SoyArmenio4d ago
🚨 Escándalo financiero: Fondos del notorio fraude fiscal ruso Magnitsky se infiltran en el sistema bancario de Armenia a través de Suiza. 🇦🇲🇨🇭 💼 Hermitage Capital pide a la Fiscal General Anna Vardapetyan congelar de inmediato las cuentas de Denis Katsyv. 🛑💰 #AnnaVardapetyan #armenia #AstghikKaramanukyan #BillBrowder #DenisKatsyv #ereván #evocabank #FraudeFiscal #GorGevorgyan #GrupoKlyuev #HermitageCapitalManagement #hetq #IncoreBank https://soyarmenio.com/hermitage-capital-fiscalia-armenia-magnitsky/
Hermitage Capital exige a la Fiscalía de Armenia congelar fondos del caso Magnitsky infiltrados en Ereván - SoyArmenio - Noticias de Armenia -

Hermitage Capital exige a la fiscalía de Armenia la congelación de 524.000 francos del caso Magnitsky transferidos a Evocabank.

SoyArmenio - Noticias de Armenia -
Diario ERC5d ago

Análisis de la corrupción en PP y PSOE, caso Barcenas y situación en Cataluña. También se critica la posible impunidad de banqueros acusados de delitos penales.

#PSOE #nepotismo #PartidoPopular #banca #corrupciónsistémica #banqueros #robo #financiacióndelosPartidos #delitopenal #claseestatal #LuisBárcenas #tramaERE #fraudefiscal #PP
https://www.diarioerc.com/2013/01/23/informativo-rlc-corrupcion-del-psoe-y-el-pp-independentismo-de-cataluna-y-clase-reinante-22-ene-2013/?fsp_sid=326

Corrupción del PSOE y el PP – Independentismo en Cataluña y clase reinante | DiarioERC

Hoy en RLC D. Antonio García-Trevijano continua analizando la corrupción de los partidos estatales, PP y PSOE, sus causas y posible soluciones. En el PSOE Soraya Rodriguez defiende hoy el nepotismo, mientras que en el PP continúan las noticias referentes al caso Barcenas, la financiación ilegal del PP, que paga sobresueldos en dinero negro, lo

Diario Español de la República Constitucional
El MundoJun 1

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal
Ciudad Panamá, 01 jun (elmundo.cr) – La investigación llevada a cabo por las autoridades panameñas contra el BCT Bank, señala que el empresario Leonel Baruch Goldberg pudo haber utilizado el sistema bancario panameño para cometer un [...]

#AutoridadesPanameñas #BCTBank #CostaRica #Destacada #DueñoDeCRHoy #FraudeFiscal #LeonelBaruchGoldberg

https://elmundo.cr/costa-rica/autoridades-panamenas-senalan-a-baruch-por-presunto-fraude-fiscal/

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal

Autoridades panameñas señalan a Baruch por presunto fraude fiscal Costa Rica - El Mundo CR

El Mundo CR
Alvarez Abogados TenerifeMay 21

Acusación por Delito Fiscal en los Juzgados de Tenerife: Defensa Penal de Alta Complejidad en Canarias. Por Alvarez Abogados Tenerife, defensa penal-económica y estrategia procesal en Canarias desde 1954.
https://alvarezabogadostenerife.com/2026/05/acusacion-por-delito-fiscal-en-tenerife/

#alvarezabogados #abogados #tenerife #derechopenal #fraudefiscal

Acusación por Delito Fiscal en Tenerife | Alvarez Abogados Tenerife

¿Acusado de delito fiscal en Tenerife? Alvarez Abogados asume la defensa penal frente a querellas de la Agencia Tributaria en Canarias.

Alvarez Abogados Tenerife
Rolling Stone en EspañolMay 19

Justicia española absuelve a Shakira de fraude fiscal | #RollingStoneES

https://es.rollingstone.com/justicia-espanola-absuelve-a-shakira-de-fraude-fiscal/

#agenciatributaria #españa #fraudefiscal #hacienda #impuestos #sentencia #shakira

Justicia española absuelve a Shakira de fraude fiscal

La justicia española ha absuelto a Shakira de un presunto fraude fiscal en 2011. La Agencia Tributaria ahora deberá compensar a la cantante colombiana.

Rolling Stone en Español
News e vocêMay 19
Shakira é absolvida em caso de fraude fiscal na Espanha e receberá R$ 353 milhões: Suprema Corte concluiu que autoridades não conseguiram comprovar residência fiscal da cantora em 2011 https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/05/7252470-shakira-e-absolvida-em-caso-de-fraude-fiscal-na-espanha-e-recebera-rs-353-milhoes.html #Shakira #FraudeFiscal
News e vocêMay 19
Shakira é absolvida de fraude fiscal e tribunal ordena devolução US$ 70 mi: Agência tributária disse que vai recorrer à Suprema Corte e que nenhum pagamento será feito até a decisão final https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/shakira-e-absolvida-de-fraude-fiscal-e-tribunal-ordena-devolucao-us-70-mi/ #Shakira #FraudeFiscal
News e vocêMay 19
Cantora colombiana Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha: A Suprema Corte espanhola ainda ordenou que o Tesouro a reembolse em mais de 60 milhões de euros (R$ 353.774.100). https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2026/05/18/cantora-colombiana-shakira-e-absolvida-de-fraude-fiscal-na-espanha.ghtml #Shakira #FraudeFiscal
Edgecontrol🍉🛹May 19
https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2026-05-18/shakira-es-absuelta-en-un-caso-de-fraude-fiscal-en-espana #Shakira #FraudeFiscal #Comunicado
Shakira es absuelta en un caso de fraude fiscal en España

Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

Los Angeles Times en Español
Brasil de Fato [Unofficial]May 15

Ex-governador Cláudio Castro é um dos alvos em operação da PF no Rio de Janeiro

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/05/15/ex-governador-claudio-castro-e-um-dos-alvos-em-operacao-da-pf-no-rio-de-janeiro/