Columna Sociedad | Huachicol que huele a poder

La escena ocurrió en Palacio Nacional. Un reportero de El Universal preguntó lo que muchos querían saber…

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

… ¿es casualidad que dos marinos vinculados al caso de huachicol fiscal hayan muerto de manera casi consecutiva? Claudia Sheinbaum, visiblemente incómoda, perdió la calma, elevó la voz y regañó al periodista. Lo que en otro contexto pudo pasar como un exabrupto menor, en esta coyuntura refleja un síntoma: la mandataria pierde el control de la narrativa.

La red de corrupción que hoy se investiga no es menor. Involucra a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República (FGR) los ubica no sólo en el tráfico de combustible, sino también en asesinatos y contrabando de armas de fuego para organizaciones de la delincuencia internacional. Uno de ellos fue detenido días atrás, y lo dejaron ir.

En menos de 48 horas murieron el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez y el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga. El primero, supuestamente por suicidio; el segundo, en un “accidente” durante una práctica de tiro. Ambos aparecían en expedientes de la FGR. Ambos estaban relacionados con operaciones de aduanas. Ambos se suman a la lista de muertes violentas que rodean el negocio del huachicol fiscal a gran escala.

Andrés Manuel López Obrador y José Rafael Ojeda

Claudia Sheinbaum Pardo quiso zanjar el tema con un argumento fácil, respeto a las víctimas.

El problema es que ese mismo gobierno que ahora pide respeto inició revictimizando a madres buscadoras, sigue ocultando cifras de desaparecidos y atropellando la paciencia de los familiares de los 43 alumnos desaparecidos en Guerrero desde 2014 y que en 2018 López Obrador y Alejandro Encinas, prometieron resolver de “inmediato”.

Su súbita sensibilidad parece más un recurso para eludir preguntas incómodas que un gesto real de empatía.

La mandataria intentó blindar a Rafael Ojeda, ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) de López Obrador. Pero las piezas no encajan. Ojeda es tío de los Farías Laguna, considerados por la propia FGR como de “alta peligrosidad”. Con recursos abundantes, acceso a información de seguridad nacional y adiestramiento militar, se convirtieron en operadores con capacidad de corromper aduanas y manejar rutas estratégicas.

La narrativa oficial hace agua. Primero se filtró que Abraham Jeremías recibía sobornos de 100 mil pesos por cada buque con huachicol; luego, se intentó borrarlo de la historia. Al día siguiente, apareció muerto otro marino. Las coincidencias ya son demasiadas.

Por si fuera poco, en esta trama –que parece la de un guión tomado de alguna serie televisiva– el escándalo no solo alcanza a la Marina, también salpica al círculo íntimo de López Obrador. Alfonso Romo, ex jefe de la oficina presidencial, aparece mencionado en los documentos de la FGR a través de su casa de bolsa, Vector, señalada en operaciones de 220 millones de pesos ligadas al lavado de dinero de huachicoleros. El gobierno de los Estados Unidos, por cierto, ya sancionó a esa misma institución financiera, al restringir operaciones en su país.

Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI

El ex presidente López Obrador presumió, varías veces, haber acabado con el huachicol, pero hoy sus huellas aparecen en los puertos, en las aduanas y en los bancos.

Claudia Sheinbaum y su equipo enfrentan un dilema político grave. Si se empeña en proteger a su antecesor y a su círculo, quedará atrapada en el mismo lodo. Si rompe con ellos, arriesga el apoyo del obradorismo duro que la llevó al poder. Su enojo en la conferencia presidencial de este miércoles muestra que aún no ha decidido.

Mientras tanto, la violencia sigue. En Culiacán, los culichis realizaron una vigilia con cinco mil velas, pidiendo paz. Madres buscadoras quieren entrar a Palacio Nacional. Y en los puertos, donde debería reinar la disciplina naval, la corrupción se cobra vidas.

El caso de los Farías Laguna ya dejó al menos diez muertos. Marinos, funcionarios y fiscales. Cada vez que aparece un cadáver, el silencio oficial pesa más. Ya no basta hablar de accidentes ni de respeto a las víctimas. Se trata de un problema estructural que afecta a cada uno de los residentes de este país; el Estado mexicano está penetrado hasta la médula.

