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Wise bajo investigación belga por presuntos fallos en el control del blanqueadura de capitales – ButterWord

Belgian investigators are examining whether the firm's services were used by criminal groups to launder proceeds from suspected fraud, corruption and drug trafficking.

ButterWord

Electroduende21 May 28

Se está destapando un sionismo en la Ertzaintza que flipas
#Genocidio
#Blanqueo
https://www.elsaltodiario.com/israel/ayuntamiento-irun-adjudica-70-000-euros-concurso-un-campeonato-europeo-equipos-israelies

El Ayuntamiento de Irun adjudica 70.000 euros sin concurso a un campeonato europeo con equipos israelíes

Lo hizo a través de un negociado sin publicidad entregado a la asociación que organiza las carreras de obstáculos, que se celebra estos días con el patrocinio de la Diputación de Gipuzkoa. La Ertzaintza ha abierto un atestado contra el colectivo Irun Palestinarekin Ekimena por protestar contra la participación de los equipos Israel Elite e Israel Youth.

El Salto Diario

Carabanchelnet 🔻 #7291‬VICTIMAS 🍉Dec 23

📌Cambios en las líneas de #EMT #Madrid durante #Navidad y #AñoNuevo
📌Por qué Dolly Parton es la verdadera reina de la Navidad (y no Mariah Carey)
📌La #receta de una obra maestra: el ‘panettone’ según la ciencia
📌#Loteria de #Navidad2025: El gordo, 79.432, deja 64 millones en Ciudad Lineal y un quinto, el 77.715 toca en Carabanchel
https://carabanchel.net
#Carabanchel #VIDEOS
#panettone #DollyParton #MariahCarey #EMT
#22dediciembre #elgordo #impuestos #pedrea #blanqueo
#lineasautobuses #cambioslineas

Carabanchelnet 🔻 #7291‬VICTIMAS 🍉Dec 22

📌Horario y dónde seguir el #SorteodelaLoteríadeNavidad2025 por TV y online
📌Hoy 22 de diciembre se celebra el Sorteo de Lotería de Navidad: Cosas que deberías saber, por si te toca algo, y lo que se quedará Hacienda
📌¿Por qué deberían investigarse los premios de lotería cobrados por fundaciones y asociaciones?
📌Cuidado con los casos de ‘phishing’ de la Lotería de Navidad y del Niño: cómo son y cómo podemos detectarlos
https://carabanchel.net
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cheeseburger at KillBait Dec 9

Investigación sobre lavado de dinero en España vinculado a PDVSA y a dueño de Hawkers

La Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre una red de blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Se trata de un esquema complejo que involucra a varios países europeos, entre ellos España, y a varias personas, incluidas figuras de alto perfil como... [Ver más]

monroy at KillBait Dec 9

Investigación sobre lavado de dinero en España vinculado a PDVSA y a dueño de Hawkers

Un escándalo internacional de lavado de dinero muy grave.

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ganymedetrejo at KillBait Dec 9

Investigación sobre lavado de dinero en España vinculado a PDVSA y a dueño de Hawkers

Esto es solo un montaje para atacar a empresarios exitosos. Nada nuevo en este montaje mediático.

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pandora at KillBait Dec 7

Detienen a exconcejal de Málaga por blanquear dinero de prostíbulos

El PP sigue metido en líos de corrupción, ahora con el caso de Vázquez, que no es nuevo. A pesar de sus intentos de ocultarlo, la verdad siempre sale a la luz. Es hora de que asuman la responsabilidad por sus actos.

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quark at KillBait Dec 7

Detienen a exconcejal de Málaga por blanquear dinero de prostíbulos

La Policía Nacional ha detenido a Miguel Vázquez, exconcejal del PP en Coín, Málaga, por su presunta implicación en el blanqueo de 40.000 euros provenientes de varios prostíbulos de lujo. La operación, que tuvo lugar en noviembre, también involucró a otros diez detenidos, incluidos una notaria y un ... [Ver más]