Simon Lelieveldt on LinkedIn: Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

O ja, voor allen die het moeilijk te verteren vinden dat TMNL illegaal is (Tom Loonen?). Er is een prima alternatief. De politie spoort op, op basis van…

Banken bespieden samen je betalingen – illegaal, maar niemand grijpt in

Vijf grote banken monitoren sinds 2021 gezamenlijk banktransacties in een speciaal daarvoor opgezet bedrijf. De ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank zeggen zo beter signalen van witwassen te kunnen opvangen. Deze vorm van massasurveillance is volgens deskundigen in strijd met de wet, maar de toezichthouder – De Nederlandsche Bank – steunt het initiatief met enthousiasme.

HRIF.EU Calls for Halt to forbidden outsourced Transaction Monitoring in the Netherlands

HRIFEU requested bank-owned monitoring company TMNL to cease processing transactions on behalf of 5 banks and to discard all associated data.

Spanish banks join forces in the fight against financial crime 

Three Spanish banks have joined forces to exchange relevant information and data to help prevent financial crime. 

Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance

Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties) | Tweede Kamer der Staten-Generaal