Madre buscadora

Lo grave no es sólo que la FGR deje escapar a un contraalmirante señalado de liderar una red criminal. Lo grave es que esa red incluye a quienes deberían defender al país, no saquearlo. Juraron defender hasta con su vida a los mexicanos. Y que, a pesar de todo, el gobierno federal intenta minimizar el escándalo.

Sheinbaum no debe seguir el guión de su antecesor. López Obrador apostó a la negación y a la descalificación de la prensa desde el primer minuto de su gobierno, haciendo creer a la población que los grandes males del país se debían a empresarios de los medios de comunicación y periodistas. Ella parece caminar la misma ruta. Pero la realidad, más tozuda que cualquier conferencia de prensa presidencial, se abre paso con balas, sobornos y muertos.

La mandataria debe decidir, enfrenta a fondo este nido de corrupción, aunque implique romper con el legado obradorista, o se convertirá en cómplice por omisión. El tiempo corre, los muertos se acumulan y la credibilidad presidencial se erosiona.

Punto Cero

Toda mi solidaridad a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa de una pipa que transportaba gas LP. Mi reconocimiento a los cientos de héroes que polulan al rededor de esta grave tragedia; y, a los varios colegas que se se desplazan para buscar las historias que enlutan a la capital y al país, pese al nudo en la garganta que provoca estas coberturas informativas. Sin embargo, cabe la pregunta a las autoridades de seguridad, protección civil y a la titular de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, ¿se pudo evitar esta catástrofe?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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México evalúa levantar intervenciones a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa sancionados por EE.UU. - Periodistas Unidos

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Periodistas Unidos

Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿Tiempo de lealtades?

Claudia Sheinbaum ha dejado de ser la heredera obediente del obradorismo, por lo menos eso se alcanza a mirar desde las gradas de la política mexicana.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Lo hace con tacto, sin aspavientos y con la habilidad de quien no busca pleitos gratuitos, pero desde Palacio Nacional se reviste de acero y empieza a cobrar facturas del desorden que su mentor le dejó, por lo menos en materia de seguridad, de un interés imprecindible del gobierno de los Estados Unidos.

La narrativa del “país sin corrupción” se desploma. El golpe reciente contra la red de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, muestra que el sexenio de Sheinbaum no será un segundo piso, sino una demolición silenciosa de los estragos heredados del sexenio anterior.

La operación policial, detonada por presiones de Washington, exhibe la red criminal que sobrevivió, hasta nuestros días, bajo el pañuelo blanco que López Obrador agitaba en sus conferencias de prensa matutinas, sino, también, la disposición de sacrificar piezas incómodas, incluso, si llevan apellidos sensibles como las de un secretario de Estado.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, no son personajes menores en los pasillos de la milicia e inteligencia de nuestro país. Ambos pertenecen a la familia política de Rafael Ojeda, quien durante años sorteó señalamientos mediáticos sin consecuencias.

Andrés Manuel López Obrador y José Rafael Ojeda

Este caso se conecta con noviembre de 2024, cuando el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima. Dos sicarios lo ejecutaron en plena calle. Un crimen así contra un integrante de la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar) no es común.

En ese entonces se especuló que el asesinato obedecía a decomisos de precursores químicos en ese puerto, principal punto de entrada de mercancías desde China. Sin embargo, ayer se supo que Guerrero había denunciado ante el propio secretario de Estado, almirante Ojeda, la red de corrupción en las aduanas operada por los Farías Laguna. La misma red que hoy empieza a caer con 14 detenidos ligados al contrabando de combustible obtenidos de manera ilegal.

Curioso contraste, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que fue el propio Ojeda Durán quien denunció la red. Su sucesor, Raymundo Pedro Morales, defendió públicamente la reputación de su antecesor. Dos versiones, pero con una verdad pendiente.

