BaFin veröffentlicht Rundschreiben 03/2026 (GW) zu High-Risk Jurisdictions.

Im Fokus stehen damit weiterhin die FATF-Einordnungen zu DPRK, Iran und Myanmar. Daneben gab es auch bei den Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung Änderungen: Kuwait und Papua-Neuguinea wurden neu aufgenommen.

#BaFin #FATF #AML #GwG #Compliance

www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html

From “Absolutely Not” To Absolutely Not Sure?

From “Absolutely Not” To Absolutely Not Sure? And FATF’s Games

Experts Ahmed Quraishi, Hassan Aslam Shad and Shahid Raza analyse PM Imran Khan’s “Absolutely Not” comment on the use of Pakistan’s airspace for US’ operations in Afghanistan. Has there been such an agreement with the US govt? Watch this program to find out. FATF’s grey listing of Pakistan was also discussed in detail. Syeda Qudsiya Mashhadi moderated the session.

Business Management – Beginner to Advanced

FATF steps up pressure on stablecoins and non-custodial wallets, calls for global tightening of cont

Keep ahead of the curve with up-to-date forex market analytics and trading signals. While
Bitcoin is striving to return to the $75,000 area — where it may again encounter
active se

https://www.robotfx.org/2026/03/fatf-steps-up-pressure-on-stablecoins.html

#Fatf #Steps #Pressure #Robotfx

اخبار بانکی | ایران در مسیر محدودیت های تازه اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد گفت ضعف در اجرای FATF، ایران را در جمع کشورهای پرریسک قرار داده و همکاری بانکی خارجی را سخت کرده است.

این وضعیت می تواند ایران را به دلیل ناتوانی در اثبات منشأ پول، از چرخه مالی جهان کنار بگذارد.

-
#FATF