HarwaldOct 22
Un #scandale d'État liant #Tracfin et les #Émirats contre LFI ? | Point Presse du 21 octobre 2025
#LFI #insoumis
https://www.youtube.com/watch?v=BSXJXo-_V9Y
Un scandale d'État liant Tracfin et les Émirats contre LFI ? | Point Presse du 21 octobre 2025

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InformactionsMCOct 21
L’informé
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis.
Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet.
https://mcinformactions.net/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux
#Tracfin #LFI #EmiratsArabesUnis
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis. - [mcInform@ctions]

Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a...

Show threadNils WilckeOct 20

Le gendarme financier a imputé au député LFI 200 000 euros de fraude sans aucune preuve tangible, en rendant un rapport truffé d'erreurs. Le seul tort de ce parlementaire? Avoir émis des doutes sur la sincérité des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique lors de la COP28 et notamment sur son président, le sultan Al-Jaber, qui a fait capoter toute ambition sur la rédaction des énergies fossiles...

#Politique #Tracfin #LFI #Medias #Scandale #DirectAN #EAU

Nils WilckeOct 20

Scandale chez Tracfin qui aurait bidonné une note pour incriminer le député LFI Carlos Martens Bilongo. Ce sont des agents en interne qui ont eux-mêmes portés l'affaire dans L'Informé, présentant l'élu comme la victime d’une cabale organisée par leur propre service. L'information est gravissime, si elle est avérée et devrait a minima donner lieu à l'ouverture d'une enquête. https://www.linforme.com/banque-finance/article/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux-emirats-arabes-unis-partie-i_3321.html

#Politique #LFI #Corruption #Tracfin #Racisme #DirectAN #EAU #Emirat #Diplomatie #Fisc

Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis. Partie 1

Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet. Deux ans plus tard, le parquet a classé le dossier sans suite.

l'Informé
Brèves de presse Oct 20
🔴🇫🇷INFO - La cellule de renseignement de Bercy #Tracfin est soupçonnée d’avoir bidonné une note sur un député #LFI pour plaire aux Émirats arabes unis. Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la #COP28. Le parquet a classé l’affaire... https://t.co/DuNYYX5l5S
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis. Partie 1

Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet. Deux ans plus tard, le parquet a classé le dossier sans suite.

l'Informé
Min. Économie et Finances BOTSep 5, 2025

🔴 Découvrez le rapport d’activité 2024 de #Tracfin qui a accroît son impact avec 4 000 notes d'information transmises à ses partenaires.

Plus d’infos : https://presse.economie.gouv.fr/rapport-dactivite-2024-de-tracfin/

Min. Économie et Finances BOTSep 5, 2025

🔴 Découvrez le rapport d’activité 2024 de #Tracfin qui a accroît son impact avec 4 000 notes d'information transmises à ses partenaires.

Plus d’infos : https://presse.economie.gouv.fr/rapport-dactivite-2024-de-tracfin/

MediapartSep 2, 2025

Bercy scrute les flux «inhabituels» du groupe Bolloré dans l’affaire des «biens mal acquis»

Le groupe de Vincent Bolloré a versé près de 80 millions d’euros à une société aux mains du clan présidentiel au Congo-Brazzaville, visée par une enquête judiciaire en France. La cellule antiblanchiment #Tracfin s’interroge sur certains versements.

Par Fabrice Arfi › https://www.mediapart.fr/journal/france/020925/bercy-scrute-les-flux-inhabituels-du-groupe-bollore-dans-l-affaire-des-biens-mal-acquis?at_medium=rs-cm&at_campaign=mastodon&at_account=mediapart

L'InforméFeb 28, 2024

⏪ L'Informé l'annonçait le 23 février dernier. Le directeur de #Tracfin était sur la sellette après un audit calamiteux. Son départ est désormais annoncé par le Journal Officiel ( repéré par @Pjanuel )

https://www.linforme.com/banque-finance/article/le-directeur-general-de-tracfin-sur-la-sellette-apres-un-audit-calamiteux_1481.html

Le directeur de Tracfin sur la sellette après un audit calamiteux

Guillaume Valette-Valla, en poste depuis seulement deux ans, fait les frais d’un rapport d’inspection très critique sur sa gestion du service anti-blanchiment.

l'Informé
MediapartDec 19, 2023

Le financier de l’extrême droite visé par un signalement judiciaire

Selon des informations de Mediapart, la cellule anti-blanchiment #Tracfin a transmis, fin 2022, un signalement à la justice concernant des financements du millionnaire #CharlesGave à plusieurs candidats d’extrême droite, dont Éric Zemmour.

› https://www.mediapart.fr/journal/france/191223/le-financier-de-l-extreme-droite-vise-par-un-signalement-judiciaire

Le financier de l’extrême droite visé par un signalement judiciaire

Selon des informations de Mediapart, la cellule anti-blanchiment Tracfin a transmis, fin 2022, un signalement à la justice concernant des financements du millionnaire Charles Gave à plusieurs candidats d’extrême droite, dont Éric Zemmour.

Mediapart