Pero los golpes contra el legado obradorista no terminan ahí. En Tabasco, tierra natal del ex presidente, la administración Sheinbaum abrió una investigación contra “La Barredora”, grupo criminal que salpica directamente a Adán Augusto López, hoy senador de la República y líder de la bancada de Morena en ese recinto legislativo. El cacique político que juró haber separado al poder político del poder económico aparece en la trama.

López Obrador y Alejandro Gertz Manero | @SociedadN_

La permisividad del sexenio pasado permitió que el crimen organizado creciera con fuerza, por lo menos hasta nuestros días. Hoy, Sheinbaum enfrenta esa herencia con la mirada atenta desde los Estados Unidos, con una ligera escala desde el conjunto de edificios del número 305 de Paseo de la Reforma en la capital mexicana.

Por si fuera poco, Washington ya dio señales; ha precionado en el caso de Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector, acusada de lavar dinero. Mientras que Donald Trump exige resultados tangibles en materia de seguridad, la mandataria mexicana –que presume rigor científico– entiende que los números no mienten, el país sigue convertido en cementerio con graves irregularidades que decantan, si o si, corrupción.

Sólo por citar un ejemplo está Sinaloa, donde la infiltración criminal permanece intacta pese a las operaciones de la nueva estrategia, dirigida por Omar García Harfuch -personaje relacionado por la desaparición en 2014 de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero y que, reprobó el examen de confianza y de polígrafo de la extinta Policía Federal— conocida mediáticamente como la trama del “Batman mexicano”.

La pregunta incómoda es, ¿hasta dónde piensa llegar Claudia Sheinbaum? ¿Se limitará a exponer mandos medios y chivos expiatorios para calmar a los gringos, como hasta el día de hoy? ¿O, avanzará hasta el círculo íntimo del obradorismo, donde se pactaron las lealtades que sostuvieron al movimiento, que mutó a partido político?

Omar García Harfuch

Aquí, algunos referentes de interés sobre este último punto, ya de sobra documentado. Personajes ligados al círculo más íntimo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos, revelan una historia sitemática de corrupción, con nombres como Amílcar Olán José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, Óscar David Lozano Águila, Luis Cresencio Sandoval González, entre otros muchos, no han sido tocados hasta este día.

Si Claudia Sheinbaum aspira a convertirse en “Dama de Hierro”, no debe permitirse tibiezas. Romper el pacto de impunidad implicaría dinamitar la estabilidad de su propio movimiento, que gobierna en este momento casi el 80 por ciento de todo el país.

Si no lo hace, corre el riesgo de ser devorada por la misma corrupción que juró combatir. Está en un callejón sin salida donde cada paso tendrá un costo, en su relación con Estados Unidos, con los cárteles que se reacomodan y con los fantasmas obradoristas que siguen rondando Palacio Nacional. Los Chapos, Los Mayos, La Barredora, La unión, La antiunión, La Familia, Jalisco, solo por nombrar a algunos.

El obradorismo no erradicó la corrupción. La maquilló. La reubicó. Y hoy Sheinbaum paga la cuenta con rupturas internas y decisiones incómodas. Quizá, el tiempo de las lealtades terminó. Comienza el tiempo de las consecuencias.

Punto Cero

En pleno Día Internacional del Periodista el gobierno de los Estados Unidos redujo la duración de las visas y permisos de trabajo a periodistas extranjeros, medida que representa un retroceso para la libertad de prensa, porque esto podría ser un mecanismo de control para presionar o silenciar a comunicadores críticos del gobierno. Veremos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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El PAN acusa vínculos entre Morena y crimen en el país

Jorge Romero acusó complicidad de gobiernos morenistas con el crimen y propuso sanciones ejemplares.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, denunció un patrón de complicidad entre gobiernos estatales encabezados por Morena y organizaciones criminales, tras los recientes hechos violentos ocurridos en entidades del sureste mexicano. Acusó que lo sucedido en Tabasco confirma una tendencia preocupante que afecta la seguridad nacional.

