Ellen Timmer1d ago

Hoe banken moslims tot verdachten maken: ‘Heeft u ooit positief gestaan tegenover Hamas?’ #AML #CFT #discriminatie

@FTM_nl

https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-banken-moslims-tot-verdachten-maken-heeft-u-ooit-positief-gestaan-tegenover-hamas

Hoe banken moslims tot verdachten maken: ‘Heeft u ooit positief gestaan tegenover Hamas?’

Banken die vragen naar je mening over Hamas. Moslims die keer op keer op het matje worden geroepen, niet vanwege verdachte transacties, maar om hun naam, geloof of activisme. Wat is bedoeld als wapen tegen terrorisme, verandert in een systeem dat hele groepen wantrouwt en mogelijk discrimineert.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
cancergrace4d ago

🩸 Don’t miss Blood Cancers OncTalk 2025!

Hear from Dr. Ashwin Kishtagari (Vanderbilt University), expert in #MPNs, #MDS, and #AML.

📅 Register today: https://give.cancergrace.org/event/2025-blood-cancers-onctalk/e715673

Show threadElse, SomeoneAug 29

It was not the wrong pin!

#KYC #AML #CFT #biometrics #biometricsecurity #facerec #ai #cloud #android #enshittification #incompetence #compliance

Adam KlimowskiAug 26

Druga najwyższa w Polsce kara za naruszenie #RODO: ING Bank Śląski będzie zobowiązany do zapłaty prawie 18,5 mln zł.

Od kwietnia 2019 r. do września 2020 r. bank skanował dokumenty tożsamości swoich klientów i potencjalnych klientów - bez względu na to, czy było to uzasadnione przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu #AML, czy nie.

Prezes #UODO uznał tę praktykę za nieuzasadnioną, w szczególności biorąc pod uwagę szeroki zakres informacji na dokument (#DaneOsobowe obejmują między innymi imię i nazwisko, numer PESEL, wizerunek, datę urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, numer i serię dokumentu tożsamości).

Bank zapowiada zaskarżenie decyzji organu nadzorczego do sądu.

Więcej informacji na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/138/3854) oraz w artykule "Gazety Prawnej" (https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9870538,wielomilionowa-kara-dla-ing-banku-slaskiego-za-skanowanie-dowodow-osob.html).

Michael J BurgessAug 25
🇦🇺 AUSTRAC has ordered Binance Australia to undergo an external audit within 28 days over serious AML concerns.

For the world’s biggest exchange, this is yet another reminder: regulators are circling, and sloppy compliance won’t be tolerated.

Crypto can’t grow if the giants at the centre keep stumbling on the basics. Transparency and accountability aren’t optional, they’re the foundation if this industry wants mainstream trust.

The question now: does Binance clean up, or keep tripping over the same cracks?

https://decrypt.co/336628/austrac-orders-binance-australia-audit-over-aml-concerns

#Binance #Crypto #AML #Australia
AUSTRAC Orders Binance Australia Audit Over AML Concerns

Binance Australia has been given 28 days to appoint an external auditor following allegations of serious gaps in AML controls.

Decrypt
IT FinanzmagazinAug 25
Cleversoft und Fineksus präsentieren auf der Sibos 2025 eine KI-gestützte Plattform, die Financial Messaging und Echtzeit-Transaktionsüberwachung vereint. So profitieren Finanzinstitute von hochautomatisierter Betrugsprävention, minimalen Fehlalarmen und effizienter Compliance.
#Aktuell #Anwendung #Produkte #AML #KünstlicheIntelligenz #Transaktionsübe...
https://www.it-finanzmagazin.de/sibos-2025-cleversoft-stellt-neue-ki-transaktionsueberwachungs-und-compliance-loesung-vor-231764/?fsp_sid=5902
Sibos 2025: Cleversoft stellt neue KI-Transaktions­überwachungs und Compliance-Lösung vor

Cleversoft und Fineksus haben auf der Sibos 2025 in Frankfurt gemeinsam eine AML und Financial-Crime-Prevention Plattform vorgestellt.

IT Finanzmagazin
RiscreenAug 22

KW 33 im #Compliance-Überblick:
- EBA: Bankensektor bleibt trotz Kostenanstieg stabil
- EBA: SupTech soll AML/CFT-Aufsicht verbessern – Strategien & Pilotprojekte empfohlen
- CISA: Neue OT-Asset-Inventarisierungsleitlinie

Alle Details: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-33-2025/

#Compliance #Bankenaufsicht #AML #CFT #SupTech #Cybersicherheit #KritischeInfrastruktur

Show threadElse, SomeoneAug 21

@JamesBaker

#Persona (#WithPersona) has also been used by #Kraken: https://mastodon.acm.org/@nobody/114507189542698748

#Onfido, used by #Revolut and #Binance, similarly hosts EEA customers' data on MS servers: https://www.entrust.com/legal-compliance/data-privacy/sub-processors. They claim the "data ... transferred outside of the EEA benefits from an adequate level of protection by requiring sub-processors to enter into the EC approved Standard Contractual Clauses". Ironic, considering Microsoft admits they can't comply

#AML #KYC #CFT #OnlineSafetyAct

Else, Someone (@nobody@mastodon.acm.org)

Content warning: Compliance and Incompetence

Mastodon
Show threadElse, SomeoneAug 20
@aral #AML #KYC #CFT
InformationAug 18
Pocket Option: Uma Corretora de Opções Binárias Confiável?#Corretoras #AML #CFD #Corretora #Exness #Forex #IFMRRC #KYC #Negociação #regulamentação #Risco #Segurança #Traders Se você está procurando um corretor de opções binárias confiável, provavelmente já ouviu falar da Pocket Option. No entanto, como a negociação de opções binárias pode ser arriscada, é crucial escolher um corretor que proteja se...
https://forexinvesti.com/pocket-option-uma-corretora-de-opcoes-binarias-confiavel?fsp_sid=11599
Pocket Option: Uma Corretora de Opções Binárias Confiável?

Pocket Option: Uma Corretora de Opções Binárias Confiável? - Se você está procurando um corretor de opções binárias confiável, provavelmente já ouviu falar da

Investimentos e Trading