S.v. N.SönmezKapalıçarşı'da para aklama iddialarına yönelik 4. operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Finansal suçlarla mücadele sürüyor. Ekonomik güvenliğimiz için önemli bir adım.
🚩 #ParaAklama #Soruşturma #Kapalıçarşı #FinansalSuçlar #Hukuk #Operasyon
EshaHaberQ Yatırım Bankası’na tefecilik operasyonu: 3 şüpheli yakalandı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiğini, bu yolla haksız kazanç sağlandığının alınan beyanlar ve hazırlanan rapor… https://www.eshahaber.com.tr/haber/q-yatirim-bankasi-na-tefecilik-operasyonu-3-supheli-yakalandi-269946.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Tefecilik #QYatırımBankası #EkonomikSuçlar #İstanbul #FinansalSuçlar
Bankacılıkta devrim: Saniyeler içinde kilitlenecek!: Hazırlanan yasa teklifine göre, şüpheli finansal işlemleri anında tespit etmek için bir takip sistemi oluşturulması ve gerektiğinde hesapların hızla dondurulması planlanıyor.
NTV’den Özgür Akbaş’ın aktardığına göre teklifin Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınması ve 11. Yargı Paketi çerçevesinde değerlendirilmesi… https://www.eshahaber.com.tr/haber/bankacilikta-devrim-saniyeler-icinde-kilitlenecek-266694.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Bankacılık #FinansalSuçlar #DijitalBankacılık #MaliDenetim #YasaTeklifi
ICRYPEX soruşturmasında son dakika gelişmesi!: Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer’in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi'nin komada olmasıyla gündeme gelmişti.
Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından geçtiğimiz günlerde… https://www.eshahaber.com.tr/haber/?crypex-sorusturmasinda-son-dakika-gelismesi-245834.html&utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #ICRYPEX #Gökalpİçer #Uyuşturucu #SuçOrganizasyonları #FinansalSuçlar
Bakanlık, suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasını yeni hamlelerle önleyecek: Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını… https://www.eshahaber.com.tr/haber/bakanlik-suc-gelirlerinin-kripto-islemleriyle-aklanmasini-yeni-hamlelerle-onleyecek-236076.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #KriptoPara #SuçGelirleri #Bakanlık #FinansalSuçlar #KriptoHizmetleri
Bakanlık, suç gelirlerinin kripto işlemleriyle aklanmasını yeni hamlelerle önleyecek
Ekonomi - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek.