Mastodawn

Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina

#AML #CFT

https://ellentimmer.com/2026/05/17/aml-cft-105/

Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State

Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina. Tot de stukken b…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten

Ellen Timmer 2d ago

Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen

https://ellentimmer.com/2026/05/17/trustkantoren-amlr/

#AML #CFT #AMLpackage

Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen

Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantore…

Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten

Critical Future Tech 2d ago

#CFT Issue 21 is here!

I sit down with filmmaker and #writer @allr to revisit their 2025 essay: "A Strange Stain in the Sky: How Silicon Valley Is Preparing A Coup Against Democracy".

We go over the evolution of the social #Web , the #Fediverse , #siliconValley and its influence in #tech , the #broligarchs and their assault on #Democracy .

Very thankful for Albert joining in!

Listen or read it in the link, or on you #Podcast app of choice.

https://criticalfuture.tech/posts/issue-21-albert-loretta-silicon-valley-democracy/

#criticalfuturetech

Critical Future Tech

Discussion with Albert Loretta, Filmmaker & Digital Culture Writer on the state of the internet, the Fediverse, Silicon Valley and its influence in the world.

John Yates Apr 20

#ConvictedFelonTrump cannot understand why gas prices are up because #America has lots of it. #PaulKrugman , a week ago, again, explained it so any 3rd grader could understand it. So, #CFT is dumber than a 3rd grader! #Politics

Riscreen Apr 17

Die #AMLA konsultiert gruppenweite AML/CFT-Anforderungen und die unternehmensweite Risikoanalyse. Im Fokus: Risiken sollen organisationsweit, konsistent und risikobasiert erfasst und gesteuert werden. #AML #CFT #Compliance #RiskManagement

www.amla.europa.eu/amla-consults-group-wide-requirements-and-business-wide-risk-assessment_en

Ellen Timmer Apr 2

Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld @FTM_nl
#AML #CFT

https://www.ftm.nl/artikelen/door-europese-regelgeving-gaan-banken-meer-aan-surveillance-doen

Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld

Er is geen bewijs dat witwascontroles door banken effectief zijn. Bovendien is de aanpak discriminerend, concludeerde de Algemene Rekenkamer laatst. Toch krijgen banken dankzij Europese regels meer mogelijkheden om klanten in het verdachtenhoekje te plaatsen, zonder waarborgen tegen discriminatie. ‘Iedereen is bij voorbaat een halve crimineel.’

Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek