Die erste AMLA-Konferenz zeigt: Geldwäschebekämpfung wird stärker mit Financial Intelligence, konsistenter Aufsicht und technologischen Risiken wie Krypto, KI und Datenaustausch verknüpft.
#AMLA #AML #Compliance #FinancialCrime #EURegulation
www.amla.europa.eu/amla-successfully-concludes-its-first-conference_en
AMLA zeigt: AML-Compliance endet nicht beim Onboarding.
Entscheidend wird, ob Risiken während der Geschäftsbeziehung laufend erkannt und nachvollziehbar dokumentiert werden.
www.amla.europa.eu/amla-consults-draft-guidelines-ongoing-monitoring-business-relationships_en
Der EuGH zeigt: Entscheidend ist nicht nur, welche BO-Daten vorliegen, sondern wer sie auf welcher Grundlage einsehen darf.
Mit AMLA wird Beneficial Ownership damit endgültig zum Governance-Thema.
#AML #Compliance #BeneficialOwnership #AMLA
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-05/cp260074de.pdf
Фишинг через VC.RU: как у меня украли $10 000
Я потерял $10 000 за несколько секунд. Эта хитрая схема до сих пор существует на сайте VC.RU , потому что мошенники надёжно её спрятали. Я хочу рассказать об этом сообществу, чтобы предостеречь других людей.
https://habr.com/ru/articles/1041652/
#фишинг #мошенничество #VCRU #криптовалюта #криптокошелёк #AML #AMLBot #редиректы #информационная_безопасность #кибербезопасность
Stand With Crypto brings together citizens, builders, entrepreneurs and advocates to call on the EU to protect and promote digital innovation. Our mission is simple: boost EU competitiveness, keep innovation and talent in Europe, protect consumers with high standards and give citizens and SMEs fair access to the benefits of Web3. We call on the European institutions and national governments to back a practical, balanced programme that delivers growth, security and consumer protection.
Crypto industry lobbies to evade AML/CTF rules
https://www.standwithcrypto.org/eu/en/manifesto
#HackerNews #Crypto #Lobbying #AML #CTF #Regulations #Blockchain #Transparency
Stand With Crypto brings together citizens, builders, entrepreneurs and advocates to call on the EU to protect and promote digital innovation. Our mission is simple: boost EU competitiveness, keep innovation and talent in Europe, protect consumers with high standards and give citizens and SMEs fair access to the benefits of Web3. We call on the European institutions and national governments to back a practical, balanced programme that delivers growth, security and consumer protection.
Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina. Tot de stukken b…
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantore…
Riscreen
Habr
EU Court of Justice
Court of Justice of the EU
N-gated Hacker News
Hacker News
Ellen Timmer