Romero aseguró que “cada vez hay más casos de evidente asociación entre gobiernos de Morena y el crimen organizado”. Consideró que las políticas implementadas durante seis años con el lema “abrazos y no balazos” derivaron en un incremento de la violencia.

https://twitter.com/JorgeRoHe/status/1948726575941251140

Afirmó que lo sucedido en Tabasco no fue un hecho aislado, sino parte de una constante que se ha repetido en diversas regiones del país. Afirmó que lo que antes eran actos de permisividad, ahora incluyen participación activa del poder político.

Violencia en estados morenistas

Recordó que en Tamaulipas, bajo administración morenista, circulan sin obstáculos pipas de huachicol fiscal. Señaló que el gobernador no ha actuado para frenar esta actividad ilícita, lo cual calificó como preocupante y permisivo.

En Sinaloa, mencionó que la situación ha alcanzado niveles de guerra, con el cierre de negocios y el desplazamiento forzado de familias. Subrayó que los gobiernos estatales no han podido contener la violencia ni proteger a la población.

Respecto a Tabasco, alertó que se investiga la supuesta creación de un nuevo grupo delictivo denominado “La Barredora”, con presunto respaldo desde el interior del gobierno estatal. Esta revelación, dijo, pone en evidencia la gravedad del problema.

Romero advirtió que, lejos de investigar las denuncias, el oficialismo opta por atacar a quienes señalan las irregularidades. Consideró que esta estrategia solo busca distraer y acallar voces críticas.

PAN exige respuesta institucional

“El régimen crea comisiones para investigarnos a nosotros”, lamentó el dirigente panista. En respuesta, afirmó que instruyó a los legisladores de su partido para votar a favor de dichas comisiones.

Expresó que no teme ninguna indagatoria y aseguró que “ni espiándonos llegaron a nada, ni lo harán”. Consideró que las verdaderas comisiones deberían centrarse en investigar los vínculos entre funcionarios y el crimen.

Dirigiéndose a la presidente Claudia Sheinbaum, Romero solicitó una postura oficial sobre las comisiones propuestas por el PAN para indagar casos concretos como el de La Barredora en Tabasco y el presunto lavado en Vector Casa de Bolsa.

“¿También está de acuerdo en que se llegue hasta las últimas consecuencias en estos casos?”, preguntó públicamente a la mandataria federal.

Propuesta de cadena perpetua

Romero aclaró que no existe acusación alguna contra Claudia Sheinbaum, pero insistió en que su función como jefe de Estado es asegurar que ningún gobernador esté aliado con el crimen.

Afirmó que esta lucha debe unir a todas las fuerzas políticas. Por ello, anunció que el PAN propondrá establecer cadena perpetua para servidores públicos que colaboren con organizaciones criminales.

Llamó a Morena a pronunciarse al respecto y a sumarse a esta medida para combatir con firmeza la delincuencia. Consideró que no debería haber espacio para la ambigüedad en temas de seguridad.

Finalmente, dirigió un mensaje a los ciudadanos preocupados por el futuro del país. Reiteró que el PAN se mantendrá como una fuerza crítica y combativa ante cualquier intento de amedrentamiento.

Mensaje a la ciudadanía

Aseguró que en su partido “hay mujeres y hombres que no nos vamos a callar”. Señaló que, aunque enfrenten campañas de intimidación, no abandonarán su postura.

“El PAN está del lado de la gente”, afirmó. Subrayó que no permitirán que las amenazas ni la censura silencien su voz.

Pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por campañas sucias ni por intentos de manipulación mediática. Recalcó que Acción Nacional mantendrá su lucha por la verdad.

Cerró asegurando que el partido no retrocederá, pues cuenta con el respaldo de una ciudadanía crítica que exige respuestas claras ante la crisis de seguridad. –sn–

Jorge Romero

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PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR

PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento, con base en señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, acudió personalmente a entregar el documento ante las oficinas de la FGR y pidió que se investigue a fondo la presunta participación de la casa de bolsa en operaciones financieras vinculadas al narcotráfico.

“No es una acusación menor. Se trata de una imputación directa del gobierno estadounidense que no puede ser ignorada por las autoridades mexicanas”, señaló Romero durante su intervención ante medios. La denuncia ocurre días después de que el Departamento del Tesoro incluyó a Vector en una lista de instituciones observadas por supuestos vínculos con estructuras financieras ligadas al tráfico de drogas, particularmente fentanilo.

