@TGF9 @Lilith @Mr_Teatime gibt da genug Recherchen zu, besonders was #Gauselmann-Gruppe angeht und deren Dreistigkeit die #EU-Rechtmäßigkeit des deutschen #OnlineGlückspielVerbot|s zu bezweifeln...

• Ich sag' nur #Stake7 / #Stake7Gaming und #IsleOfMan...

#ParadisePapers #PandoraPapers

Big win for billionaire money launderers, tax dodgers, drug cartels, and the banks who funnel their funds into the banking system.

https://www.jdsupra.com/legalnews/transparency-on-hold-fincen-confirms-a-8040474/
#fincen #boi #pandorapapers

«The largest and most powerful news organization you’ve probably never heard of, called OCCRP —the Organized Crime and Corruption Reporting Project— works with dozens of major newspapers to collaboratively publish the kinds of scoops you’re well aware of, such as the Panama Papers or the Pandora Papers. What we can reveal today is that the single largest funder of OCCRP is the U.S. State Department.»

#Journalism
#OCCRP
#PanamaPapers
#PandoraPapers

https://www.dropsitenews.com/p/occrp-budget-funding-us-government-usaid

Les autorités françaises ont saisi près de 75 millions de dollars en biens immobiliers et voitures de luxe sur la Côte d'Azur. Ces actifs sont liés à deux hommes d’affaires russes, dont l’un, Mikhail Opengeym, figurait déjà dans les #PandoraPapers en 2021.

Petit thread ⬇️

Más de US$1.500 millones espera recaudar el SII tras fiscalizaciones originadas por reportajes sobre paraísos fiscales | vía #CIPERChile

https://www.ciperchile.cl/2024/10/08/mas-de-us1-500-millones-espera-recaudar-el-sii-tras-fiscalizaciones-originadas-por-reportajes-sobre-paraisos-fiscales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mas-de-us1-500-millones-espera-recaudar-el-sii-tras-fiscalizaciones-originadas-por-reportajes-sobre-paraisos-fiscales

#bahamasleaks #icij #investigación #labot #panamapapers #pandorapapers #paradisepapers #serviciodeimpuestosinternos #sii

Kind reminder că Robert Negoiță a apărut în cea mai mare scurgere de date despre companii off-shore folosite în scop infracțional de până acum.

Nu știu dacă sunt așa mulți oameni pe Fedivers pentru care este important să vadă asta, dar totuși țin să vă amintesc de faptul că numele lui #RobertNegoiță apare alături de multe alte nume controversate cum este fostul premier britanic #TonyBlair, #VladimirPutin sau șefi de stat și de guvern din Iordania, Kenya, Ecuador sau Cehia, precum și oameni de afaceri influenți într-o listă nu prea fericită. Este vorba despre #PandoraPapers, o colecție de documente de vreo 2,94 TB pusă cap la cap de jurnaliștii #ICIJ în anul 2021, arătând cum toți oamenii de mai sus s-au folosit de aceste firme din paradisuri fiscale pentru a spăla bani publici sau pentru a comite evaziune fiscală. Ca să vă faceți o idee despre cât de mare e colecția aceasta de documente, vă las și următoarea imagine mai jos.

Dintre toate acestea, nu am descoperit vreun singur alt politician de la noi din țară care să se afle măcar pe una din acele liste. Felicitări, Robert Negoiță - premiu'-ntâi cu coroniță! 👑👑👑

• Mai multe despre Pandora Papers
• Despre legăturile dintre Robert Negoiță și Pandora Papers (RISE Project)

#alegerilocale #alegerilocale2024 #Romania #Bucuresti #București #Bucharest #Sector3 #Sectorul3 #Robertnegoita #PSD #corruption #corupție #coruptiaucide

Cc: @romania