Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

https://hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-2025/

Ook de "duurzame" ASNbank zet vol in op App-Dwang
Indentificeren alleen mogelijk als je de voorwaarden van een niet-duurzaam Amerikaans surveillance bedrijf accepteert .
De ASN Android app bevat zelf allemaal trackers van Google  : https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/nl.devolksbank.asn.bankieren/latest/ Want meer advertenties voor troep die je niet nodig hebt is duurzaam, ofzo?!?  

Gelukkig verzetten steeds meer mensen zich hier tegen: https://appdwang.nl/

#Wwft #privacy #AppDwang

Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | #AML, #CFT, financieel-economische criminaliteit, #Wwft

https://ellentimmer.com/2025/05/25/aml-cft-32/

Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | AML, CFT, financieel-economische criminaliteit

Leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer ontvangen op 28 mei a.s. (van 14:30-17:30 uur) tijdens een rondetafelgesprek (aankondiging) vertegenwoordigers van enige brancheorganisaties van…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten
“#Banken vegen hun billen af met de wet”
De financiële controlestaat
Met Simon Lelieveldt @finhstamsterdam
https://youtube.com/watch?v=vOXDS_Xu3IQ&feature=shared
#TransactionMonitoring #DNB #ECB #wwft
De Financiële Controlestaat, het Belang van Cash & uw Privacy in Gevaar? – Simon Lelieveldt

YouTube

Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding #Wwft #AML #CFT

https://ellentimmer.com/2025/02/21/aml-cft-13/

Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding

Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplic…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten

Big Brother Awards uitgereikt: https://www.bitsoffreedom.nl/2025/02/13/big-brother-awards-2024-de-winnaars/
- Ministerie van Financiën om financiële massasurveillance WWFT
- DPG om verkopen data abonnees

Positieve Felipe Rodriquez Awards:
- Danny Mekić om aanklagen X voor shadowbanning
- Marietje Schaake om boek 'De tech coup'
#privacy #bigbrotherawards #BBA #BBA24 #wwft #dpg #shadowbanning

Big Brother Awards 2024: de winnaars

Het is zover: de grootste schenders van onze digitale rechten in 2024 zijn bekend! Van de vier genomineerden koos het publiek overtuigend met 40 procent van de stemmen voor de Minister van Financiën. De vakjury koos voor de nominatie van DPG Media.

Bits of Freedom

Bits of Freedom: "De Minister van Financiën (...) wint de de Big Brother Award vanwege het maken van beleid dat indirect leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. Als het aan ons ligt, moet de minister het maatschappelijke belang voorop zetten en financiële instellingen niet langer een perverse prikkel geven om het onschuldige klanten onnodig moeilijk te maken" #Wwft #AML #CFT

https://www.bitsoffreedom.nl/2025/02/13/big-brother-awards-2024-de-winnaars/

Big Brother Awards 2024: de winnaars

Het is zover: de grootste schenders van onze digitale rechten in 2024 zijn bekend! Van de vier genomineerden koos het publiek overtuigend met 40 procent van de stemmen voor de Minister van Financiën. De vakjury koos voor de nominatie van DPG Media.

Bits of Freedom
De kamer vergeet de #Wwft

De gemaakte kosten voor naleving van de Sanctiewet en Wwft voor schade- en levensverzekeringen wegen niet op tegen het minimale resultaat #Wwft #AML #CFT

FD:
https://fd.nl/financiele-markten/1543253/een-dure-controle-van-klanten-met-weinig-rendement

Een dure controle van klanten met weinig rendement

De gemaakte kosten voor naleving van de Sanctiewet en Wwft voor schade- en levensverzekeringen wegen niet op tegen het minimale resultaat. 

FD.nl

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | #Wwft, #AMLPackage
Momenteel wordt er over gesproken in de commissie Financiën van de Tweede Kamer

https://ellentimmer.com/2025/01/22/aml-cft-2/

Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package

Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijdin…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten