Il Tempo: Scoperta a Catania una frode internazionale sul carburante, 5 misure cautelari
CATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania, su delega della locale Procura, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 5 persone (due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e tre divieti di esercitare attività d'impresa) accusate di sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise su prodotti energetici. L'operazione ha interessato le province di Catania, Siracusa, Enna, Roma e Cesena.
Le indagini hanno svelato un collaudato sistema di evasione gestito da un imprenditore del settore logistica e trasporti. Il carburante veniva approvvigionato illegalmente attraverso due canali. Importazioni dall'Est Europa: circa 400.000 litri di gasolio venivano introdotti in Italia spacciandoli per “liquido bio anticorrosivo”, prodotto esente da imposte, grazie a documentazione falsa. Carburante agricolo: il gasolio destinato all'agricoltura (con accise e IVA agevolata al 10%) veniva dirottato verso i mezzi dell'azienda di autotrasporti, simulando vendite fittizie a cooperative agricole.
I finanzieri hanno sequestrato beni mobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 235.000 euro. Nel corso dell'inchiesta sono stati inoltre intercettati 143.000 litri di prodotto energetico e sequestrati un deposito abusivo, 7 mezzi pesanti (trattori stradali e semirimorchi) e decine di cisterne e pompe di erogazione. Il provvedimento colpisce anche una società di capitali per responsabilità amministrativa degli enti, essendo l'illecito commesso a vantaggio dell'impresa.
Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti su scala nazionale.
– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).
Fraud investigation discovered in Catania, 5 precautionary measures taken.
CATANIA (ITALPRESS) – The Guardia di Finanza (Italian Finance Police) of Catania, acting on behalf of the local Prosecutor’s Office, executed an order for precautionary measures against 5 individuals (two obligations to appear before judicial authorities and three prohibitions on conducting business) accused of fraudulent evasion of excise duties on energy products. The operation involved the provinces of Catania, Siracusa, Enna, Rome, and Cesena.
The investigation revealed a well-established evasion system managed by a logistics and transport company executive. Fuel was illegally sourced through two channels. Eastern European imports: approximately 400,000 liters of diesel were introduced into Italy disguised as “bio anticorrosive liquid,” a tax-exempt product, thanks to false documentation. Agricultural fuel: diesel intended for agriculture (with reduced excise duties and VAT at 10%) was diverted to the transport company’s vehicles, simulating fictitious sales to agricultural cooperatives.
The financial police seized movable assets, corporate shares, and financial funds totaling over €235,000. During the investigation, 143,000 liters of energy product were also intercepted and seized, along with an illegal warehouse, 7 heavy vehicles (road tractors and semi-trailers), and dozens of tanks and dispensing pumps. The operation also targeted a company for administrative liability of legal entities, as the illicit activity benefited the business.
The investigation utilized telephone, environmental, and surveillance recordings on a national scale.
– Photo: Press Office of the Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).
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