Seit 1. März gilt die neue GwG-Meldeverordnung: Banken müssen Verdachtsfälle strenger und digital melden.

Seit dem 1. März gilt in Deutschland die neue GwG-Meldeverordnung. „GwG“ steht für das Geldwäschegesetz, auf das sich die Verordnung bezieht.

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Die Bafin ordnet Maßnahmen gegen N26 an.

Die Onlinebank N26 aus Berlin steht erneut unter strengem Aufsichtsregime. Grund sind gravierende Mängel im Risiko- und Beschwerdemanagement sowie in der Organisation des Kreditgeschäfts, die eine Sonderprüfung 2024 aufdeckte.

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KW30 im #Compliance-Überblick:
- ESMA veröffentlicht Leitfaden zur DORA-Aufsicht
- ESMA plant Umstellung auf einheitlichen Volume Cap-Mechanismus im Oktober 2025
- BaFin bereitet Geldwäsche-Fachtagung mit Fokus auf AMLA und Risikomethodologie vor

Alle Details: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-30-2025/

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KW23 im #Compliance-Überblick:

- EDPB konkretisiert Regeln für Datenübermittlungen an Drittstaaten

- ESMA empfiehlt vorsichtigen Einsatz von KI & LLMs im Finanzsektor

- BSI legt Sicherheitskriterien für KI-Systeme im Finanzbereich vor

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Alle Details: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-23-2025/

KW22 im #Compliance-Überblick:

- EBA finalisiert Reporting 4.1 – u. a. für #Krypto & Pillar 3

- ESG-Offenlegung: EBA plant Entlastung kleiner Banken

- BSI: TLS 1.3 & Co. gegen E-Mail-Angriffe empfohlen

Alle Details: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-22-2025/

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