CEO of AI education company iLearning charged with orchestrating $420 million fraud scheme involving fabricated customer relationships and revenues.

https://worldbriefly.news/tech-ceo-charged-with-orchestrating-420-million-ai-business-fraud-doj-says

#FraudAlert #BusinessCrime #JusticeNews

Vợ chồng giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam cùng một đồng phạm về tội Trốn thuế. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện các lệnh khám xét nơi ở và tạm giữ để điều tra hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc. #ThoiSu #TronThue #ThanhHoa #KimChung #BusinessCrime #TaxEvasion #VietnamNews #TinTức #PhapLuat #Crime #Investigation

https://vietnamnet.vn/khoi-to-bat-tam-giam-vo-chong-giam-doc-cong-ty-vang-bac-lon-o-thanh-hoa-2

Bà Vũ Thị Thúy – từ nữ CEO quyền lực của Công ty Bất động sản Nhật Nam đến bị truy tố vì lừa đảo hàng ngàn người. Với chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận "khủng", ký hợp đồng hợp tác đầu tư, bà Thúy cùng đồng phạm đã lôi kéo 43.314 nhà đầu tư sập bẫy. Vụ việc phanh phui hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài chính - bất động sản, gây chấn động dư luận.

#Fraud #VietnamNews #RealEstateScam #VuThiThuy #LuaDao #BDS #ThoiSu #TinTuc #Scam #BusinessCrime #LừaĐảo #ThờiSự #TinTức #BấtĐộngSản #PhápLuật

https:/

🚨 Giám đốc công ty vàng bạc tại Hưng Yên, ông Nguyễn Thế Bảo, bị bắt vì tội trốn thuế. Theo cơ quan chức năng, số tiền trốn thuế ước tính trên 1.200 tỷ đồng. #HưngYên #Thuế #TrốnThuế #VàngBạc #Vietnam #TaxEvasion #BusinessCrime

https://vietnamnet.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-vang-bac-o-hung-yen-lien-quan-so-tien-1-200-ty-2450732.html

Nhóm đại gia sử dụng thủ đoạn mua bán hóa đơn giả, trốn thuế & cấu kết với cán bộ thuế/công an để làm giàu bất chính. Hậu quả: sa lưới pháp luật, tài sản tiêu tan.
#PhápLuật #KinhDoanh #ThamNhũng #Corruption #BusinessCrime #LegalNews

https://vietnamnet.vn/chieu-lam-giau-tinh-vi-gom-tien-ty-cua-cac-dai-gia-xo-kham-2449709.html