Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels #AMLpackage
Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uit…
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | #Wwft, #AMLPackage
Momenteel wordt er over gesproken in de commissie Financiën van de Tweede Kamer
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijdin…
If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only c…
In een tijd dat iedereen zich moet voorbereiden op de ingrijpende wijzigingen in de geprivatiseerde misdaadbestrijding ('witwasbestrijding') via het #AMLpackage houdt Wwft-toezichthouder voor accountants en notarissen een regelgevingsconsultatie...
Interview Risk & Compliance over #Wwft en #AMLpackage :
'Ellen Timmer: "Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft"'
Risk & Compliance Platform Europe
Michel Klompmaker Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn ...Lees meer...
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | #AMLR, #AMLPackage
De inhoud is angstaanjagend en grondrechten schendend
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laund…
Anti-Money Laundering Agency: host city candidates to present their bids #AMLpackage
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance #Wwft #AMLpackage
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de bu…
Ellen Timmer
