Pierre Romera Zhang 🐧Oct 26, 2024

Les autorités françaises ont saisi près de 75 millions de dollars en biens immobiliers et voitures de luxe sur la Côte d'Azur. Ces actifs sont liés à deux hommes d’affaires russes, dont l’un, Mikhail Opengeym, figurait déjà dans les #PandoraPapers en 2021.

Petit thread ⬇️

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Ruslan Goryukhin, également visé dans cette affaire, a dirigé Stroygazmontazh, une société fondée par l’oligarque russe Arkady Rotenberg, proche de Vladimir Poutine. Les biens saisis comprennent des villas à Saint-Raphaël et Grimaud, ainsi qu’une propriété à Grasse.
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L’enquête française, initiée en mars, vise à élucider l’acquisition de ces biens, financés par des prêts accordés par des sociétés offshore basées à Chypre et aux Îles Vierges britanniques.
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En croisant des éléments issus de fuites de données financières et des documents accessibles en source ouverte, notre partenaire Le Monde a découvert que la majorité des propriétés ont été acquises et financées selon le même mode opératoire.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/10/14/la-justice-francaise-saisit-plus-de-70-millions-d-euros-de-biens-immobiliers-appartenant-a-des-oligarques-russes_6351637_4355770.html

La justice française saisit plus de 70 millions d’euros de biens immobiliers appartenant à des oligarques russes

Le parquet de Paris a obtenu la saisie de plusieurs villas et voitures de luxe sur la Côte d’Azur, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment aggravé. Un cas d’école illustrant une nouvelle doctrine judiciaire qui inverse la charge de la preuve en cas de montages opaques.

Le Monde
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Les propriétés saisies sont détenues par des sociétés monégasques, elles-mêmes financées par des fonds venus de sociétés offshore basées dans des paradis fiscaux, dont les Îles Vierges britanniques, reconnues pour leur opacité financière.
Oct 26, 2024 at 10:15amBuffer
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Cette mécanique est bien rodée les deux hommes d’affaires russes se sont prêtés à eux-mêmes les fonds pour acquérir ces biens, en utilisant des prête-noms et des montages complexes impliquant notaires et intermédiaires financiers monégasques.
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Des perquisitions ont également visé deux sociétés de gestion de fortune monégasques, dont le cabinet Rosemont Consulting, qui a créé les sociétés impliquées dans les montages et mis à disposition des salariés pour s’occuper de la gestion de ces structures.
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Le rôle des ces "facilitateurs" n'est plus à démontrer : la justice suspecte des complicités dans ces montages financiers, qualifiant l’affaire de blanchiment aggravé par "bande organisée".

https://www.icij.org/news/2024/10/french-authorities-seize-75m-of-assets-tied-to-russian-businessmen/

French authorities seize $75M of assets tied to Russian businessmen - ICIJ

Eight properties, including villas in the French Riviera, and two luxury cars were seized as part of a money laundering probe into suspect offshore lending companies.

ICIJ
Show threadInternetDev-Anti-Communicant🍉Oct 29, 2024

@pirhoo

Et maintenant que les GB sont sortis de l'EU définitivement, qu'attend la France pour faire la chasse à leurs nombreux voleurs fiscaux ?