Mastodawn

$110 млрд в тени: анатомия санкционного кластера после Garantex

$56 млрд за 48 часов 15–17 апреля биржа Grinex — предполагаемый преемник Garantex — была взломана. В это же время через связанный санкционный кластер на Tron прошло 56 млрд USDT крупными переводами ($100K). Хак не остановил инфраструктуру. Трафик в отдельные часы — ускорился. Либо выводили ликвидность. Либо хеджировались. Либо кластер просто продолжал работать параллельно — как работал всегда.

https://habr.com/ru/articles/1027892/

#garantex #grintex #crypto #cryptocurrency #dune

$110 млрд в тени: анатомия санкционного кластера после Garantex

On-chain данные: Dune Analytics. С января 2022 года через один идентифицированный кластер адресов на Ethereum, Tron и A7A5 прошло $110,718,571,994. После шатдауна Garantex в марте 2025 года...

Хабр

⚯ Michel de Cryptadamus ⚯Apr 16

the kyrgyz (pronounced "Russian") #crypto exchange #Grinex (a successor to #Garantex, the exchange beloved by #ransomware gangs all over the world) was "hacked" and ~$15 million worth of user's crypto was "stolen"¹. they're blaming the CIA or MI6 or whatever.

(also happens to be the exchange on which the #Rusian #ruble backed #stablecoin #A7A5 was launched last year)

¹ it might have actually been hacked but this is crypto so you should always assume it's an #exitscam until proven otherwise.

https://meduza.io/en/news/2026/04/16/russia-linked-crypto-exchange-involved-in-sanctions-evasion-suspends-operations-after-hack

#Kyrgyzstan #Russia #Putin #ukraineWar #ukraine #VladimirPutin #Kazakhstan #stablecoins #OFAC #cybersecurity #Infosec

Iwpost Mar 31

Iran drives $104B surge in sanctions-busting crypto flows. #A7A5TokenNetwork #Block2 #Chainalysis #ChenZi #CryptoFraud #CryptoSanctionsEvasion #Finance #Garantex #HuioneGroup #Iran #IranCrypto #IslamicRevolutionaryGuardCorps #OFAC #PrinceGroup #Russia #RussiaStablecoins #stablecoins #TornadoCash #USTreasurySanctions
https://iwpost.com/iran-drives-104b-surge-in-sanctions-busting-crypto-flows/?fsp_sid=5225

Iran drives $104B surge in sanctions-busting crypto flows

Sanctions evasion has traditionally been viewed as a game of financial shell companies and hidden bank accounts. While those opaque traditional structures

