#AMLA startet Anhörungen zu ITS für die FIU-Kooperation. Im Fokus: einheitlichere Formate für den behördlichen Informationsaustausch. #AML #FIU #Compliance

www.amla.europa.eu/amla-holds-public-hearings-consult-draft-its-fiu-cooperation_en

Neues Reporting Package der #AMLA: Die Auswahl künftig direkt beaufsichtigter Verpflichteter wird konkreter – und mit standardisierten Meldedaten operativ vorbereitet. #AML #Compliance #AMLA

www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en

Neues Reporting Package der #AMLA: Die Auswahl künftig direkt beaufsichtigter Verpflichteter wird konkreter – und mit standardisierten Meldedaten operativ vorbereitet. #AML #Compliance #AMLA

www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en

#AMLA zeichnet ein unionsweites Lagebild zum AML/CFT-System: fragmentierte Aufsicht, Technologielücken und hohe Erwartungen an den neuen EU-Rahmen. #AML #Compliance #FinancialCrime

www.amla.europa.eu/amla-publishes-findings-chairs-2025-eu-wide-roadshow_en

Die #AMLA konsultiert gruppenweite AML/CFT-Anforderungen und die unternehmensweite Risikoanalyse. Im Fokus: Risiken sollen organisationsweit, konsistent und risikobasiert erfasst und gesteuert werden. #AML #CFT #Compliance #RiskManagement

www.amla.europa.eu/amla-consults-group-wide-requirements-and-business-wide-risk-assessment_en

Victor Chin persoal mengapa individu, syarikat mengenalinya disiasat di bawah AMLA
#malaysiagazette #amla #victorchin

https://malaysiagazette.com/2026/03/19/victor-chin-persoal-mengapa-individu-syarikat-mengenalinya-disiasat-di-bawah-amla/

Die #AMLA veröffentlicht ihr erstes Single Programming Document 2026–2028.
Schwerpunkte sind ein einheitliches EU-#AML/#CFT-Regelwerk, harmonisierte Aufsicht und ein konsistenter Risikoansatz.

Für Unternehmen heißt das: steigende Anforderungen an #Compliance und #Governance.
Mehr dazu: https://www.amla.europa.eu/amla-sets-strategic-priorities-2026-28-single-programming-document_en