Show threadKevin Karhan Jan 23

@tek by that logic @RoteHilfe should sue @glsbank, #TreasuryDeot, #OFAC and #Trump for #debanking and #LostDonations...

#sarcasm #USpol

Show threadKevin Karhan Jan 20

@pneutig @pluralistic I really wish the @EUCommission , @europarl_en and #EU-Members like @Bundesregierung would not only have #AntiCoercion and #AntiBlackmail mechanisms in place but fucking enforce those with seveee penalties as per regulations.

  • The fact that @glsbank isn't forced by @BaFin to reinstate @RoteHilfe 's account(s) and @BAFA@social.bund.de not telling #OFAC to fuck off is the problem!

And don't even get me started on the non-reactions re: #ICC being blackmailed and incapacitated by the #US regime…

#EUpol #DEpol #USpol

BGDon 🇨🇦 🇺🇸 👨‍💻Jan 19

This is old news - but worth repeating, as evidence of the crypto wild wild west!

Binance failed to police customer accounts executing suspicious transactions after it's s Nov 2023, settlement with the US Government for violations of sanctions and Bank Secrecy Laws.

Some accounts moved eight or nine figure sums, with a total of $144M in suspicious transfers. The operator of four cryptocurrency wallets involved has a history of transferring illicit funds for Hezbollah, the Houthis in Yemen, and the Assad regime in Syria. https://www.comsuregroup.com/news/13-suspicious-accounts-totalling-17-billion-since-2021/#:~:text=22/12/2025.%20According%20to%20a%20report%20in%20the,of%20a%202023%20settlement%20with%20the%20U.S.. #Crypto #CryptoCurrencies #Regulations #BankingLaw #Binance #USGov #CryptoCrime #MoneyLaundering #KYC #OFAC #Zhao

Sociedad NoticiasJan 16

Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

Billetes peso dolar

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#NoticiasMX #PeriodismoParaTi #PeriodismoParaTiSociedadNoticias #Cdmx #cooperaciónInternacional #delincuenciaOrganizadaTransnacional #DepartamentoDelTesoro #FinCEN #Información #InformaciónMéxico #inteligenciaFinanciera #LavadoDeDinero #México #Morena #noticia #noticias #NoticiasMéxico #NoticiasSociedad #OFAC #SeciedadNoticiasCom #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #TOCWG #UIFMéxico #WashingtonDC

chirpJan 14
The 🇺🇸 U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control, in coordination with the Department of State, is taking action pursuant to the Administration's policy to curtail the pernicious influence of the Muslim Brotherhood #usa #ofac #terrorism #threats [ https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0357 ] [ https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260113 ] [ https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/designations-of-muslim-brotherhood-chapters/ ]
Tarnkappe.infoJan 11
📬 Monero zieht an, weil Privatsphäre unter Druck gerät
#Datenschutz #Krypto #AMLVerordnung #Monero #MoneroVenezuela #OFAC #TailEmission #TravelRule #Zcash https://sc.tarnkappe.info/4bb475
Monero zieht an, weil Privatsphäre unter Druck gerät

In Europa verschärft man die Regulierung, doch der Monero bleibt stabil. Im Gegensatz zu vielen Coins steigt sein Wert weiter und weiter.

TARNKAPPE.INFO
Show threadKevin Karhan Jan 6

@stovis @jmaris @pluralistic alsocmake it illegal to enfirce foreign #Sanctions like those #OFAC makes up.

  • Maybe cancel all import tariffs from #Cuba as a middle finger (only leving consumption taxes for tibacco and liquor!) and making it illegal to block transactions based off #US sanctions!

https://www.youtube.com/watch?v=lPZj6cL2go0

Imperiales Gehabe: der lange Arm der US-Gesetze | Panorama | NDR

YouTube
Show threadKevin Karhan Jan 4

@tazgetroete Selbst das ist das ganze recht eindeutig: #Trump's Regime hat das #VerbrechenDerAggredsion begangen!

https://www.youtube.com/watch?v=lPZj6cL2go0

#USpol #VEpol #DEpol #USA #US #Venezuela #Deutschland #Imperialismus #Kolonialismus #Neokolonialismus #Hegemonie #UN #Vetomacht #Kriegsverbrechen

Imperiales Gehabe: der lange Arm der US-Gesetze | Panorama | NDR

YouTube
Obscure_RebelDec 31

“Francesca Albanese and the Lonely Road of Defiance”

by Chris Hedges in The Chris Hedges Report on Substack

@palestine
@Palestine
@palestine@lemmy.ml
@BBC5Live
@BBCRadio4
@BBCNews
@AlJazeera

“The UN special rapporteur is one of the most courageous crusaders against the genocide in Gaza. Because of this, she is blacklisted and treated as if she is a terrorist”

https://open.substack.com/pub/chrishedges/p/francesca-albanese-and-the-lonely

#Press #Israel #Palestine #Gaza #Genocide #Albanese #US #Sanctions #Trump #Rubio #OFAC #GlobaliseTheIntifada

Francesca Albanese and the Lonely Road of Defiance

The U.N. special rapporteur is one of the most courageous crusaders against the genocide in Gaza. Because of this, she is blacklisted and treated as if she is a terrorist.

The Chris Hedges Report
Kevin Karhan Dec 31

@ibims Ich würde sagen dass #OFAC jetzt nicht wirklich "#Verschwörungstheorie" ist, sondern #Übergriffigkeit der US-Regierung im speziellen und der #USA allgemein!

Gäbe sonst keine rationalen Gründe für jene Kündigung gegen @RoteHilfe, @hateaid & @abcdd, denn ich bezweifle dass diese die Dummheit hätten, Straftaten zu begehen die sowas rechtfertigen.

  • Geldwäsche
  • Terrorismusfinanzierung
  • Straftaten gegen die Bank (z.B. Betrug, Diebstahl, ...)
  • Straftaten gegen Personal der Bank (z.B. Erpressung, Bedrohung, ...)

Weil in all den genannten Fällen das nen Aufgebot von #BKA, #Zoll und @BaFin erzeugt hätte, samt Pressekonferenzen...

  • Auch hätte @glsbank in den Fällen auf die zuständige Staatsanwaltschaft verwiesen.