Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.

"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"

-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."

-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."

(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend

Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend

Banken stellen klanten bijvoorbeeld veel vragen, zonder dat er vervolgens effectief wordt opgetreden tegen witwassen.

๐—•๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜„๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜€: 20 ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ท๐—ผ๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฉ๐—ผ๐—น๐—ธ๐˜€๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ธ

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5492031/volksbank-20-miljoen-euro-boete-risicomanagement-witwascontroles

#risicomanagement #witwascontroles #Volksbank

Belabberd risicomanagement en witwascontroles: 20 miljoen boete voor Volksbank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.

RTL Nieuws