Procesan a Tomás Delgado y Omar Esquivel ex funcionarios del Trijaem por desvío millonario

La Fiscalía del Estado de México detuvo a León por presunto abuso de confianza.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron, en cumplimiento de una orden de aprehensión, a Tomás Delgado León, ex director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), por su probable intervención en el delito de abuso de confianza en agravio de dicho órgano autónomo.

El exfuncionario fue capturado en Toluca y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal para su certificación médica. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, la Fiscalía del Estado de México había detenido a Omar Esquivel López, también imputado por abuso de autoridad en agravio del Trijaem. Este fue vinculado a proceso en septiembre pasado y permanece interno en el mismo centro penitenciario.

Desvío de más de 32 millones

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando Delgado León, en su carácter de director de Administración del Trijaem, presuntamente dispuso indebidamente de recursos públicos junto con Omar Esquivel López y otros servidores públicos mexiquenses.

Ese día, entre las 12:09 y las 14:14 horas, se realizaron 29 transferencias electrónicas con cargo a la cuenta institucional del Tribunal por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin autorización ni justificación legal.

Las indagatorias establecieron que 25 operaciones se efectuaron con el dispositivo de seguridad bancario tipo “token” 002 asignado a Tomás “N”, y cuatro más con el “token” 003 de Omar “N”, ambos vinculados a usuarios registrados oficialmente ante la institución bancaria.

Irregularidades en la banca electrónica

Cada token estaba asociado a un único servidor público, y su activación requería confirmación por mensaje SMS al número celular acreditado, bajo responsabilidad exclusiva de cada titular.

Ejecutivas del banco relataron que el 4 de diciembre de 2023 acudieron al Trijaem para actualizar la cuenta institucional, pero detectaron irregularidades al notar bloqueado el dispositivo de Omar Esquivel López, quien solicitó el token de Delgado León para ingresar al sistema.

Durante la visita, los representantes bancarios advirtieron que el saldo de la cuenta no coincidía con los registros oficiales, hecho que fue notificado al presidente del Tribunal, quien ordenó la revisión inmediata de las operaciones.

Restitución y denuncia formal

El presidente del Trijaem presentó el 4 de diciembre de 2023 la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de México, aportando documentos que acreditaron la interposición de una inconformidad ante la institución bancaria.

En la denuncia se solicitó la restitución de los recursos transferidos indebidamente, por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos, así como la identificación de las cuentas receptoras.

El 22 de agosto pasado, el nuevo director de Administración, F.C.L., presentó el estado de cuenta de diciembre de 2023, donde constó que la institución bancaria devolvió la totalidad del dinero entre el 7 y el 13 de diciembre. –sn–

Tomás Delgado León y Omar Esquivel López

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Detienen a ex director del Trijaem por desvío millonario

Fue acusado de abuso de confianza y transferencias irregulares multimillonarias. Detención en el Estado de México.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Tomás Delgado León, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem). La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden judicial.

Según un comunicado oficial, Delgado León fue acusado de su probable participación en el delito de abuso de confianza en agravio del órgano autónomo. Las investigaciones lo relacionaron con transferencias bancarias por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos.

La FGJEM informó que el exfuncionario habría realizado los movimientos financieros de forma ilícita en complicidad con otras personas. Los recursos fueron enviados a diversas cuentas mediante el uso de dispositivos electrónicos asignados para el manejo administrativo del tribunal.

Operación y presunta responsabilidad

De acuerdo con las primeras indagatorias, Delgado León habría aprovechado la confianza y atribuciones inherentes a su cargo para sustraer los fondos institucionales. Las transferencias se realizaron durante su gestión al frente del área de Administración del Trijaem, cargo que ocupó hasta el año pasado.

La Fiscalía estableció que los movimientos bancarios se efectuaron desde cuentas oficiales del tribunal hacia personas físicas y morales sin relación contractual con la institución. Los montos fueron detectados durante una auditoría interna promovida por la actual administración.

El órgano judicial presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que permitió abrir una carpeta de investigación. Con base en los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó al juez la orden de aprehensión.

Acción judicial y seguimiento

La detención se llevó a cabo sin incidentes, y el exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. En las próximas horas, será presentado ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

El delito de abuso de confianza, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, puede ser sancionado con prisión y multa económica, especialmente si el daño supera el valor de quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.

