Die #BaFik hat dem Zahlungsdienstleister #Unzer untersagt Neukunden aufzunehmen.

Das Unternehmen steht unter Verdacht "nicht genug gegen Geldwäsche unternommen zu haben".
Dabei wurde für Transaktionen ein Netzwerk aus hunderten Scheinfirmen aufgebaut.
https://www.com-magazin.de/artikel/bafin-untersagt-zahlungsdienstleister-unzer-neukundengeschaeft-2794658.html