Un rapporto illustra truffe e frodi online, tra le forme più sofisticate e lucrative di criminalità organizzata a livello globale

Il rapporto "A World of Deceit: Mapping the landscape of the global scam centre phenomenon", pubblicato dalla Global Initiative Against Transnational Organized Crime nel marzo 2026 analizza l'evoluzione delle truffe e delle frodi online, diventate una delle forme più sofisticate e lucrative di criminalità organizzata a livello globale. Nel 2024, si stima che queste attività abbiano generato oltre 1 trilione di dollari, circa l'1% del PIL mondiale.

Il documento si focalizza sul "centro di truffa" (scam centre) come unità organizzativa distintiva, esaminandone i modelli economici in America Latina, Europa, Eurasia, Sud-est asiatico e Africa.

Tipologie di Centri di Truffa
I centri non sono tutti uguali; la loro forma dipende dalle condizioni locali e dal livello di protezione politica di cui godono:

• Prigioni: Utilizzate come incubatori (es. in Colombia), sfruttano una forza lavoro prigioniera e la corruzione delle guardie.
• Appartamenti e Piccoli Uffici: Offrono discrezione e capacità di rapida rilocazione; sono comuni in Turchia e Brasile.
• Grandi Complessi (Compounds): Tipici del Sud-est asiatico, sono strutture massicce e recintate dove la forza lavoro è spesso vittima di tratta e costretta ai lavori forzati.
• Sotto copertura: Molti centri operano all'interno di aziende legali, come call center legittimi o società di servizi online.

Fattori di Moltiplicazione (I 6 Acceleratori)
Il rapporto identifica sei fattori chiave che permettono a queste operazioni di prosperare:

• Gruppi in Rete: Molti centri fanno parte di strutture transnazionali che condividono tecniche e gestione.
• Tecnologia e Crime-as-a-Service: L'intelligenza artificiale (deepfake, clonazione vocale) e la vendita di "pacchetti per truffe" pronti all'uso abbassano drasticamente le barriere all'entrata.
• Denaro: L'uso di criptovalute, fintech e "muli di denaro" rende estremamente difficile il tracciamento dei fondi.
• Protezione Politica: Fondamentale per le operazioni su larga scala; varia dalla piccola tangente alla collusione con le alte sfere dello Stato.
• Persone: La forza lavoro spazia da dipendenti consenzienti e ben pagati a vittime del traffico di esseri umani (circa 300.000 persone nel solo Sud-est asiatico).
• Geopolitica: I truffatori sfruttano l'instabilità politica e la mancanza di cooperazione tra forze di polizia internazionali.

Il rapporto avverte che la chiusura di singoli centri non è sufficiente se il modello di business rimane intatto. I rischi principali per il futuro includono:

• Spostamento (Displacement): I centri migrano verso paesi con maggiore protezione politica quando la pressione aumenta in un'area.
• Diffusione (Diffusion): Passaggio da grandi complessi visibili a una rete di piccole cellule più difficili da individuare.
• Reintegrazione: Molte vittime della tratta che tornano a casa rischiano di rientrare nel settore come truffatori a causa della mancanza di alternative economiche.

In conclusione, il documento sottolinea la necessità di un approccio che affronti simultaneamente la tecnologia, i flussi finanziari e, soprattutto, la protezione politica che permette a questi centri di operare con impunità.

Per saperne di più: https://globalinitiative.net/analysis/mapping-global-scam-center-phenomenon/

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La Tratta di Esseri Umani: Una Minaccia Globale in Crescita. Il focus dell’INTERPOL sulle scam cities, i “centri truffa” che ingannano con falsi annunci di lavoro, costringendo gli sfruttati a inviare messaggi truffaldini online

L'INTERPOL combatte la tratta di esseri umani, un crimine organizzato che colpisce decine di migliaia di persone vulnerabili ogni anno, con numeri che nel 2023 hanno superato i livelli pre-pandemici.

Le vittime principali sono donne e bambini (75% del totale), con i bambini che rappresentano ben il 38% delle vittime registrate. I più colpiti sono poveri, migranti, rifugiati e apolidi, spesso sfruttati sessualmente o costretti al lavoro forzato.

Dal 2022 è emersa una nuova forma di tratta: i "centri truffa" (scam centres, o anche scam city) nel Sud-Est asiatico, dove le vittime vengono ingannate con falsi annunci di lavoro e costrette a inviare messaggi truffaldini online. È stato un Purple Notice – avvertimento di un nuovo modus operandi criminale – e successivamente un Orange Notice – avvertimento di una grave minaccia alla sicurezza umana - che ha reso l’INTERPOL la prima organizzazione ad allertare il mondo sull’aumento e poi sulla globalizzazione dei centri di truffa, il contesto per una forma emergente, crescente e scioccante di tratta di esseri umani. 

Nel marzo 2022, durante un'operazione dell'INTERPOL nel Sud-Est asiatico, le autorità hanno scoperto che persone provenienti da vari paesi venivano ingannate attraverso false offerte di impiego e portate in strutture fraudolente in Cambogia.

Una volta giunte a destinazione, queste persone si trovavano costrette a cedere i loro documenti di identità, venivano imprigionate e obbligate a partecipare ad attività di truffa digitale sotto minaccia di sanzioni. Entro giugno 2022, l'INTERPOL aveva raccolto dati sufficienti per emettere un'allerta viola (Purple Notice) che illustrava questa nuova tattica criminale, seguita da un rapporto iniziale pubblicato in ottobre 2022, preparato dall'analista Stephanie Baroud. "Approfondendo le ricerche, ho compreso che si trattava di un fenomeno in espansione mondiale," racconta. "Persone venivano ingannate e trasportate verso questi centri nel Sud-Est asiatico da regioni distanti come America Latina, Europa occidentale e Africa orientale, con casi documentati anche in Africa occidentale e in misura ridotta in varie nazioni europee."

Da minaccia emergente a pericolo globale significativo. A giugno 2023, la diffusione della tratta umana legata a questi centri fraudolenti aveva raggiunto livelli tali che l'INTERPOL ha diffuso un'allerta arancione (Orange Notice), segnalando un rischio serio e immediato per la sicurezza collettiva. In questa fase, nuove strutture fraudolente erano state individuate in Medio Oriente e America Centrale, con l'Africa occidentale che emergeva come nuovo centro regionale.

Numerosi di questi centri si trovavano in aree già note per il contrabbando di stupefacenti e specie protette, generando preoccupazioni nell'INTERPOL e nelle polizie nazionali riguardo a potenziali connessioni con organizzazioni criminali preesistenti. "Osserviamo indicatori di attività criminali multiple associate a questi centri e collaboriamo strettamente con i nostri esperti in contrabbando di droga, armi e fauna, oltre che in criminalità digitale e finanziaria," dichiara Stephanie Baroud. "L'INTERPOL si è affermata come punto di riferimento per questa tipologia criminale emergente e applichiamo le nostre competenze principali, dall'analisi investigativa alla diffusione di informazioni e al sostegno operativo, inclusa la coordinazione di comunicazioni di soccorso tra diversi stati per tentare di liberare le vittime." Lo scorso novembre, durante la 93ª Assemblea Generale, è stata approvata una risoluzione per contrastare questa minaccia crescente e mettere in evidenza l'uso sempre più sofisticato di tecnologie da parte dei criminali e la capacità di adattamento di queste organizzazioni transnazionali che necessitano di una risposta coordinata su scala mondiale.

La 93a Assemblea Generale dell'Interpol, tenutasi a Marrakech, in Marocco, dal 24 al 27 novembre 2025, ha adottato la risoluzione che designa i centri di frode transnazionali come una delle principali minacce alla sicurezza globale. La risoluzione, proposta dalla Repubblica di Corea, affronta i centri criminali legati a frodi su larga scala, tratta di esseri umani e abusi, che spesso operano sotto la copertura di redditizie opportunità di lavoro all'estero. Questi centri, particolarmente concentrati nel Sud-est asiatico e in espansione nell'Africa occidentale, costringono le vittime, attirate da false offerte di lavoro, a entrare in complessi dove subiscono violenza fisica, sfruttamento sessuale, tortura e stupro, mentre mettono in atto truffe come il phishing vocale, le truffe sentimentali, le frodi sugli investimenti e le frodi sulle criptovalute.

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La risoluzione sottolinea la "globalizzazione" delle frodi, dove le reti di frode sulle criptovalute su scala industriale sono ora sincronizzate oltre confine e sempre più interconnesse con il finanziamento del terrorismo. Un'operazione chiave, l'Operazione Catalyst, condotta congiuntamente ad Afripol, ha smantellato uno “schema Ponzi” basato su criptovalute da 562 milioni di dollari, collegato al terrorismo, che ha portato a 83 arresti e all'identificazione di 15.000 sospettati.

La risoluzione richiede un'azione globale coordinata, che includa la condivisione di intelligence in tempo reale, operazioni congiunte multinazionali, l'interruzione mirata del finanziamento della criminalità e dei beni illeciti, protocolli standardizzati per il salvataggio delle vittime e campagne di sensibilizzazione globali. Supporta inoltre la fase pilota dei nuovi "silver notice" dell'Interpol per migliorare gli avvisi internazionali e la condivisione di informazioni.

La risoluzione è stata adottata con un forte sostegno internazionale, con il voto favorevole di 125 dei 126 paesi membri.

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