La FGJEM señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros servidores públicos o particulares. Se analizan movimientos financieros y documentos contables vinculados a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. –sn–

Instalaciones del Trijaem

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Exigen justicia en caso Omar Esquivel López, ex funcionario del Trijaem

Representantes de Oxtotilpan exigieron justicia y denunciaron irregularidades en proceso contra Omar Esquivel López.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La tarde del lunes, habitantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron frente a los juzgados de Santiaguito. Los inconformes solicitaron transparencia en el proceso que acusó a Esquivel López de un presunto desvío millonario.

Los asistentes calificaron la movilización como un acto pacífico de acompañamiento comunitario. De acuerdo con la defensa, el exadministrador fue señalado sin que se investigara a quienes tenían facultades para autorizar recursos.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/27/fgjem-detiene-a-omar-esquivel-lopez-exfuncionario-del-trijaem-por-abuso-de-confianza/

La protesta buscó visibilizar lo que consideran un proceso parcial. Su defensa expuso que el señalamiento intenta convertir a Esquivel López en chivo expiatorio mientras otros funcionarios permanecieron sin investigación.

Detención y proceso judicial

El exadministrador de la Mina de San Miguel Oxtotilpan enfrentó cargos por abuso de confianza. La Fiscalía estatal lo acusó de movimientos bancarios realizados el 1 de diciembre de 2023 por un monto superior a 32 millones de pesos.

El 26 de agosto de 2025, Esquivel López fue detenido en Toluca. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en el penal de Santiaguito, donde su defensa solicitó condiciones especiales de resguardo.

La defensa acreditó arraigo en Toluca durante cinco años. La Fiscalía argumentó domicilios múltiples para justificar medidas cautelares más restrictivas.

El caso alcanzó relevancia al involucrar fondos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Se exigió esclarecer el origen de los movimientos financieros y la responsabilidad técnica en su dispersión.

Operaciones bancarias

Documentos oficiales confirmaron que Esquivel López operaba como usuario “003” autorizado para consultas y transferencias. Según Scotiabank, todas las operaciones se realizaron con autenticación personal y dispositivos registrados.

El banco declaró improcedente la reclamación del tribunal por supuestas transferencias irregulares. No obstante, acreditó la existencia de movimientos financieros ejecutados con la contraseña y dispositivo de seguridad correspondientes.

A pesar de considerar improcedente la reclamación, Scotiabank reembolsó más de 32 millones de pesos. El concepto utilizado fue “recuperación/decisión de negocio”, lo que levantó dudas en la defensa sobre el manejo bancario.

Los representantes legales sostuvieron que tales inconsistencias mostraron irregularidades en la investigación. Para ellos, se ignoraron responsabilidades institucionales y se cargó la acusación únicamente sobre el exadministrador.

Contexto institucional

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM. Ese mismo mes el tribunal obtuvo autonomía financiera, lo que permitió designaciones directas en áreas estratégicas.

Becker nombró a Tomás Delgado como director de administración. Según contratos con Banco Santander, él era el único funcionario con acceso al token institucional para dispersar recursos.

El 1 de diciembre de 2023, se dispersaron más de 32 millones de pesos a 28 cuentas. La operación fue avalada por Delgado, tres días antes de que se denunciara un presunto hackeo.

El 4 de diciembre, Becker presentó una denuncia ante la Fiscalía describiendo las operaciones como un ataque externo. Sin embargo, documentos técnicos confirmaron autorización del área de administración.

Investigación cuestionada

A casi dos años, la Fiscalía no citó a Delgado ni a Becker. Tampoco solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera ni emitió órdenes de aprehensión relacionadas con las cuentas beneficiarias.

El diputado Octavio Martínez Vargas respaldó la versión de la defensa. Señaló que Esquivel López fue utilizado como chivo expiatorio mientras los verdaderos responsables permanecieron sin investigación.

Incluso, versiones políticas vincularon el caso con redes del gobierno estatal encabezado por Alfredo Del Mazo Maza. La defensa reiteró la necesidad de ampliar las pesquisas hacia niveles superiores.

Para los familiares, la omisión de citar a funcionarios clave evidenció una investigación parcializada y carente de diligencia.

Voces comunitarias

Silvia Verónica Villela Cima, esposa de Esquivel López, encabezó el pronunciamiento frente a los juzgados. Afirmó que las comunidades exigieron transparencia y respeto al debido proceso.

