Conupia respalda levantar secreto bancario contra comercio irregular y lavado de activos
Dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas afirmaron que una mayor transparencia financiera permitirá enfrentar con más eficacia la

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#ComercioIrregular #Conupia #FranciscoMarín #HumbertoSolar #informalidad #JorgeQuiroz #LavadoDeActivos #Pymes #SecretoBancario

#Nacionales #Lavadodeactivos #Tribunal Tribunal absuelve a exdirector policial Ricardo Ramírez del Cid y a su esposa de cargos de lavado de activos https://elmundo.hn/tribunal-absuelve-a-exdirector-policial-ricardo-ramirez/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon

Del financista libertario al mameluco azul: el reloj corre para Fred Machado

Extraditado a Estados Unidos y detenido en una cárcel de seguridad media en Oklahoma, Federico “Fred” Machado enfrenta una decisión límite: convertirse en colaborador de la justicia norteamericana o ir a juicio y arriesgar una condena mucho más dura. Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI Lejos quedaron los días en los que se movía como financista en las sombras de José Luis Espert, con reuniones discretas junto a empresarios, operadores del macrismo y del ecosistema libertario. […]

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GRABOIS: “Chau Villaverde. Te voy a ir a visitar al penal”

En el cierre del debate por la Ley de Inocencia Fiscal, el diputado de Unión por la Patria lanzó un durísimo discurso contra La Libertad Avanza, apuntó directamente contra Lorena Villaverde y denunció que la iniciativa abre la puerta a la impunidad del narcotráfico. Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI El diputado nacional Juan Grabois protagonizó uno de los momentos más tensos de la sesión en la Cámara de Diputados al intervenir al final del debate por la denominada Ley de […]

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2025/12/18/grabois-chau-villaverde-te-voy-a-ir-a-visitar-al-penal/

#Nacionales #PolicíaNacional #Lavadodeactivos Policía desarticula red de lavado de activos que blanqueó miles de millones usando tiendas de celulares como fachada https://elmundo.hn/policia-desarticula-red-de-lavado-de-activos/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon