Mastodawn

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Jun 11, 2025

Het OM staat sterk in strafzaak tegen zakenbank #MorganStanley
#dividendstrippen #banksters
https://www.ftm.nl/artikelen/openbaar-ministerie-vervolgt-morgan-stanley-wegens-dividendstrippen

Het OM staat sterk in strafzaak tegen zakenbank Morgan Stanley

Het bewijs dat het Nederlandse Openbaar Ministerie tegen zakenbank Morgan Stanley heeft verzameld, oogt solide. De Amerikaanse zakenbankiers, die wegens dividendstrippen zullen worden vervolgd, wacht een zware dobber, blijkt uit een reconstructie van Follow the Money. ‘Als de belastingaangifte vals is, is dividendstripping gewoon fraude.’

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Eric Smit Apr 1, 2025

Nieuws. De Belastingdienst boekt een overwinning tegen dividendstrippers. Twee voormalige dochters van ABN AMRO Bank moeten alsnog miljoenen dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. Dat bepaalde het gerechtshof Amsterdam eerder deze week #Dividendstrippen
https://www.ftm.nl/artikelen/abn-amro-dochters-toch-schuldig-in-zaak-dividendstrippen?share=v3ThwT99VBtohpKYGna3S8YBhnYwFh0B32kI2gnyeMN4G4d2Q18so%2F%2BuMhA%3D%3D

Voormalige ABN-Amro-dochters gaan alsnog onderuit in dividendstrip-zaak (en moeten betalen)

Twee voormalige dochters van ABN-Amro moeten alsnog miljoenen dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. Dat bepaalde het gerechtshof Amsterdam eerder deze week.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Show thread

Touaregtweet Feb 12, 2024

2/2

'De ene fraude is de andere kennelijk niet

Het contrast met de keiharde aanpak van uitkeringsfraudeurs is groot.
[...]
Het is de grootste belastingroof aller tijden, maar deze dividendstrippers krijgen van de Nederlandse wetgever nog steeds kansen om hun praktijken voort te zetten."

#ftm #dividendstrippen #dividendbelasting #belastingdienst #CumEx

Touaregtweet Feb 12, 2024

1/2

"Overheden in steeds meer Europese landen boeken successen in de strijd tegen dividendstrippers. In Nederland daarentegen duwen de wetgevende macht en rechtsprekende macht het probleem naar de uitvoerende macht. Dat is niet alleen zeer nadelig voor de schatkist, het is een rechterlijke blamage."

https://www.ftm.nl/artikelen/hoge-raad-draait-klok-terug-in-strijd-tegen-dividendstrippers?utm_source=nieuwbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Prijzigeflaters&share=ppl9c%2Btg%2B2vcB9Eyi%2B1up6mrkCj473lXGd4YS2TuY7HdnAjMs6UR8f5t0QJ9 #ftm #dividendstrippen #dividendbelasting #belastingdienst #CumEx

De Hoge Raad draait de klok terug in de strijd tegen dividendstrippers

Terwijl dividendstrippers in de rest van Europa al jaren met succes worden bestreden, komen ze in Nederland nog altijd weg met hun praktijken. Niet alleen vermijdt het kabinet in zijn nieuwe wetgeving tegen dividendstrippen fundamenteel ingrijpen, ook oordeelde de Hoge Raad vorige maand in het nadeel van de Belastingdienst in een langlopende zaak tegen de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. ‘In Nederland duwen de wetgevende macht en rechtsprekende macht het probleem naar de uitvoerende macht,’ schrijven Smit en Eikelenboom.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Jan 20, 2024

Hoge Raad wijst geschil tussen #Belastingdienst en Amerikaanse bank #MorganStanley terug naar hof
#CumEx #dividendstrippen
https://www.ftm.nl/artikelen/belastingdienst-versus-morgan-stanley

Hoge Raad wijst geschil tussen Belastingdienst en Amerikaanse bank Morgan Stanley terug naar hof

