⚖️ Đà Nẵng triệt phá đường dây "chạy án" liên quan đến vụ rửa tiền khổng lồ 67.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong mắt xích quan trọng của đại án này.

#DaNang #PhapLuat #RuaTien #ChayAn #TinTuc #Vietnam #MoneyLaundering #Corruption #Justice #CrimeNews

https://vtcnews.vn/pha-duong-day-chay-an-lien-quan-vu-rua-tien-67-000-ty-dong-ar994901.html

Nhóm lãnh đạo Z Holding bị điều tra vì sử dụng 83 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội trong vụ án sữa giả Hiup để lập 3 quỹ "rửa tiền", đồng thời thực hiện các giao dịch chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần. Hành vi này nhằm hợp thức hóa nguồn lợi bất chính.

#ZHolding #Hihu #RuaTien #ThamNhung #KinhTe #Z_Holding #FakeMilk #MoneyLaundering #Scandal #VietnamNews

https://vtcnews.vn/vu-sua-gia-hiup-nhom-lanh-dao-z-holding-lap-quy-rua-tien-83-ty-ar993807.html

Cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ tịch Công ty Z Holding cầm đầu, thu lợi hơn 2.400 tỷ đồng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm và quản lý doanh nghiệp.
#SuaGia #Hiup #ZHoldings #ToiPhamKinhTe #TronThue #RuaTien #AnToanThucPham #VietnamNews #EconomicCrime #FoodSafety #Vietnam #MilkScandal

https://vtcnews.vn/truy-to-chu-tich-cong-ty-san-xuat-sua-gia-hiup-thu-hon-2-400-ty-dong-ar993802.html

Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng dưới tên mình, Thắng sau đó xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền". Hành vi này đang bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ. #RuaTien #Campuchia #NganHang #ToiPham #MoneyLaundering #Vietnam #Crime #BankAccount

https://vtcnews.vn/mo-hang-loat-tai-khoan-ngan-hang-roi-sang-campuchia-rua-tien-ar993492.html

Chủ nền tảng SaaS phát hiện người dùng từ Hong Kong có hành vi lạ: tạo 2 tài khoản, tự mua bài viết rồi đòi rút 10.000 USD/ngày (sau giảm 1.000 USD) với yêu cầu rút tiền crypto cực nhanh. Chủ SaaS nghi ngờ hoạt động rửa tiền và lo ngại rủi ro hoàn tiền nếu đã gửi crypto.
#SaaS #RuaTien #MoneyLaundering #BusinessRisk #Startup #HongKong #NguyCoKinhDoanh

https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1p9oown/is_this_guy_wanna_launder_money_through_my_saas/

Cảnh sát Anh triệt phá đường dây lừa đảo "Nữ thần tài lộc" do Qian Zhimin cầm đầu, rửa 6,7 tỷ USD qua Bitcoin. Từ influencer lừa tiền ảo, Qian bị kết án 8 năm tù ở London, cảnh báo rủi ro lạm dụng tiền điện tử trong tội phạm. #Bitcoin #MoneyLaundering #AnNinhMang #TienAo #LuaDao #Bitcoin #RuaTien #CyberSecurity

https://vietnamnet.vn/he-lo-vu-rua-tien-6-7-ty-usd-bang-bitcoin-cua-trum-lua-dao-nu-than-tai-loc-2448236.html

Những bạn trẻ khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội, nhưng thực chất lại liên quan đến lừa đảo và rửa tiền với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cuối cùng vướng vòng lao lý. 😮

#tintuc #luadao #ruatien #giautuong #thoisu #news #scam #moneylaundering #vietnam

https://vietnamnet.vn/nhung-ban-tre-giau-bat-thuong-cai-ket-khien-du-luan-ngo-ngang-2435601.html

Công an Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can, bao gồm cả nhân viên ngân hàng, trong vụ án rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
#antoan #phapluat #danang #ruatien #crimenews #launderingmoney #đànẵng #phápluật #rửatiền

https://vietnamnet.vn/khoi-to-them-20-bi-can-trong-duong-day-rua-tien-30-000-ty-dong-2434510.html