Je verwacht het niet. Het concept 'iedere burger verdacht' werkt niet.

"Rekenkamer: witwascontroles niet effectief, wel duur en ingrijpend"

-> "De antiwitwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen, maar het is onduidelijk of ze ook echt wat opleveren."

-> "De banken hebben [..] te maken met het strenge toezicht van [DNB]. Die deelde [..] boetes van honderden miljoenen euro's uit."

(Via #nosnieuws ) #witwascontroles #rekenkamer
https://nos.nl/artikel/2605935-rekenkamer-witwascontroles-niet-effectief-wel-duur-en-ingrijpend

𝗕𝗲𝗹𝗮𝗯𝗯𝗲𝗿𝗱 𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀: 20 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗼𝗲𝗻 𝗯𝗼𝗲𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗩𝗼𝗹𝗸𝘀𝗯𝗮𝗻𝗸

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de Volksbank twee boetes opgelegd van in totaal 20 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer ASN en SNS Bank had het risicomanagement en de controles op witwassen onvoldoende op orde.

https://www.rtl.nl/nieuws/economie/artikel/5492031/volksbank-20-miljoen-euro-boete-risicomanagement-witwascontroles

#risicomanagement #witwascontroles #Volksbank