Procesan a Tomás Delgado y Omar Esquivel ex funcionarios del Trijaem por desvío millonario

La Fiscalía del Estado de México detuvo a León por presunto abuso de confianza.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron, en cumplimiento de una orden de aprehensión, a Tomás Delgado León, ex director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), por su probable intervención en el delito de abuso de confianza en agravio de dicho órgano autónomo.

El exfuncionario fue capturado en Toluca y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal para su certificación médica. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Previamente, la Fiscalía del Estado de México había detenido a Omar Esquivel López, también imputado por abuso de autoridad en agravio del Trijaem. Este fue vinculado a proceso en septiembre pasado y permanece interno en el mismo centro penitenciario.

Desvío de más de 32 millones

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando Delgado León, en su carácter de director de Administración del Trijaem, presuntamente dispuso indebidamente de recursos públicos junto con Omar Esquivel López y otros servidores públicos mexiquenses.

Ese día, entre las 12:09 y las 14:14 horas, se realizaron 29 transferencias electrónicas con cargo a la cuenta institucional del Tribunal por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin autorización ni justificación legal.

Las indagatorias establecieron que 25 operaciones se efectuaron con el dispositivo de seguridad bancario tipo “token” 002 asignado a Tomás “N”, y cuatro más con el “token” 003 de Omar “N”, ambos vinculados a usuarios registrados oficialmente ante la institución bancaria.

Irregularidades en la banca electrónica

Cada token estaba asociado a un único servidor público, y su activación requería confirmación por mensaje SMS al número celular acreditado, bajo responsabilidad exclusiva de cada titular.

Ejecutivas del banco relataron que el 4 de diciembre de 2023 acudieron al Trijaem para actualizar la cuenta institucional, pero detectaron irregularidades al notar bloqueado el dispositivo de Omar Esquivel López, quien solicitó el token de Delgado León para ingresar al sistema.

Durante la visita, los representantes bancarios advirtieron que el saldo de la cuenta no coincidía con los registros oficiales, hecho que fue notificado al presidente del Tribunal, quien ordenó la revisión inmediata de las operaciones.

Restitución y denuncia formal

El presidente del Trijaem presentó el 4 de diciembre de 2023 la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de México, aportando documentos que acreditaron la interposición de una inconformidad ante la institución bancaria.

En la denuncia se solicitó la restitución de los recursos transferidos indebidamente, por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos, así como la identificación de las cuentas receptoras.

El 22 de agosto pasado, el nuevo director de Administración, F.C.L., presentó el estado de cuenta de diciembre de 2023, donde constó que la institución bancaria devolvió la totalidad del dinero entre el 7 y el 13 de diciembre. –sn–

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Detienen a ex director del Trijaem por desvío millonario

Fue acusado de abuso de confianza y transferencias irregulares multimillonarias. Detención en el Estado de México.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Tomás Delgado León, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem). La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden judicial.

Según un comunicado oficial, Delgado León fue acusado de su probable participación en el delito de abuso de confianza en agravio del órgano autónomo. Las investigaciones lo relacionaron con transferencias bancarias por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos.

La FGJEM informó que el exfuncionario habría realizado los movimientos financieros de forma ilícita en complicidad con otras personas. Los recursos fueron enviados a diversas cuentas mediante el uso de dispositivos electrónicos asignados para el manejo administrativo del tribunal.

Operación y presunta responsabilidad

De acuerdo con las primeras indagatorias, Delgado León habría aprovechado la confianza y atribuciones inherentes a su cargo para sustraer los fondos institucionales. Las transferencias se realizaron durante su gestión al frente del área de Administración del Trijaem, cargo que ocupó hasta el año pasado.

La Fiscalía estableció que los movimientos bancarios se efectuaron desde cuentas oficiales del tribunal hacia personas físicas y morales sin relación contractual con la institución. Los montos fueron detectados durante una auditoría interna promovida por la actual administración.

El órgano judicial presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que permitió abrir una carpeta de investigación. Con base en los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó al juez la orden de aprehensión.

Acción judicial y seguimiento

La detención se llevó a cabo sin incidentes, y el exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. En las próximas horas, será presentado ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

El delito de abuso de confianza, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, puede ser sancionado con prisión y multa económica, especialmente si el daño supera el valor de quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.

La FGJEM señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros servidores públicos o particulares. Se analizan movimientos financieros y documentos contables vinculados a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. –sn–

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FGJEM detiene a Omar Esquivel López, exfuncionario del Trijaem por abuso de confianza

La FGJEM detuvo a un exservidor público acusado de abuso de confianza y transferencias ilícitas.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplieron una orden de aprehensión. El detenido fue identificado como Omar Esquivel López, de 36 años, excolaborador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), quien tenía el puesto de jefe de Recursos Financieros.

El operativo se realizó en la avenida Paseo Colón, colonia Ciprés, en Toluca, Estado de México. Tras su aseguramiento fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía mexiquense para certificación médica.

Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Investigación sobre desvío millonario

Los hechos investigados se registraron el 1 de diciembre de 2023 dentro del Trijaem. El implicado ocupaba el cargo de jefe de Departamento de Servicios Financieros de esa institución.

De acuerdo con las indagatorias, utilizó un token de seguridad para ejecutar transferencias electrónicas directas. Esta herramienta permitía realizar movimientos financieros sin necesidad de confirmaciones adicionales de otras áreas.

Durante el periodo de 12:09 a 14:14 horas se realizaron 29 transferencias electrónicas. La suma total alcanzó 32 millones 482 mil 330 pesos en operaciones no autorizadas.

El desvío de recursos generó un grave perjuicio patrimonial a la institución judicial mexiquense.

Bloqueo de recursos en Trijaem

Los fondos quedaron bloqueados del 1 al 13 de diciembre de 2023 en cuentas financieras. Esta situación afectó de manera directa la operación administrativa del Trijaem.

El bloqueo comprometió la capacidad del tribunal para atender sus obligaciones legales y administrativas. Según la investigación, la maniobra generó retrasos en pagos y procesos institucionales internos.

Las indagatorias señalaron que los movimientos se efectuaron en conjunto con otras personas no identificadas. La FGJEM estableció que dichas operaciones carecieron de cualquier autorización formal.

El caso abrió una línea de investigación sobre presunta red de colusión en el organismo.

Orden judicial cumplida

La FGJEM integró la carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza. El Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial el mandamiento de aprehensión correspondiente.

El juez concedió la orden, misma que fue cumplida por la Policía de Investigación. El detenido quedó bajo resguardo en el Centro de Santiaguito para definir su situación jurídica.

La dependencia informó que el proceso contó con el apoyo del Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense. Esta colaboración permitió documentar los movimientos financieros realizados sin justificación.

La fiscalía señaló que continuará con diligencias complementarias para esclarecer la totalidad de los hechos. –sn–

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ha impulsat:
El acusado de #soborno, #fraude y #abusodeconfianza #Netanyahu se presentará a la corte esta mañana para continuar su juicio.
https://nitter.mastodont.cat/Quique_K/status/1358656402802298881#m

2021-02-08 05:58:23