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icij.org/investigations/fincen-files/
🕵️♀️ #Investigations 🪙 #FinCENFiles
💥 #FAQ
❓️ What is the FinCEN Files investigation❓️
What is a #SAR? Is this like the #PanamaPapers? Why should I care about the #FinCEN Files❓️
By #WillFitzgibbon and #BenHallman
Image: #BuzzFeed #News #ICIJ
#Geldwäsche #DeutscheBank #Epstein #EpsteinFiles #Trump #SPD #Finanzminister #Bundesregierung #CSU #CDU #Weedmob #Hanfwissen #Hanfgeschichten #Cannabis #Faschismus #Rassismus #followthemoney
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💥 #FAQ
❓ What is the FinCEN Files investigation❓
What is a #SAR? Is this like the #PanamaPapers? Why should I care about the #FinCEN Files❓
By #WillFitzgibbon and #BenHallman
Image: #BuzzFeed #News #ICIJ
September 20, 2020
#warondrugs #Geldwäsche #DeutscheBank #EpsteinFiles #Trump #Merz #Soder #CSU #CDU #SPD #DIELINKE #FDP #BSW #Grune #Klingbeil #Cannabis #Hanfwissen #Weedmob #Hanfgeschichten #politics
#Persona leak continued (2/2)
Integration with Government Systems: The platform is capable of filing Suspicious Activity Reports (#SARs) directly to #FinCEN (U.S. Treasury) and #FINTRAC (Canada), and integrates with blockchain analytics tools like #Chainalysis to monitor cryptocurrency addresses.
Suspicious Checks: Some checks, like "SelfieSuspiciousEntityDetection" and "SelfiePoseRepeatedDetection", lack clear definitions of what constitutes a "suspicious" face or repeated pose, raising concerns about bias and opacity.
This is a big deal. I’ve been telling y’all that age verification was just a way to gather intelligence.
Refuerzan cooperación financiera internacional
México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional
Por Gabriela Díaz | Reportera
En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.
El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.
Mecanismo de coordinación
El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.
Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.
La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–
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@Hufnagel soweit ich weiß hat @glsbank gekündigt, und die sind daher am ehesten eine Erklärung schuldig, derer sich aktiv verweigert wird.[¹]
Dem ist aber nach meinem Wissen nicht der Fall.
"Parallele Beweiskonstruktion" durch inkrimierte Geldtransfers funktioniert nicht in #Deutschland, weil #AML / #CTF - Systeme entsprechende Transfers zurückhalten und nur dann Kontoinhaber/-Bevollmächtigte verdächtigt werden wenn diese durch z.B. Nachfrage konkludierend beweisen dass diese Mittäter*innen sind.
Wäre dies eine behördliche Anordnung würden #BaFin & #BKA (genauer deren #FinCEN) nicht einfach #Briefe schreiben sondern hätten bei Meldung wegen "#Geldwäsche" und/oder "#Terrorismusfinanzierung" bereits die Türen von @RoteHilfe & Co. eingetreten weil jede*r Richter*in das instant genemigt bzw. die zur 'Verhinderung von Beweisvernichtung' das notfalls rückwirkend genemigen können (Siehe *"#Antiterrorpaket" aka. #Entrechtungspaket)…
Und ich bin mir sehr sicher dass #RoteHilfe & Co. eben nicht so dumm sind irgendwie dies getan zu haben!
Cc: @GrueneBundestag @dielinke @inkorrupt
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