@briankrebs i see Garantex (the favored #Moscow based #crypto exchange for ransomware gangs looking to cash out) and #Bitzlato (obscure exchange used by darknet market Hydra to launder money that was seized by the US govt early 2023) in the #FinCen order: https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2024-09-26/PM2BTC-Order-508.pdf
(unsurprising but worth noting)
WSJ on #Garantex: https://www.wsj.com/finance/currencies/garantex-russian-crypto-hamas-crime-sanctions-a3648357
Пример истинно либертарианской реакции на государственный беспредел
Не так давно я рассказывала про крупный международный теракт, совершённый властями нескольких стран в отношении небольшого криптообменника Bitzlato. Казалось, что в этой истории уже всё понятно: компания разгромлена, деньги вкладчиков потеряны.
Однако команда обменника решила сохранить сервис. Поскольку сервера захвачены, и код бота скомпрометирован, сейчас они переписывают код, с 1 марта обещают организовать возможность каждому пользователю вывести половину депозита, а далее постепенно обеспечить полный доступ и к остатку средств.
Мне нравится боевой настрой в новостях, публикуемых командой проекта. Никакого “бе, ме, мы не виноваты, форс мажор, ничего не поделаешь, пока-пока”. Вместо этого захватчики чётко называются захватчиками, и их чуть ли не в открытую посылают курсом российского военного корабля – помните, был такой древний мем.
Да, использование централизованных сервисов опасно, но полностью обходиться без доверия к тем или иным посредникам – дело весьма накладное. И поэтому я особенно ценю те централизованные сервисы, которые тем или иным образом прошли проверку на вшивость. С этим справляется далеко не каждая компания. Скажем, биржа Bitfinex сумела в своё время возместить вкладчикам потери от крупного взлома, а биржа btc-e не смогла пережить налёт бандитов в форме. Очень надеюсь, что сервис bitzlato свою проверку на вшивость пройдёт.
🚨⚠️ #Binance va acceptar #BTC de l'Exchange #Bitzlato. I pel que diuen els mitjans es rentava diners obtinguts il·lícitament. A banda de no complir amb la legislació nord-americana en actius financers.
Un altre marró per al cryptoexchange més gran del món 😅😅😅 a veure com surt d'aquesta.
Exclusive: Binance moved $346 mln for seized crypto exchange Bitzlato, data show https://www.reuters.com/business/finance/binance-moved-346-mln-seized-crypto-exchange-bitzlato-data-show-2023-01-24/
Crypto giant Binance processed almost $346 million in bitcoin for the Bitzlato digital currency exchange, whose founder was arrested by U.S. authorities last week for allegedly running a "money laundering engine," blockchain data seen by Reuters show.
.@Europol has arrested the senior management of #Bitzlato
🪙 In this case, almost half of all #Bitzlato transactions were linked to criminal activities! See more ⬇️
RT @Europol: 🚫 (Cyber)criminals abuse #cryptocurrency exchanges.
🪙 In this case, almost half of all #Bitzlato transactions were linked to criminal activities.
🎯 Targeting crucial crime facilitators, like #cryptoexchanges, is becoming a key priority in the battle against cybercrime.
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/EUHomeAffairs/status/1617788962671833088
🚫 (Cyber)criminals abuse #cryptocurrency exchanges.
🪙 In this case, almost half of all #Bitzlato transactions were linked to criminal activities.
🎯 Targeting crucial crime facilitators, like #cryptoexchanges, is becoming a key priority in the battle against cybercrime.
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Europol/status/1617509683505369089
🚨 #Bitzlato: senior management arrested.
The operation, led by 🇫🇷 & 🇺🇸 authorities with Europol support, took down the service's digital infrastructure in France.
👥 Leading members of the platform's management were also interrogated.
Press release ⤵️
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/bitzlato-senior-management-arrested
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Europol/status/1617509283670773761
Almost half of all Bitzlato transactions linked to criminal activities Targeting crucial crime facilitators such as crypto exchanges is becoming a key priority in the battle against cybercrime. Bitzlato allowed the rapid conversion of various crypto-assets such as bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin and USDT into Russian roubles. It is estimated that the crypto exchange platform has received...
#Binance announces retail customers will not able to deposit or withdraw USD funds with SWIFT as of February 1st. In other words the larges #cryptocurrency exchange in the world (10x the volume of the second biggest exchange) was or is about to be cut off from the global financial system.
Binance's bank is #SignatureBank (#SBNY). See my pinned post for color and background on #SBNY. They are probably getting heat because of the #Hydra darknet market -> #Bitzlato -> #Binance flow of drug money and ransomware funds.
(personally I have my doubts it will stay operational til February)
#Binance Linked To Bitzlato’s Money Laundering: FinCEN’s Report
#Crypto #CryptoNews #News #Bitzlato #BlockChain
https://www.tronweekly.com/binance-linked-to-bitzlatos-money-laundering/