Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero

Hacienda y el Gabinete de Seguridad detectaron operaciones ilícitas y movimientos millonarios.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaron trece casinos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios.

Según la investigación, se detectaron conductas presuntamente vinculadas con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos se localizaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Cdmx, donde se observaron patrones financieros irregulares.

Los reportes indicaron que varios de estos lugares realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. También se usaron plataformas digitales para dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos al sistema financiero.

Redes y mecanismos ilegales

Las autoridades identificaron que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con las sumas recibidas. Entre ellas figuraban amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje.

Estas maniobras permitieron legitimar ingresos aparentes mediante actividades relacionadas con juegos y apuestas. Los flujos económicos simulados se rastrearon a través de análisis de transferencias y reportes financieros, revelando una red estructurada de dispersión de fondos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó los hallazgos ante el Gabinete de Seguridad para iniciar las acciones legales correspondientes y detener la utilización del sistema financiero con fines delictivos. La medida se consideró prioritaria por su impacto nacional. –sn–

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