歐盟計劃：將阿聯酋從洗錢高風險名單中除名
https://www.headline01.com/a/uKtaESrQXvuoNREttijWCg-51281D22.html
#名單 #洗錢 #計劃

“沒人告訴我這是洗錢啊！”
https://www.headline01.com/a/vtw7ONurhy-1f8Ea2H3BYQ-0063AB35.html
#告訴 #洗錢

【火絨安全週報】電費大額優惠或為洗錢陷阱/維密官網因安全事件關閉
https://www.headline01.com/a/Vxy8z4j14ZJ-SqloD5qSOg-C16B4921.html
#大額 #洗錢 #火絨

台灣女子來港參與旅遊博覽會　涉25年前洗黑錢案被捕
#法律 #旅遊 #洗錢 #台灣 #香港
https://www.am730.com.hk/本地/台灣女子來港參與旅遊博覽會-涉25年前洗黑錢案被捕/539411

新加坡30億洗錢案財產這樣處置
https://www.headline01.com/a/I310GBigVIShyWE-tICW3w-BD9465BF.html
#新加坡 #洗錢 #處置

跨警區打擊詐騙洗黑錢拘356人　涉289案逾5億騙款
#警方 #打擊 #詐騙 #洗錢
https://www.am730.com.hk/本地/跨警區打擊詐騙洗黑錢拘356人-涉289案逾5億騙款/515253

傀儡戶口助洗黑錢57萬美金　21歲男被加監判囚40月
#犯罪 #洗錢
https://www.am730.com.hk/本地/傀儡戶口助洗黑錢57萬美金-21歲男被加監判囚40月/513783

🌗 法外風雲：訴訟、洗錢和線性規劃 | Andrew Wheeler
➤ 詐欺調查中的洗錢挑戰
✤ https://andrewpwheeler.com/2024/10/28/suits-money-laundering-and-linear-programming/
《在家族中觀賞《Suits》，一個有趣的情節是有人從一個帳戶洗錢到許多更小的帳戶。透過線性規劃找到匹配帳戶的解決方案，顯示真實數據中可能有太多排列組合，不適合於詐欺調查。利用Python和pulp庫展示如何編寫線性方案來挑選加總正確金額的帳戶組合。》
+ 很有趣的洗錢觀點，線性規劃似乎是一個潛在的解決方案。
+ 這個線性規劃方法確實展示了對於複雜洗錢情況的挑戰。
#洗錢 #線性規劃

How Lazarus Group laundered $200M from 25+ crypto hacks to fiat … — Investigations By ZachXBT

Link📌 Summary:
在2020年至2023年間，Lazarus Group利用特定的惡意軟體對加密貨幣行業進行了超過25起的攻擊，總共洗錢了約2億美元。這些攻擊影響了多家加密貨幣交易所及個人用戶。文中詳細描述了每起攻擊的過程、所竊取資金的流向和其最終的兌換行為，經由各種中介地址將損失的資金進一步轉換為法幣，最終進入P2P交易平台如Paxful和Noones。

🎯 Key Points:
- Lazarus Group與北韓政府有關聯，主要專注於金融動機的惡意活動。
- 攻擊事件包括CoinBerry、Unibright、CoinMetro、Nexus Mutual等，涉及的損失達到數百萬美元。
- 資金洗錢的過程包括使用Tornado Cash進行分散化，隨後轉移至P2P平台進行兌換。
- 2022年至2023年間，Lazarus Group在Paxful和Noones進行大量資金操作，並逐步將資金轉化為法幣。
- 研究結果顯示，幾個注重加密貨幣的洗錢流向及地址的運用，證明了它們之間的聯繫。

🔖 Keywords:
#LazarusGroup #加密貨幣 #洗錢 #資料外洩 #網路安全

🌘 《大紀元時報》首席財務官被指控涉嫌6700萬美元洗錢計劃
➤ 大紀元時報首席財務官因涉嫌洗錢計劃被拘留
✤ https://www.bbc.com/news/articles/cg66xe59zyeo
大紀元時報首席財務官被指控參與一項巨額洗錢計劃，指稱其使用加密貨幣購買非法資金，在全球進行洗錢操作，謀取私利。檢方稱，該計劃始於2020年左右，據稱該公司的年收入在該計劃實施期間增長了410%。若被判有罪，被告可能被判處超過30年的監禁刑期。
+ 這起案件顯示了洗錢活動在數字貨幣領域的潛在風險。
+ 大紀元時報應該全力合作調查，以恢復其聲譽。
#犯罪 #洗錢 #大紀元時報