#hvidvask - ‼️ Systemisk svaghed: Ingen koordinerer kampen!

📊 68 mia. kr. hvidvaskes årligt. 15.000 virksomheder er registreringspligtige.

🔍 Banker, revisor, advokat og skattemyndigheder handler uden central styring.

Kriminelle udnytter fragmenteret system.

https://www.cbs.dk/pressen/nyheder/bekaempelse-hvidvask-rapport-peger-paa-aendringer

#DenSorteSvane - 😲”Tiltalen i sagen er den mest omfattende om overtrædelser af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark”.

“Nordea har efter vores vurdering i adskillige tilfælde tilsidesat sine forpligtelser. Dermed er godt 26 milliarder kroner strømmet gennem banken, på trods af at der kunne være mistanke om, at pengene var knyttet til hvidvask”.

"En gammel sag, som i visse tilfælde går mere end ti år tilbage”.

#hvidvask #Nordea #NSK #systemisk

https://www.dr.dk/nyheder/penge/nordea-tiltalt-i-hvidvasksag-omhandlende-26-milliarder-kroner

#DenSorteSvane - 😲 Nu giver begrebet "organiseret kriminalitet" også mening for mig i Danmark.

Se den dokumentar. Den er rystende. Danmark!!! Underverden og oververden arbejder sammen for at snyde os alle.

"Den sorte svane' er et scoop af en anden verden. Vitterligt en enestående, sort svane".

#organiseretKriminalitet #hvidvask #fakturafabrik #svindel #miljøsvindel #asbestsvindel
https://nyheder.tv2.dk/live/2024-05-28-den-sorte-svane-er-udkommet

#kildebeskyttelse - 🤔 TV 2 vinder et kildemateriale, men mister fremtidige kilder?

»Mange journalister og medier ville have bakket og respekteret, at kilden trækker sit samtykke. TV 2 har taget et meget markant valg, som de kommer til at skulle forsvare«.

Landsretten fastslår: »meget væsentlig samfundsmæssig interesse«.

#dkmedier #journalistik #mediekritik #TV2 #kriminalitet #bandekriminalitet #hvidvask #svindel
https://www.berlingske.dk/samfund/tv-2s-hovedkilde-forsoegte-forgaeves-at-bremse-prestigefyldt-dokumentar-nu

R to @Kira_MPH: I disse uger lægger vi sidste hånd på EU's nye hvidvaskregler.

De sikrer bedre samarbejde på tværs af grænser, en hel ny hvidvaskmyndighed, strammer reglerne og gør det nemmere for bankerne at opdage hvidvaskrisiko👏🏼💪🏼
#dkpol #eudk #hvidvask 2/2

🐦🔗: https://nitter.cz/Kira_MPH/status/1744692168852189691#m

[2024-01-09 12:06 UTC]

👎“De udnytter det tillidsbaserede samfund, når de udgiver sig for at være en myndighedsperson, og de ringer målrettet til ældre borgere. Det er kynisk og afstumpet, og vi ser det i hele landet”.

“Det er meget organiseret. Det kan sagtens være bandemedlemmer, der selv ringer rundt, men det kan også være, de får andre til det”.

“Det er typisk banderne, der sidder bag ved det hele og organiserer callcentre”.

#kontaktbedrageri #hvidvask #muldyr #AlCapone #NSK

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE16085522/minister-varsler-modtraek-over-for-banders-nye-guldgrube/

Interesseret i at forstå EPs position på crypto og NFTs i den nye hvidvasklovgivning?
Så læs med her 👇
#eudk #dkpol #hvidvask
RT @ernesturtasun: Today at the European Parliament we voted the new Anti-Money Laundering legal framework. Successful outcome also on the regulation of Crypto. The AMLR text of the EP also builds on and strengthens what we have achieved in the TFR negotiations. (Thread 🧶) 👇

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1640995043761610752

Jeg vil gøre det sværere for russiske rigmænd at omgås sanktioner 🔥

Alt for mange gemmer penge af vejen eller køber EU-statsborgerskab, så de er sværere at sanktionere.

Det skal stoppes – fx med de nye #hvidvask-love, jeg forhandler.

#eudk #dkpol
https://politiken.dk/udland/art9175929/SFer-i-EU-vil-forbyde-gyldne-visa-og-stramme-hvidvasklove

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1616394552381767681

Opdateringen af EU's hvidvasksortliste udskydes af regeringerne🤯
 
Efter stort politisk pres satte @EU_Commission endelig Emiraterne på #hvidvask- sortlisten før jul, men nu tøver Rådet med at godkende listen.😳

#eudk #skattetråd #dkpol #skatdk 1/3

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1613581137686806529