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Refuerzan cooperación financiera internacional

México y Estados Unidos coordinaron acciones contra delincuencia organizada transnacional. Primer encuentro internacional

Por Gabriela Díaz | Reportera

En Washington, D.C., se realizó la Primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG). El encuentro fue impulsado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Participaron la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La reunión concentró a delegaciones de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil y Canadá. También asistieron representantes de Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay. El objetivo central fue fortalecer la cooperación internacional.

El TOC-WG operó como un mecanismo de coordinación financiera internacional. Este esquema fue co-liderado por la UIF de México y FinCEN. Las acciones se alinearon con estrategias conjuntas contra estructuras criminales transnacionales.

Mecanismo de coordinación

El grupo trabajó bajo coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Dicha instancia fue identificada como Office of Foreign Assets Control (OFAC). El marco permitió el intercambio estratégico de inteligencia financiera.

Las sesiones se enfocaron en afectar las estructuras económicas del crimen organizado. Las delegaciones compartieron información técnica especializada. El intercambio buscó mejorar capacidades institucionales.

La cooperación se orientó a acciones conjuntas y análisis coordinados. Las autoridades participantes revisaron mecanismos de detección financiera. El diálogo se mantuvo en un plano técnico-operativo.–sn–

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Sociedad Noticias Nov 12

Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos

Red internacional permitió identificar operaciones ilícitas en casinos físicos y digitales.

Por Paola Ramírez | Reportera

La presidente Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones sobre una red de lavado de dinero en 13 casinos formaron parte de una colaboración con organismos internacionales especializados en la prevención de operaciones financieras ilícitas.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la cooperación se realizó con unidades homólogas a las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos y otros países, como parte de la estrategia de México dentro de una organización global contra el lavado de dinero.

La funcionaria detalló que, desde el inicio de su administración, estableció como eje de la política de seguridad el rastreo de recursos financieros presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado, a fin de debilitar su poder económico y su capacidad operativa.

Nuevos mecanismos de control

Sheinbaum afirmó que esta investigación fortaleció a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que trabajó coordinadamente con el gabinete de seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia para impedir el flujo de capitales que podrían beneficiar a grupos criminales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras detectar la red de casinos implicados, se implementó una nueva etapa de prevención y monitoreo financiero con herramientas tecnológicas avanzadas.

Indicó que la UIF, junto con dependencias de Hacienda, desarrolló mecanismos de detección temprana basados en inteligencia artificial, modelos predictivos y sistemas de análisis de riesgo para identificar irregularidades antes de que afectaran al sistema financiero nacional.

Denuncias y sanciones aplicadas

El funcionario precisó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de la suspensión de establecimientos físicos que incumplieron la ley y el bloqueo de páginas virtuales y cuentas bancarias.

Durante los últimos meses, la UIF realizó un cruce de información bancaria, fiscal y societaria que permitió detectar estructuras financieras complejas dentro del sector de apuestas, con flujos de efectivo sin justificación fiscal y dispersión de recursos entre filiales.

Entre los patrones identificados figuraron casinos que simularon operaciones contables y declararon en ceros, así como entidades que realizaron movimientos internacionales con destino a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin acreditar el origen de los fondos. –sn–

Instalaciones de Casino en México | @SociedadN_

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