Malaysia GazetteVictor Chin persoal mengapa individu, syarikat mengenalinya disiasat di bawah AMLA
#malaysiagazette #amla #victorchin
RiscreenDie #AMLA veröffentlicht ihr erstes Single Programming Document 2026–2028.
Schwerpunkte sind ein einheitliches EU-#AML/#CFT-Regelwerk, harmonisierte Aufsicht und ein konsistenter Risikoansatz.
Für Unternehmen heißt das: steigende Anforderungen an #Compliance und #Governance.
Mehr dazu: https://www.amla.europa.eu/amla-sets-strategic-priorities-2026-28-single-programming-document_en
Die #AMLA startet eine EU-weite Datenerhebung zur Kalibrierung von #AML-Risikobewertungsmodellen im Finanzsektor. Ziel ist eine konsistente Auswahl von Instituten für die künftige direkte Aufsicht.
Für betroffene Institute steigen frühzeitig die Anforderungen an #Datenqualität, #Risikomanagement und #Compliance.
KW 03: #EDPB, #EDPS, #AMLA, #EBA, #ESMA, #EUCommission & #Europol setzen die #Compliance-Agenda – Datenschutz, Cybersecurity, PQ-Migration, Finanzkriminalitätsprävention, Reporting & Markttransparenz.
🔗 https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-03-2026/
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Bürgerrechte und Polizei/CILIPDer Bundestag hat ein Gesetz zum Abkommen mit der neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering Authority, #AMLA) verabschiedet. Darin geht es auch um den Sitz in Frankfurt/Main:
https://www.cilip.de/2025/11/22/neue-behoerde-der-eu-zur-geldwaeschebekaempfung/
https://www.cilip.de/2025/11/22/neue-behoerde-der-eu-zur-geldwaeschebekaempfung/
Neue Behörde der EU zur Geldwäschebekämpfung | Bürgerrechte & Polizei | CILIP
Am 16. Oktober 2025 verabschiedete der Bundestag das Gesetz zum Abkommen zwischen der Bundesrepublik und der neuen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Das Abkommen vom 30. Januar 2025 regelt die Details für die Unterbringung der AMLA und ihres Personals in Frankfurt/Main.[1] Die Bankenmetropole hatte im Februar 2024 den Zuschlag … Neue Behörde der EU zur Geldwäschebekämpfung weiterlesen →
MavensocialsThe Revival of Amla: How Ancient Superfruits are Becoming the Modern Health Elixir
http://mavensocials.com/the-revival-of-amla-how-ancient-superfruits-are-becoming-the-modern-health-elixir/
#amla #Modern Health Elixir
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Live Life Long Diet Clinic“From Pickle to Juice – How to Eat Amla Every Day!”
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Die #EBA legt Empfehlungen für den neuen EU-Rahmen zu #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung vor – als Grundlage für die Arbeit der künftigen #AMLA und für europaweit einheitliche Standards. Mehr dazu: https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-advises-european-commission-foundations-new-anti-money-launderingcountering-financing-terrorism
