Fiscalía tramita colaboración con autoridades panameñas sobre caso que vincula a banquero Baruch

Fiscalía panameña lleva una investigación sobre presunto blanqueo de capitales sobre varias empresas del banquero. El Banco BCT mediante un comunicado rechazó “cualquier intento de vincular a nuestra institución con hechos que atenten contra su integridad y reputación”.
La entrada Fiscalía tramita colaboración con autorida [...]

#BancoBCT #LeonelBaruchGoldberg #Panamá #País

https://semanariouniversidad.com/pais/fiscalia-tramita-colaboracion-con-autoridades-panamenas-sobre-caso-que-vincula-a-banquero-baruch/

Ministerio Público de Panamá investiga al BCT y a Leonel Baruch por supuesto blanqueo de capitales

Ministerio Público de Panamá investiga al BCT y a Leonel Baruch por supuesto blanqueo de capitales
San José, 1 jul (elmundo.cr) – El Ministerio Público de Panamá le sigue la pista a unas transferencias y cuentas del BCT Bank y al [...]

#BancoBCT #BlanqueoDeCapitales #CostaRica #Destacada #FiscalíaGeneralDeLaRepública #FraudeFiscal #LeonelBaruch #MinisterioPúblicoDePanamá

https://elmundo.cr/costa-rica/ministerio-publico-de-panama-investiga-al-bct-y-a-leonel-baruch-por-supuesto-blanqueo-de-capitales/