Acusan encubrimiento de operaciones

Según el PAN, el informe de Estados Unidos identifica a Vector, Intercam y CIBanco como instituciones presuntamente utilizadas para facilitar transferencias y operaciones ilícitas relacionadas con grupos criminales. La información también fue enviada a organismos reguladores mexicanos, lo cual derivó en una primera reacción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La CNBV anunció la intervención gerencial temporal de Vector con el objetivo de garantizar los derechos de los inversionistas y salvaguardar los recursos de los clientes. Romero exigió a la presidente Claudia Sheinbaum tomar medidas inmediatas, y aseguró que el silencio de su administración “demuestra un trato desigual cuando se trata de aliados políticos”.

Responde Vector Casa de Bolsa

En un comunicado, Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente los señalamientos emitidos desde Estados Unidos y reiteró que todas las inversiones están legalmente sustentadas y protegidas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). La institución aseguró que opera bajo estándares nacionales e internacionales de supervisión financiera y sostuvo que cooperará con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier duda.

Por el momento, el PAN no ha especificado si también presentará recursos ante organismos internacionales o solo ante la FGR. Romero solicitó que la Fiscalía actúe de forma autónoma y sin presiones políticas para esclarecer la posible comisión de delitos.

Piden revisión a instituciones financieras

La denuncia del PAN ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y el financiero en México, especialmente cuando involucra a personas cercanas a gobiernos en turno. El PAN exhortó a la FGR a revisar todas las operaciones realizadas por Vector en los últimos cinco años, incluyendo transferencias internacionales y compras bursátiles.

Legisladores panistas también pidieron que se cite a comparecer a los titulares de la CNBV y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se prevé que la denuncia formal active una serie de revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias encargadas del control financiero.

Repercusiones en el sector bancario

La acusación pública ha generado inquietud en el mercado bursátil, donde Vector participa activamente como intermediario financiero de alta frecuencia. Hasta ahora, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no ha suspendido las operaciones de Vector, aunque ha solicitado información adicional a la CNBV.

En el plano internacional, la lista del Tesoro de Estados Unidos también menciona a otras firmas, lo que podría derivar en sanciones o restricciones futuras. Por ello, analistas financieros han advertido que esta situación podría tener impacto en la percepción de riesgo del sistema financiero mexicano.

Silencio del gobierno federal

El PAN acusó al gobierno federal de omitir una postura clara frente a las imputaciones y de actuar con indulgencia cuando las instituciones implicadas tienen cercanía política. Alfonso Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y continúa participando en foros empresariales.

Aunque Romo no ha emitido una declaración pública, su equipo legal informó que evaluará las acciones legales en respuesta a las acusaciones. La FGR no ha comunicado si ya abrió una carpeta formal de investigación tras la denuncia presentada por Romero. –sn–

Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI

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Sistema bancario mexicano opera con normalidad pese a sanciones arbitrarias de EE.UU.

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/sistema-bancario-mexico-opera-con-normalidad/

Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos

Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron problemas en sus líneas de financiamiento. La medida se aplicó tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

Las afectaciones se detectaron después del cierre de operaciones financieras del miércoles 26 de junio. A raíz de ello, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron intervenir de forma temporal.

La intervención tuvo carácter gerencial, lo que implicó sustituir a los órganos administrativos de las tres instituciones. El propósito fue proteger los intereses del público ahorrador e inversionistas ante un escenario de incertidumbre.

Las autoridades aplicaron estas medidas preventivas tras detectar señales de vulnerabilidad en el sistema de financiamiento. Las acciones fueron coordinadas para contener cualquier riesgo en el mercado mexicano.

Señalamientos por lavado de dinero

El jueves 27 de junio, la CNBV decretó formalmente la intervención gerencial en Vector Casa de Bolsa. La decisión se tomó después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió acusaciones en su contra.