IwPost

Pure Acetone Nov 9, 2025

Гниение российского P2P: Как удобный инструмент для крипто-обмена стал минным полем рисков и арестов🚨 Эксклюзивный разбор от ForkLog (23 октября 2025): Помните, как P2P-обмены (peer-to-peer) казались спасением для россиян в эпоху санкций? Анонимный обмен рублями на USDT или BTC без банковских заморочек. Но в 2025 году этот сегмент "гниёт" изнутри: аресты обычных трейдеров, блокировки счетов, мошенничество и гнев регуляторов. На основе реальных кейсов, данных ЦБ РФ и мнений экспертов — полный гид по кризису. Это не просто жалоба, а анализ: от шокирующих историй до причин и последствий. Если вы торгуете криптой в РФ — читайте внимательно. Длина поста — для глубокого погружения (Mastodon позволяет до 65k символов, так что всё в одном месте). 1. Шокирующий крючок: Арест риэлтора за "терроризм"Всё началось с обычного парня — риэлтора из Москвы. Октябрь 2025: он проводит P2P-сделку на популярной бирже (типа Bybit или Garantex). Платит рублями на карту контрагента, получает крипту. Но карта "грязная" — связана с "террористической организацией" (по версии ФСБ). Результат? Арест на 2 месяца, обвинение в содействии финансированию экстремизма. Без доказательств его вины — просто "перевод на подозрительный счёт".Это не единица: с 2023 по 2025 — десятки похожих дел. В 2023-м суд дал 2 года условно трейдеру, который не знал, что продаёт рубли мошеннику. P2P — "треугольник": ты → биржа → контрагент. Биржа матчит, но не проверяет "грязь" в переводах. Анонимность бьёт бумерангом: ты не знаешь, с кем торгуешь — с бабушкой или дропом (картой для отмывания).2. Ключевые проблемы: Почему P2P стал ловушкой для "хомяков"P2P изначально — для удобства: обходим санкции, выводим крипту в фиат. Но теперь риски на каждом шагу:
Анонимные "треугольники" и грязные деньги: Ты платишь на карту — и вуаля, если она из кражи или террора, ты соучастник. Банки (Сбер, Тинькофф) ввели жёсткий антифрод: с июля 2024 — механизм возврата "украденных" средств. Подозрительный перевод? Счёт заморожен, ты под прицелом.
Блокировки и банковский ад: После сделки — блок на карте. Пример: задержали 10+ юзеров Bybit за переводы "похитителям из монастыря" (воровали у церкви, отмывали через P2P). Суды теперь видят частные сделки как "предпринимательство" — плати 13% НДФЛ или рискуй штрафом/арестом.
Скам повсюду: Фишинг, фейковые продавцы (берут рубли, не дают крипту). В 2025 — рост на 50% (по данным аналитиков). Оффлайн-обменники (ABCEX) как альтернатива, но с "балаклавами" и риском ограбления.
Ограничения бирж: Binance с 2023 запретила P2P с валютами кроме рубля. Bybit под ударом — массовые задержания. Объёмы рынка рухнули на 50%+ за 2 года.
3. Причины деградации: Регуляции + геополитика
ЦБ и ФСБ на тропе войны: После 2022 санкций P2P — лазейка для отмывания/террора. В сентябре 2025 эксперты (Дмитрий Мачихин из BitOK) прогнозировали "щелчок" — запрет на "организацию оборота". P2P приравняют к нелегальному бизнесу, если оборот > определённого порога.
Санкции душат: Нельзя напрямую с карты на биржу — вот и P2P. Но это открывает двери "грязным" потокам. Нет полного KYC (идентификация) — хаос.
Рынок эволюционирует: Переход к CEX с верификацией или лицензированным сервисам. Но удобство умирает: "Речь о запрете крипты не идёт, но P2P — да".
4. Последствия: Для юзеров, рынка и крипты в РФ
Для трейдеров: Риск свободы и денег. Обычный юзер — "потенциальный террорист". Скриншоты из статьи: "Условия P2P" (строгие правила бирж) и "Блокировка после сделки".
Для рынка: Падение ликвидности, ниши для оффлайн/лицензированных обменов. Крипта в РФ легальна, но P2P — нет. Ожидай "китайского сценария": за упоминание P2P — блокировка.
Шире: Конец эры "свободы". Эксперты: диверсифицируй выводы — используй верифицированные платформы, мониторь новости.
Вывод: P2P мёртв? Не совсем, но пора менятьсяАвтор ForkLog саркастичен: "Помните добрые времена? Остальные тоже забыли". P2P был спасением, стал ловушкой. Совет: KYC everywhere, малые суммы, альтернативы (оффлайн с проверкой). Если торгуешь — не рискуй счётом/свободой.Это адаптация полного разбора статьи — для глубокого чтения. Делитесь мыслями: стоит ли спасать P2P или пора к новым инструментам? Источники:
Основная статья: Гниение российского P2P на ForkLog (23.10.2025)
Связанные: Отчёты ЦБ РФ по крипте (2024–2025), кейсы ФСБ (суды Москвы), анализ BitOK.
#P2P #Крипта #Россия #Санкции #Bybit #Binance #Garantex #CryptoScam #Регуляции #ForkLog #MastodonCrypto #Web3 #Блокчейн #Финтех #АрестТрейдеров

GuardingPearSoftware Aug 16, 2025

The U.S. has renewed sanctions on Russian #crypto exchange #Garantex for processing over $100M in illicit transactions since 2019, tied to ransomware and cybercrime.

Sanctions were also imposed on its successor, #Grinex, as well as three Garantex executives and six affiliated companies in Russia and Kyrgyzstan.

⚯ Michel de Cryptadamus ⚯Jul 5, 2025

"Britain’s drug gangs and Moscow’s hackers were just two nodes in a vast criminal super-network [that] included sanctioned oligarchs, Russian intelligence operatives and an Irish crime family."

(and of course that network also now includes the #Trump administration, because Howard Lutnick is/was Tether's money manager and Justin Sun is now the Trump family's business partner in #WorldLibertyFinancial)

* #TheEconomist: https://www.economist.com/1843/2025/07/04/how-tether-became-money-launderers-dream-currency
* no paywall: https://archive.ph/NiCRD

#moneylaundering #crime #corruption #crypto #cryptocurrency #iran #russia #uspol #howardLutnick #economist #economics #finance #uk #ukpol #garantex #threatintel #ransomware #cybersecurity #vladimirputin #oligarchs #putin #ukraine #kinahans #kinahan

Habr Apr 10, 2025

Криптовалюта в России: Куда бежать выводить рубли после закрытия Garantex?

Привет, Хабр! Сегодня я хочу поговорить с вами о ситуации, которая заставила многих российских криптоэнтузиастов изрядно понервничать. Помните Garantex? Биржа внезапно исчезла с радаров, оставив сотни тысяч пользователей в поисках надежной альтернативы для вывода криптовалюты в рубли. Давайте разберемся, что произошло, и главное — куда теперь двигаться дальше. Приятного прочтения!

https://habr.com/ru/companies/bothub/articles/899188/

#криптовалюта #криптовалюты #p2p #p2pсервисы #p2pплатежи #garantex #bybit #gateio #bitcoin #usdt