BaFin veröffentlicht Rundschreiben 03/2026 (GW) zu High-Risk Jurisdictions.
Im Fokus stehen damit weiterhin die FATF-Einordnungen zu DPRK, Iran und Myanmar. Daneben gab es auch bei den Jurisdiktionen unter erhöhter Beobachtung Änderungen: Kuwait und Papua-Neuguinea wurden neu aufgenommen.
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www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html
Seit 1. März gilt die neue GwG-Meldeverordnung: Banken müssen Verdachtsfälle strenger und digital melden.
Seit dem 1. März gilt in Deutschland die neue GwG-Meldeverordnung. „GwG“ steht für das Geldwäschegesetz, auf das sich die Verordnung bezieht.
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Die Finanzaufsicht BaFin und die FIU haben eine aktualisierte Fassung der Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie berücksichtigt Anmerkungen des Privatsektors und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Die Orientierungshilfe soll Verpflichteten helfen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten.
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