La dependencia estadounidense vinculó a estas tres entidades financieras con esquemas de lavado de dinero operados por grupos del crimen organizado. Por ello, prohibió a bancos bajo jurisdicción de Estados Unidos realizar transferencias relacionadas.

El Departamento del Tesoro aseguró que las transferencias y operaciones de esas instituciones representaban riesgos para el sistema financiero internacional. Las medidas se alinearon con regulaciones internacionales contra financiamiento ilícito.

Como parte de la intervención, fueron removidos los representantes legales y directivos de las instituciones afectadas. La acción buscó evitar desestabilización en el sistema financiero nacional y contener posibles afectaciones a terceros.

Respaldan solidez del sistema

Durante la conferencia matinal encabezada por Claudia Sheinbaum, el titular de Hacienda subrayó que el sistema bancario mexicano opera sin interrupciones. Afirmó que la banca en México mantiene estabilidad y fortaleza frente a desafíos externos.

El funcionario aseguró que las acciones adoptadas tienen carácter preventivo y no implican un riesgo sistémico. También señaló que existe coordinación plena con autoridades regulatorias y financieras para garantizar el orden institucional.

Explicó que se mantuvo comunicación con inversionistas, agentes del mercado y entidades del sector financiero. El objetivo fue brindar certidumbre a los participantes del sistema económico nacional e internacional.

Aseguró que los recursos de los ahorradores están protegidos, así como las operaciones habituales de clientes. Las medidas se aplicaron conforme al artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.

Coordina respuesta con autoridades

El Banco de México participó activamente en las decisiones de intervención aplicadas a las tres entidades. También lo hicieron el IPAB y la CNBV, en atención a sus respectivas competencias normativas.

El documento oficial de la intervención fue difundido por las redes sociales de la CNBV el mismo jueves. Ahí se justificó la medida con base en la protección de derechos de inversionistas.

La CNBV indicó que estas decisiones se relacionan con las consecuencias de las sanciones del Departamento del Tesoro. En el mismo sentido, aclaró que se trató de una respuesta inmediata a medidas externas.

Finalmente, Edgar Amador reiteró que el sistema financiero mexicano sigue operando con normalidad. Subrayó que el cumplimiento regulatorio y la vigilancia institucional garantizan su integridad. –sn–

Edgar Amador Zamora

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CNBV interviene Vector Casa de Bolsa

Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida se basó en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.

El anuncio ocurrió esta noche de jueves, luego de las intervenciones realizadas previamente en CIBanco e Intercam Banco, también señalados por autoridades estadounidenses en investigaciones sobre posible lavado de dinero.

Según el comunicado, el propósito de la intervención fue sustituir a los órganos administrativos y representantes legales, a fin de garantizar los derechos de los inversionistas y acreedores de dicha institución financiera.

La acción se tomó debido a las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Acción conjunta con la SHCP

La CNBV informó que la intervención fue avalada por la Junta de Gobierno y contó con la participación activa de la SHCP. El objetivo principal fue preservar la integridad del sistema financiero mexicano.

La decisión se produjo tras analizar los posibles efectos sobre el público inversionista ante los señalamientos contra Vector Casa de Bolsa, la cual figura en informes de autoridades de Estados Unidos por posibles vínculos con esquemas ilícitos.

El documento oficial aseguró que la CNBV continuará trabajando en favor de la estabilidad financiera del país, con énfasis en la protección a usuarios, inversionistas y acreedores.

Previamente, la CNBV había aplicado la misma medida en CIBanco S.A. e Intercam Banco S.A., instituciones también mencionadas por el Departamento del Tesoro en un informe publicado el 25 de junio.

Vector rechaza acusaciones

Antes del anuncio de la CNBV, Vector Casa de Bolsa emitió un comunicado donde rechazó cualquier imputación que afectara su integridad institucional. La firma negó vínculos con actividades ilícitas.

Según el pronunciamiento, la SHCP solicitó pruebas a Estados Unidos, pero no recibió documentación que acreditara conductas ilegales. La empresa reiteró su disposición para colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses.

La institución subrayó que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos financieros en los que fueron depositadas. Estos activos se encuentran custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores.