Aan het langlopende geschil tussen de Belastingdienst en de Amerikaanse bank Morgan Stanley over dividendstrippen is nog geen einde gekomen. Vandaag wees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof. Daarmee is nog steeds onduidelijk of Morgan Stanley ten onrechte dividendbelasting terugvroeg, zoals de Belastingdienst stelt.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Sep 25, 2023

Miljardenfraude voor Duitse rechter, ook Nederlander verdacht
#dividendstrippen
https://www.ad.nl/economie/miljardenfraude-voor-duitse-rechter-ook-nederlander-verdacht~a5c21164/

Miljardenfraude voor Duitse rechter, ook Nederlander verdacht

Overheden hebben naar schatting zo’n 141 miljard euro aan belastinginkomsten verloren als gevolg van ontduiking van dividendbelasting. In Duitsland is daar vorige week een groot proces over begonnen. In Nederland is een bankier gearresteerd die als geestelijk vader van de belastingontduiking wordt gezien.

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Sep 20, 2023

#Dividendstrippen aangepakt met nieuwe regels, maar experts zijn kritisch.
https://nos.nl/l/2491156

Dividendstrippen aangepakt met nieuwe regels, maar experts zijn kritisch

Het demissionair kabinet komt met maatregelen om internationale fraude met aandelendividend aan te pakken. Experts spreken van dweilen met de kraan open.

NOS Nieuws

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Sep 12, 2023

Ook de Britten zitten achter #CumEx-fraudeurs aan (en stuiten op een bedrijf met Nederlandse banden)
#dividendstrippen
https://www.ftm.nl/artikelen/ook-de-britten-zitten-achter-cumex-fraudeurs-aan

Ook de Britten zitten achter CumEx-fraudeurs aan (en stuiten op een bedrijf met Nederlandse banden)

De Financial Conduct Authority, de Britse toezichthouder die tegen marktmisbruik en -manipulatie binnen de financiële sector waakt, legde in juni een Britse effectenmakelaar een recordboete op wegens dividendstrippen. Diezelfde makelaar duikt ook in twee Nederlandse strafzaken op. Zo deed de Nederlandse beurshandelaar en CumEx-verdachte Frank Vogel vaak zaken met de effectenmakelaar.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Sep 9, 2023

Eerste ex-ABN Amro-bankier voor #dividendstrippen in Duitse beklaagdenbank: ‘De toon kwam van de top’
#CumEx
https://www.ftm.nl/artikelen/eerste-nederlandse-cumex-bankier-voor-duitse-rechter

Eerste ex-ABN Amro-bankier voor dividendstrippen in Duitse beklaagdenbank: ‘De toon kwam van de top’

In de serie strafzaken die in Duitsland tegen CumEx-handelaren wordt uitgerold, stond in Frankfurt deze week de eerste oud-ABN Amro-bankier voor het hekje; Frank Hodyjas, die persoonlijk circa 6 miljoen opstreek met deze grootscheepse fraude. Hodyjas bekende schuld, maar wees anderen aan als de hoofdverantwoordelijken. ‘Bij Fortis werd CumEx geëist en aangemoedigd. De toon kwam van de top.’

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Alexandra Beekers 🏳️‍🌈🌍Aug 12, 2023

Eerste ex-#ABNAmro-#bankier in Duitsland voor de rechter wegens #dividendstrippen
https://www.ftm.nl/artikelen/eerste-ex-abn-amro-bankier-in-duitsland-voor-de-rechter

Eerste ex-ABN Amro-bankier in Duitsland voor de rechter wegens dividendstrippen

Begin september staat in het Landsgericht in Frankfurt de allereerste ex-ABN Amro-bankier voor de rechter. Hij wordt verdacht van CumEx-fraude in de periode dat Fortis Bank Nederland en ABN Amro met belastinggeld van de ondergang werden gered. Uit een verhoor blijkt dat de verdachte ex-bankier zich voor zijn handelswijze beroept op het advocatenkantoor Freshfields, de Duitse overheid, de Nederlandse toezichthouders DNB en AFM, en het ministerie van Financiën.

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek