El secreto que no es tuyo - Diario y Radio Universidad Chile
El martes, la Operación Tokio desarticuló una red de lavado de activos del Tren de Aragua que movió cerca de 80 millones de dólares a través del sistema financiero chileno. Entre los detenidos hay ejecutivos bancarios. El miércoles, el Senado empató dos veces en la norma que habría permitido seguir esa ruta del dinero con […]
El crimen organizado aprovecha las plataformas de criptomonedas para lavar activos. La Operación Tokio desmanteló una red que lavó $75 mil millones de dinero proveniente de extorsión, tráfico de drogas y contrabando. El dinero ingresó al sistema financiero formal, pero luego se escapó del país. ¿Qué medidas se toman para combatir esto? #LavadoDeActivos #CrimenOrganizado #Criptomonedas
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Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
LA MÁQUINA DEL BLANQUEO, COMO OPERAN LOS PARÁSITOS DIGITALES: La noticia habla de una «lavandería» de criptomonedas. ¿Qué carajo es eso?
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Dirigentes de las micro, pequeñas y medianas empresas afirmaron que una mayor transparencia financiera permitirá enfrentar con más eficacia la
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Susana Gomes
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