BaFin veröffentlicht Rundschreiben 03/2026 (GW) zu High-Risk Jurisdictions.
Im Fokus stehen damit weiterhin die FATF-Einordnungen zu DPRK, Iran und Myanmar. Daneben gab es auch bei den Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung Änderungen: Kuwait und Papua-Neuguinea wurden neu aufgenommen.
#BaFin #FATF #AML #GwG #Compliance
www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html
Day 22. Still locked out. New excuse: typed OTP too slowly.
I never received it. 21 days documented in writing.
✅ Support emails arrive ✅ Marketing emails arrive ❌ OTP never arrives
100+ emails. Passport selfie. CSSF + BaFin filed. Response on Day 18: „3 Werktage 💜"
Fall 218895
@BaFin @Bundesregierung
#VividMoney #CSSF #BaFin #PSD2 #Verbraucherschutz
Neue Betrugsmasche: BaFin warnt vor falschem Trade Republic Support
Die #baywa Ladesäulen waren ja schon vorher nicht zu empfehlen. Bei #KiaCharge, #Cariqa oder auch #Electroverse Preise über 1€ pro kWh. Bislang kostete es Ad-hoc zumindest 79 Cent. Wahrscheinlich gab es da von der #BaFin eine auf den Deckel wegen #AFIR Verstoß. Und was machen sie? Den Ad-hoc Preis hochsetzen. Alter!
Warnung der Finanzaufsicht: App „Schw“ könnte illegal arbeiten
Wenn einem Geld mit dem Verwendungszweck "Antifa-Ost" oder "Kuba Spende" überwiesen wird, kann das mit einer Konto-Kündigung enden. Gewisse braun-blaue Kreise haben sich deshalb ins Fäustchen gelacht.
Böse Mitmenschen würden jetzt vorschlagen, das System gegen eben diese gewissen Kreise einzusetzen und Centbeträge mit entsprechendem Verwendungszweck zu überweisen.
Ich bin aber kein böser Mensch.
(und sein eigenes Konto könnte in Gefahr geraten)
#noAfD #bafin #debankingstoppen
Riscreen
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