Vector sostuvo que cumple con todos los lineamientos de regulación financiera aplicables y que opera bajo supervisión de organismos competentes en México.

Respaldo a clientes e inversionistas

La CNBV explicó que la intervención busca asegurar que las operaciones de Vector Casa de Bolsa continúen sin riesgos para los usuarios. Además, se designarán nuevos administradores temporales.

La medida se aplicó como parte de un paquete de acciones preventivas del sistema financiero mexicano, orientadas a mitigar cualquier efecto adverso derivado de investigaciones internacionales.

El proceso de intervención será temporal, mientras se define la situación jurídica y operativa de la firma ante las autoridades regulatorias nacionales. –sn–

Alfonso Romo | Foto: Cuartoscuro

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CNBV interviene dos bancos implicados por lavado, menos Vector de Alfonso Romo

Busca garantizar estabilidad financiera. Comisión interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de Estados Unidos. Acciones tras señalamientos internacionales


Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ejecutará una intervención gerencial temporal sobre CIBanco e Intercam Banco, luego de que autoridades estadounidenses los vincularan con presuntas operaciones de lavado de dinero.

La intervención fue confirmada este miércolesmediante un comunicado oficial, donde la CNBV precisó que esta medida busca proteger los derechos de los usuarios y preservar la solidez del sistema bancario mexicano, sin embargo se descartó a la firma Vector, cuyo dueño es Alfonos Romo, ex titular de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/25/quien-es-alfonso-romo-dueno-de-vector-y-ex-titular-de-la-oficina-de-la-presidencia/

El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo.

Según la FinCEN, dichas entidades habrían colaborado en el movimiento de millones de dólares relacionados con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional.

Protocolo de intervención temporal
En respuesta a lo ocurrido, la CNBV activó el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual permite una intervención cuando se ve comprometida la operación segura de instituciones financieras.

Durante el periodo de intervención, la Comisión sustituirá a los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos, para asegurar el funcionamiento regular y proteger a los clientes y acreedores.

La intervención no implica el cierre de operaciones ni limita el acceso de los usuarios a sus cuentas, aclaró la autoridad bancaria. El proceso tiene como fin mantener la integridad operativa de las entidades involucradas.

“La medida garantiza la estabilidad del sistema bancario nacional y la protección del público ahorrador”, afirmó la Junta de Gobierno de la CNBV.

Reacciones de instituciones señaladas
En contraste con la decisión tomada por las autoridades mexicanas, Vector Casa de Bolsa negó las acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro y aseguró que no participa en ninguna operación ilícita.

Mediante un comunicado, la casa de bolsa afirmó que todas las inversiones de sus clientes están debidamente respaldadas por instrumentos financieros seguros, y que opera bajo estándares rigurosos de cumplimiento y supervisión regulatoria.

También informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no ha encontrado evidencia concreta que confirme las acusaciones emitidas desde Washington.

La UIF solicitó mayor información a las autoridades estadounidenses para esclarecer el caso y, en su caso, deslindar responsabilidades o confirmar posibles vínculos delictivos.

Garantía de derechos de usuarios
En su postura institucional, la CNBV sostuvo que su prioridad es proteger los recursos de los clientes y conservar la confianza en las instituciones financieras mexicanas frente al escenario internacional.

El protocolo de intervención, indicaron, busca asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y aplicar medidas preventivas sin perjudicar el funcionamiento diario de las instituciones investigadas.

“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente”, señaló el comunicado oficial.

Las medidas de intervención no afectan las operaciones de Vector, dado que esta última no es una institución bancaria, sino una casa de bolsa regulada bajo otros lineamientos del sistema financiero mexicano.

Se mantiene vigilancia coordinada
La CNBV, la UIF, el Banco de México y la SHCP mantienen reuniones permanentes para revisar la evolución de la situación y determinar nuevas acciones si resultan necesarias en función de las pruebas que pudieran surgir.

Por ahora, no se han bloqueado cuentas ni suspendido operaciones de forma definitiva en ninguna de las tres instituciones mencionadas por el Departamento del Tesoro.