Declaró que no buscan interferir en las investigaciones. Su demanda principal fue que se incluyera a todos los funcionarios con facultades técnicas en la dispersión de recursos.

Villela Cima reiteró que su esposo fue acusado sin pruebas suficientes. Señaló que no se investigó a quienes autorizaron de manera directa las transferencias bancarias.

Las comunidades subrayaron que su manifestación fue pacífica y simbólica. La definieron como un acto de vigilancia ciudadana para exigir justicia.

Demandas de la defensa

La defensa exigió garantías de integridad física para Esquivel López dentro del penal de Santiaguito. También pidió su reubicación en áreas de servidores públicos mientras continúe el proceso judicial.

Solicitó transparencia plena sobre el destino de los recursos. Además, reclamó la citación de todos los implicados que tuvieran acceso o autorización técnica sobre los movimientos financieros.

Exigió que, en caso de confirmarse omisiones de la Fiscalía estatal, se abriera una investigación de carácter federal. La petición incluyó la intervención de instancias especializadas en delitos financieros.

Los abogados presentaron pruebas de lugar, tiempo y oportunidad que, según ellos, exoneraban a su defendido. Dichos elementos incluyeron videograbaciones y registros de sesiones oficiales.

Irregularidades señaladas

La defensa denunció que la Fiscalía omitió citar a funcionarios clave. Entre ellos, el director de administración y el propio presidente del tribunal.

Aseguraron que existían registros documentales que señalaban a los responsables reales de autorizar transferencias. Estos documentos no fueron valorados dentro de la carpeta de investigación.

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El equipo legal sostuvo que el proceso mostró sesgos importantes. Para ellos, se evidenció un interés por responsabilizar exclusivamente a Esquivel López.

Las comunidades de Oxtotilpan insistieron en que continuarán las movilizaciones. Exigieron que las autoridades actúen con imparcialidad y respeto a los derechos humanos. –sn–

Omar Esquivel López

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FGJEM detiene a Omar Esquivel López, exfuncionario del Trijaem por abuso de confianza

La FGJEM detuvo a un exservidor público acusado de abuso de confianza y transferencias ilícitas.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplieron una orden de aprehensión. El detenido fue identificado como Omar Esquivel López, de 36 años, excolaborador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), quien tenía el puesto de jefe de Recursos Financieros.

El operativo se realizó en la avenida Paseo Colón, colonia Ciprés, en Toluca, Estado de México. Tras su aseguramiento fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía mexiquense para certificación médica.

Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Investigación sobre desvío millonario

Los hechos investigados se registraron el 1 de diciembre de 2023 dentro del Trijaem. El implicado ocupaba el cargo de jefe de Departamento de Servicios Financieros de esa institución.

De acuerdo con las indagatorias, utilizó un token de seguridad para ejecutar transferencias electrónicas directas. Esta herramienta permitía realizar movimientos financieros sin necesidad de confirmaciones adicionales de otras áreas.

Durante el periodo de 12:09 a 14:14 horas se realizaron 29 transferencias electrónicas. La suma total alcanzó 32 millones 482 mil 330 pesos en operaciones no autorizadas.

El desvío de recursos generó un grave perjuicio patrimonial a la institución judicial mexiquense.

Bloqueo de recursos en Trijaem

Los fondos quedaron bloqueados del 1 al 13 de diciembre de 2023 en cuentas financieras. Esta situación afectó de manera directa la operación administrativa del Trijaem.

El bloqueo comprometió la capacidad del tribunal para atender sus obligaciones legales y administrativas. Según la investigación, la maniobra generó retrasos en pagos y procesos institucionales internos.

Las indagatorias señalaron que los movimientos se efectuaron en conjunto con otras personas no identificadas. La FGJEM estableció que dichas operaciones carecieron de cualquier autorización formal.

El caso abrió una línea de investigación sobre presunta red de colusión en el organismo.

Orden judicial cumplida

La FGJEM integró la carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza. El Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial el mandamiento de aprehensión correspondiente.

El juez concedió la orden, misma que fue cumplida por la Policía de Investigación. El detenido quedó bajo resguardo en el Centro de Santiaguito para definir su situación jurídica.

La dependencia informó que el proceso contó con el apoyo del Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense. Esta colaboración permitió documentar los movimientos financieros realizados sin justificación.

La fiscalía señaló que continuará con diligencias complementarias para esclarecer la totalidad de los hechos. –sn–

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