𝗙𝗜𝗢𝗗 𝗽𝗮𝗸𝘁 7 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗶𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 2,5 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗼𝗲𝗻 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗲𝗴𝗱𝗲𝗻

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen week zeven verdachten aangehouden die betrokken waren bij belastingfraude met voertuigen en het plegen van valsheid in geschrifte. Dat maakte de dienst vandaag bekend. In totaal zouden de verdachten de Staat hebben benadeeld...

https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5578117/fiod-pakt-7-mensen-op-die-samen-voor-25-miljoen-euro-fraude

#FIOD #fraude #opgepaktepersonen

Lees tip -> Miljoenen illegale sigaretten onderschept | Douane en FIOD onderscheppen miljoenen illegale sigaretten en duizenden kilo’s waterpijptabak in Rotterdam en Heinenoord. | #accijnsfraude #Douane #Fiod #Heinenoord #illegalesigaretten #Maasvlakte #rotterdam #waterpijptabak #witwassen |

https://hbpmedia.nl/miljoenen-illegale-sigaretten-onderschept/

Lees tip -> Voormalig notaris Pels Rijcken krijgt torenhoge boete | OM legt 400.000 euro boete op na fraudezaak bij Pels Rijcken. Onderzoek naar notaris Oranje afgerond. | #derdengeldrekening #Fiod #FIU #geldboete #notarisfraude #OpenbaarMinisterie #PelsRijcken |

https://hbpmedia.nl/voormalig-notaris-pels-rijcken-krijgt-torenhoge-boete/

Lees tip -> Douane vindt grote partij merkvervalste kleding in Montfoort | Douane ontdekt in Montfoort een zeer grote partij merkvervalste kleding. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart. | #Douane #Fiod #merkvervalsing #Montfoort #namaakkleding |

https://hbpmedia.nl/douane-vindt-grote-partij-merkvervalste-kleding-in-montfoort/

Beleggingsgeld uitgegeven aan vakanties en keuken, Westlandse ondernemer gepakt #OmroepWest #Honselersdijk #Fiod #Politie #Economie #Westland

https://owst.nl/5058230/M

Lees tip -> 8.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amsterdam-West | Politie treft in loods aan de Basisweg ruim 8.500 kilo illegaal vuurwerk aan. Partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. Onderzoek loopt; melden helpt. | #AmsterdamWest #Basisweg #Fiod #illegaalvuurwerk #inbeslagname #MeldMisdaadAnoniem #opslag #politie #veiligheid |

https://hbpmedia.nl/illegaal-vuurwerk-amsterdam-west-8500-kilo/

Bronnen: FIOD pakt twee personen op in onderzoek scheepsbouwer Damen

https://www.transport-online.nl/108907/bronnen-fiod-pakt-twee-personen-op-in-onderzoek-scheepsbouwer-damen/ #Damen #FIOD #Noordeloos #Rusland #sancties #scheepsbouwer #inval

Inval FIOD in woning, volgens omroep bij oud-topman scheepsbouwer Damen

https://www.transport-online.nl/108804/inval-fiod-in-woning-volgens-omroep-bij-oud-topman-scheepsbouwer-damen/ #Damen #FIOD #inval #Noordeloos #scheepsbouwer

Lees tip -> OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro | Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente. | #belastingontduiking #boete #dividendbelasting #financiëlesector #Fiod #MorganStanley #OM #strafbeschikking #vennootschapsbelasting |

https://hbpmedia.nl/om-boete-morgan-stanley-dividendbelasting/

Lees tip -> Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team | Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken. | #Amsterdam #Fiod #hypotheekfraude #IFiteam #Onderzoek #oplichting #politie #valsheidingeschrift #zaandam #Zeist |

https://hbpmedia.nl/zeven-aanhoudingen-hypotheekfraude-ifi-team/