Arrestation et extradition en Chine de Chen Zhi, accusĂ© de piloter un vaste rĂ©seau dâescroqueries en ligne
Source: CNN. Contexte: Les autoritĂ©s cambodgiennes et les mĂ©dias dâĂtat chinois annoncent lâarrestation de Chen Zhi et son extradition vers la Chine, sur fond dâenquĂȘtes internationales pour escroqueries en ligne et blanchiment Ă trĂšs grande Ă©chelle.
Les autoritĂ©s cambodgiennes confirment que Chen Zhi, 38 ans, fondateur du Prince Group, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© avec deux autres ressortissants chinois puis extradĂ© vers la Chine Ă la demande de PĂ©kin, aprĂšs la rĂ©vocation de sa citoyennetĂ© cambodgienne. La police chinoise diffuse des images de son transfert et indique quâil est placĂ© sous mesures pĂ©nales, le qualifiant de « chef de file dâun important syndicat criminel transfrontalier de jeux dâargent en ligne et de fraude ». đ
Eurojust dĂ©mantĂšle un rĂ©seau dâescroqueries crypto Ă 600 M⏠: 9 arrestations en Europe
Source: Eurojust (eurojust.europa.eu). Eurojust annonce une opĂ©ration conjointe ayant conduit au dĂ©mantĂšlement dâun rĂ©seau transnational dâescroqueries aux cryptomonnaies et de blanchiment dâargent Ă©valuĂ© Ă environ 600 MâŹ.
Les suspects auraient mis en place des dizaines de fausses plateformes dâinvestissement imitant des sites lĂ©gitimes et promettant des rendements Ă©levĂ©s. Les victimes Ă©taient ciblĂ©es via publicitĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux, appels Ă froid, faux articles dâactualitĂ© et faux tĂ©moignages de cĂ©lĂ©britĂ©s. Une fois les fonds transfĂ©rĂ©s en crypto, les victimes ne pouvaient plus les rĂ©cupĂ©rer, et les actifs Ă©taient ensuite blanchis via la blockchain.
Canada inflige 176 M$ dâamende Ă Cryptomus pour manquements liĂ©s Ă des flux crypto de services cybercriminels
Selon KrebsOnSecurity, les autoritĂ©s canadiennes ont infligĂ© une amende record de 176 millions de dollars Ă Cryptomus, plateforme de paiement en cryptomonnaies, aprĂšs des constats de manquements graves en matiĂšre de dĂ©claration dâactivitĂ©s suspectes liĂ©es Ă des crimes financiers et cybercriminels.
LâenquĂȘte de FINTRAC a relevĂ© des dĂ©faillances de Cryptomus dans la dĂ©claration de transactions suspectes associĂ©es Ă lâexploitation dâenfants, la fraude, le ransomware et lâĂ©vasion des sanctions. Des recherches ont identifiĂ© 122 services cybercriminels utilisant Cryptomus et des connexions Ă 56 plateformes dâĂ©change russes permettant des transferts de liquiditĂ©s vers des banques russes sanctionnĂ©es.
DémantÚlement d'une plateforme illégale de cryptomonnaie par les Carabinieri italiens
Lâarticle publiĂ© par Chainalysis relate le dĂ©mantĂšlement rĂ©ussi par les Carabinieri italiens dâune plateforme illĂ©gale de cryptomonnaie opĂ©rĂ©e par Franco Lee, un ressortissant chinois. Cette opĂ©ration de police dĂ©montre les capacitĂ©s avancĂ©es des forces de lâordre en matiĂšre dâenquĂȘtes sur les cryptomonnaies.
Les enquĂȘteurs ont utilisĂ© des techniques sophistiquĂ©es de forensique blockchain, incluant lâanalyse de rĂ©seau via Chainalysis Reactor pour cartographier les flux de transactions Ă travers plusieurs blockchains. Des scripts personnalisĂ©s ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par les Carabinieri pour reconstruire des phrases de rĂ©cupĂ©ration fragmentĂ©es.
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