Ellen Timmer2d ago

Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen

https://ellentimmer.com/2026/05/17/trustkantoren-amlr/

#AML #CFT #AMLpackage

Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen

Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantore…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Ellen TimmerSep 6, 2025

Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels #AMLpackage

https://ellentimmer.com/2025/09/04/aml-package-64/

Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels

Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uit…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Ellen TimmerJan 22, 2025

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | #Wwft, #AMLPackage
Momenteel wordt er over gesproken in de commissie Financiën van de Tweede Kamer

https://ellentimmer.com/2025/01/22/aml-cft-2/

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package

Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijdin…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Show threadEllen TimmerNov 11, 2024

#AMLpackage #RuleOfLaw

Read further:

https://ellentimmer.com/2024/11/11/aml-package-44/

AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties”

If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only c…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Show threadEllen TimmerJun 11, 2024
Het zou beter zijn als BFT - Bureau Financieel Toezicht het veld zou voorlichten over de nieuwe Europese regels #Wwft #AMLpackage
Ellen TimmerJun 11, 2024

In een tijd dat iedereen zich moet voorbereiden op de ingrijpende wijzigingen in de geprivatiseerde misdaadbestrijding ('witwasbestrijding') via het #AMLpackage houdt Wwft-toezichthouder voor accountants en notarissen een regelgevingsconsultatie...

https://www.linkedin.com/posts/bureauft_openbare-consultatie-specifieke-leidraden-activity-7206330288455499777-ObMf?utm_source=share&utm_medium=member_ios

BFT - Bureau Financieel Toezicht on LinkedIn: Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft - Bureau Financieel Toezicht

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗲𝗸𝗲 𝗟𝗲𝗶𝗱𝗿𝗮𝗱𝗲𝗻 𝗪𝘄𝗳𝘁 Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren…

Ellen TimmerFeb 28, 2024

Interview Risk & Compliance over #Wwft en #AMLpackage :

'Ellen Timmer: "Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft"'
Risk & Compliance Platform Europe

https://www.riskcompliance.nl/news/ellen-timmer-er-wordt-onnodig-veel-geld-verspild-als-gevolg-van-de-wwft/

Ellen Timmer: "Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft" | Risk & Compliance Platform Europe

Michel Klompmaker Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn ...Lees meer...

Risk & Compliance Platform Europe
Ellen TimmerFeb 26, 2024

Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | #AMLR, #AMLPackage
De inhoud is angstaanjagend en grondrechten schendend

https://ellentimmer.com/2024/02/25/aml-package-34/

Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package

Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laund…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
Ellen TimmerFeb 18, 2024
Kamerbrief over besluitvorming AML-pakket #AMLpackage
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/02/13/kamerbrief-besluitvorming-aml-pakket
Kamerbrief over besluitvorming AML-pakket

Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Tweede Kamer over het recent gesloten akkoord voor het Europese AML-pakket (anti money laundering) en licht daarbij het standpunt van Nederland toe. Kamerbrief over besluitvorming AML-pakket

Ellen TimmerJan 24, 2024

Anti-Money Laundering Agency: host city candidates to present their bids #AMLpackage

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20240122IPR17037/anti-money-laundering-agency-host-city-candidates-to-present-their-bids

Anti-Money Laundering Agency: host city candidates to present their bids | Nieuws | Europees Parlement

On 30 January, the nine applicants to host the EU’s future watchdog on fighting money-laundering and terrorist financing will present their candidacies in a public hearing.