Die erste AMLA-Konferenz zeigt: Geldwäschebekämpfung wird stärker mit Financial Intelligence, konsistenter Aufsicht und technologischen Risiken wie Krypto, KI und Datenaustausch verknüpft.
#AMLA #AML #Compliance #FinancialCrime #EURegulation
www.amla.europa.eu/amla-successfully-concludes-its-first-conference_en
AMLA zeigt: AML-Compliance endet nicht beim Onboarding.
Entscheidend wird, ob Risiken während der Geschäftsbeziehung laufend erkannt und nachvollziehbar dokumentiert werden.
www.amla.europa.eu/amla-consults-draft-guidelines-ongoing-monitoring-business-relationships_en
Der EuGH zeigt: Entscheidend ist nicht nur, welche BO-Daten vorliegen, sondern wer sie auf welcher Grundlage einsehen darf.
Mit AMLA wird Beneficial Ownership damit endgültig zum Governance-Thema.
#AML #Compliance #BeneficialOwnership #AMLA
https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-05/cp260074de.pdf
#AMLA startet Anhörungen zu ITS für die FIU-Kooperation. Im Fokus: einheitlichere Formate für den behördlichen Informationsaustausch. #AML #FIU #Compliance
www.amla.europa.eu/amla-holds-public-hearings-consult-draft-its-fiu-cooperation_en
Neues Reporting Package der #AMLA: Die Auswahl künftig direkt beaufsichtigter Verpflichteter wird konkreter – und mit standardisierten Meldedaten operativ vorbereitet. #AML #Compliance #AMLA
www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en
Neues Reporting Package der #AMLA: Die Auswahl künftig direkt beaufsichtigter Verpflichteter wird konkreter – und mit standardisierten Meldedaten operativ vorbereitet. #AML #Compliance #AMLA
www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en
#AMLA zeichnet ein unionsweites Lagebild zum AML/CFT-System: fragmentierte Aufsicht, Technologielücken und hohe Erwartungen an den neuen EU-Rahmen. #AML #Compliance #FinancialCrime
www.amla.europa.eu/amla-publishes-findings-chairs-2025-eu-wide-roadshow_en
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