En paralelo, las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso con la cooperación internacional, pero recalcaron la necesidad de contar con pruebas verificables antes de iniciar procesos penales o administrativos más severos.

A la espera de más información, las dependencias financieras mexicanas afirmaron que actuarán conforme a derecho y dentro de los marcos legales establecidos por la legislación nacional. –sn–

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México niega ser adversario de EU

Sheinbaum responde a fiscal estadounidense. Cooperación binacional continúa, pese a acusaciones por lavado de dinero. Acusaciones desde Washington


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en una lista de “adversarios” junto a Irán, China y Rusia, la presidente Claudia Sheinbaum rechazó la afirmación y aseguró que la funcionaria estadounidense “no está bien informada”. La declaración se dio durante la conferencia matutina del 26 de junio en Palacio Nacional.

Sheinbaum atribuyó el señalamiento a un desconocimiento sobre los acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Además, precisó que ambas naciones están por cerrar un nuevo pacto en esta materia, sin condiciones de subordinación. En su mensaje, remarcó que México mantiene una relación de cooperación directa con el gobierno estadounidense.

El señalamiento de Pam Bondi ocurrió tras las investigaciones abiertas contra empresas mexicanas por presunto lavado de dinero, en particular CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, cuyos casos siguen en revisión.

Reunión binacional de seguridad

En respuesta a la funcionaria estadounidense, Claudia Sheinbaum recordó que en febrero pasado se realizó una reunión de alto nivel en Washington, donde se discutieron nuevos mecanismos conjuntos de combate al narcotráfico, incluyendo el tráfico de fentanilo y de armas.

De esta sesión derivaron visitas recíprocas entre autoridades militares. En su conferencia, Sheinbaum detalló que el Comando Norte de EE. UU. visitó el centro de adiestramiento en San Gertrudis, Chihuahua, en reciprocidad a la visita previa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) a instalaciones estadounidenses.

La mandataria mexicana aseguró que la colaboración continúa a través de canales oficiales, sin tensiones diplomáticas abiertas. En breve, dijo, se emitirá un comunicado conjunto sobre los avances del nuevo convenio.

Postura de Sheinbaum

“Vamos a seguir coordinándonos, sin subordinación”, afirmó Claudia Sheinbaum al responder directamente a Pam Bondi. En su intervención, insistió en que la cooperación con Estados Unidos se mantiene activa y en expansión.

También consideró que los señalamientos de la fiscal podrían responder a una falta de información completa sobre el vínculo bilateral. Aseguró que las instituciones mexicanas han actuado con responsabilidad ante los temas de seguridad transfronteriza.

El equipo de comunicación presidencial anunció que se divulgará un informe detallado sobre las acciones conjuntas emprendidas durante los últimos meses, con énfasis en la contención del tráfico de fentanilo, así como en los operativos de control fronterizo.

Contexto de las declaraciones

Durante una comparecencia en el Capitolio el 25 de junio, Pam Bondi mencionó a México como uno de los países que, en su visión, representan un riesgo para la seguridad estadounidense. La funcionaria vinculó a estas naciones con intentos de “matar físicamente o mediante sobredosis”.

La fiscal también fue cuestionada por legisladores estadounidenses sobre el flujo de armas hacia México y el nivel de cooperación en materia antidrogas. Ante los cuestionamientos, Bondi prefirió no responder públicamente y sugirió tratar el tema en “un espacio clasificado”.

Las palabras de la fiscal generaron inquietud diplomática, aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Estado. En México, la declaración provocó una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo federal.

Empresas bajo investigación

Las acusaciones contra firmas financieras mexicanas por presunto lavado de dinero continúan en revisión. Entre las entidades señaladas están CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales operan con registro oficial ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades mexicanas han abierto investigaciones paralelas a las desarrolladas en Estados Unidos. Tampoco se ha precisado si las instituciones financieras colaboran con las agencias de seguridad estadounidenses.

Los expedientes están relacionados con operaciones financieras que podrían vincularse al tráfico internacional de fentanilo y otras sustancias ilegales. –sn–

Claudia Sheinbaum Pardo

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