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Los documentos también señalaron que existieron conexiones con operaciones detectadas en México.
Triangulaciones y estructuras corporativas
La UIF informó que documentó flujos financieros irregulares asociados con triangulaciones entre empresas fachada. Los informes señalaron que esas corporaciones habrían sido utilizadas para ocultar la propiedad real de los recursos involucrados. También indicaron que se ejecutaron movimientos para evitar que las operaciones fueran detectadas por controles financieros convencionales.
Los análisis oficiales explicaron que parte de esos recursos fueron orientados a la adquisición de bienes inmuebles en distintas entidades del país. Los reportes mostraron que las operaciones inmobiliarias incluyeron discrepancias patrimoniales derivadas de los montos transferidos. Asimismo señalaron que las transacciones internacionales se alinearon con patrones previamente detectados en redes delictivas transnacionales.
Las autoridades informaron que esas acciones fortalecieron los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los reportes detallaron que los trabajos facilitaron el avance en la interrupción de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales. También indicaron que esas medidas impidieron la circulación de recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional. –sn–
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Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
Regulación digital y red ilícita motivaron acciones oficiales. Regularización federal de plataformas.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal impulsa nuevos lineamientos para controlar casinos en línea y evitar operaciones ligadas al lavado de dinero. Señaló que plataformas digitales carecían de supervisión actualizada que permitiera verificar movimientos financieros. Explicó que las actividades virtuales mostraban vacíos normativos que facilitaron prácticas ilícitas.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su administración convocó a prestadores del servicio para elaborar reglas comunes. Recordó que un modelo similar operó en la Ley de Aduanas con mesas técnicas y acuerdos definitivos. Afirmó que los participantes aceptaron modificaciones profundas tras revisar observaciones integradas por especialistas.
Precisó que el diálogo con operadores permitió estructurar un marco regulatorio uniforme. Apuntó que la propuesta incluyó criterios de fiscalización y mecanismos de transparencia. Confirmó que la finalidad consistió en cerrar espacios a desvíos financieros.
Acción contra Grupo Hysa
La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses. La dependencia reportó bloqueos operativos y suspensión de actividades a 31 personas físicas y morales vinculadas con movimientos irregulares. Añadió que la medida derivó de análisis financieros compartidos por instancias de ambos países.
Hacienda sostuvo que la UIF presentó denuncias por posibles delitos relacionados con recursos de origen ilícito. Informó que también notificó a la Procuraduría Fiscal debido a indicios de conductas fiscales irregulares. Detalló que la red utilizaba empresas fachada para aparentar ingresos.
El gobierno federal indicó que la UIF, la OFAC y FinCEN colaboraron para desarticular una estructura transnacional asociada al Cártel de Sinaloa. Expuso que las empresas vinculadas a Grupo Hysa operaban casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento en tres continentes. Señaló que las organizaciones movieron flujos millonarios mediante triangulaciones en diversos países.
Sanciones de Estados Unidos
La OFAC anunció sanciones a empresas y personas relacionadas con actividades financieras ilícitas. Reportó que 26 entidades quedaron inscritas en su lista de control y sujetas a restricciones inmediatas. Afirmó que la UIF añadió cinco casos adicionales para integrar 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El Tesoro estadounidense informó que la familia Hysa realizó operaciones de blanqueo mediante casinos y restaurantes en territorio mexicano. Indicó que los señalados utilizaron efectivo para trasladarlo hacia Estados Unidos a través de un socio nacional. Reiteró que estructuras europeas también participaron en movimientos sospechosos.
Datos estadounidenses señalaron que varios integrantes de la familia operaron establecimientos de juego en México para lavar recursos. Identificaron además transferencias hacia Canadá y Europa mediante sociedades creadas para la dispersión de capitales. Confirmaron que los negocios funcionaron con autorización criminal en zonas dominadas por el Cártel de Sinaloa. –sn–
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Periodistas Unidos🚨 La UIF clausura 13 casinos por lavado de dinero, incluidos dos de TV Azteca. La acción se debe a movimientos financieros millonarios e ilícitos. ¡Lee la nota! #UIF #TVAzteca #LavadoDeDinero https://zurl.co/zjHfa
Amanecer Querétaro🚨 El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos y suspendió actividades mientras avanzan las investigaciones. Se bloquearon cuentas y se presentaron denuncias para proteger el sistema financiero.
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🚨 Acciones contra el lavado de dinero en casinos
El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos; hay denuncias ante la FGR, bloqueos de cuentas y suspensión de operaciones para proteger a la ciudadanía. ⚖️🔒
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Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
Red internacional permitió identificar operaciones ilícitas en casinos físicos y digitales.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones sobre una red de lavado de dinero en 13 casinos formaron parte de una colaboración con organismos internacionales especializados en la prevención de operaciones financieras ilícitas.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que la cooperación se realizó con unidades homólogas a las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos y otros países, como parte de la estrategia de México dentro de una organización global contra el lavado de dinero.
La funcionaria detalló que, desde el inicio de su administración, estableció como eje de la política de seguridad el rastreo de recursos financieros presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado, a fin de debilitar su poder económico y su capacidad operativa.
Nuevos mecanismos de control
Sheinbaum afirmó que esta investigación fortaleció a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que trabajó coordinadamente con el gabinete de seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia para impedir el flujo de capitales que podrían beneficiar a grupos criminales.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras detectar la red de casinos implicados, se implementó una nueva etapa de prevención y monitoreo financiero con herramientas tecnológicas avanzadas.
Indicó que la UIF, junto con dependencias de Hacienda, desarrolló mecanismos de detección temprana basados en inteligencia artificial, modelos predictivos y sistemas de análisis de riesgo para identificar irregularidades antes de que afectaran al sistema financiero nacional.
Denuncias y sanciones aplicadas
El funcionario precisó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de la suspensión de establecimientos físicos que incumplieron la ley y el bloqueo de páginas virtuales y cuentas bancarias.
Durante los últimos meses, la UIF realizó un cruce de información bancaria, fiscal y societaria que permitió detectar estructuras financieras complejas dentro del sector de apuestas, con flujos de efectivo sin justificación fiscal y dispersión de recursos entre filiales.
Entre los patrones identificados figuraron casinos que simularon operaciones contables y declararon en ceros, así como entidades que realizaron movimientos internacionales con destino a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin acreditar el origen de los fondos. –sn–
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Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
Hacienda y el Gabinete de Seguridad detectaron operaciones ilícitas y movimientos millonarios.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaron trece casinos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios.
Según la investigación, se detectaron conductas presuntamente vinculadas con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos se localizaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Cdmx, donde se observaron patrones financieros irregulares.
Los reportes indicaron que varios de estos lugares realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. También se usaron plataformas digitales para dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos al sistema financiero.
Redes y mecanismos ilegales
Las autoridades identificaron que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con las sumas recibidas. Entre ellas figuraban amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje.
Estas maniobras permitieron legitimar ingresos aparentes mediante actividades relacionadas con juegos y apuestas. Los flujos económicos simulados se rastrearon a través de análisis de transferencias y reportes financieros, revelando una red estructurada de dispersión de fondos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó los hallazgos ante el Gabinete de Seguridad para iniciar las acciones legales correspondientes y detener la utilización del sistema financiero con fines delictivos. La medida se consideró prioritaria por su impacto nacional. –sn–
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