Columna Sociedad | Huachicol que huele a poder

La escena ocurrió en Palacio Nacional. Un reportero de El Universal preguntó lo que muchos querían saber…

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

… ¿es casualidad que dos marinos vinculados al caso de huachicol fiscal hayan muerto de manera casi consecutiva? Claudia Sheinbaum, visiblemente incómoda, perdió la calma, elevó la voz y regañó al periodista. Lo que en otro contexto pudo pasar como un exabrupto menor, en esta coyuntura refleja un síntoma: la mandataria pierde el control de la narrativa.

La red de corrupción que hoy se investiga no es menor. Involucra a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República (FGR) los ubica no sólo en el tráfico de combustible, sino también en asesinatos y contrabando de armas de fuego para organizaciones de la delincuencia internacional. Uno de ellos fue detenido días atrás, y lo dejaron ir.

En menos de 48 horas murieron el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez y el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga. El primero, supuestamente por suicidio; el segundo, en un “accidente” durante una práctica de tiro. Ambos aparecían en expedientes de la FGR. Ambos estaban relacionados con operaciones de aduanas. Ambos se suman a la lista de muertes violentas que rodean el negocio del huachicol fiscal a gran escala.

Andrés Manuel López Obrador y José Rafael Ojeda

Claudia Sheinbaum Pardo quiso zanjar el tema con un argumento fácil, respeto a las víctimas.

El problema es que ese mismo gobierno que ahora pide respeto inició revictimizando a madres buscadoras, sigue ocultando cifras de desaparecidos y atropellando la paciencia de los familiares de los 43 alumnos desaparecidos en Guerrero desde 2014 y que en 2018 López Obrador y Alejandro Encinas, prometieron resolver de “inmediato”.

Su súbita sensibilidad parece más un recurso para eludir preguntas incómodas que un gesto real de empatía.

La mandataria intentó blindar a Rafael Ojeda, ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) de López Obrador. Pero las piezas no encajan. Ojeda es tío de los Farías Laguna, considerados por la propia FGR como de “alta peligrosidad”. Con recursos abundantes, acceso a información de seguridad nacional y adiestramiento militar, se convirtieron en operadores con capacidad de corromper aduanas y manejar rutas estratégicas.

La narrativa oficial hace agua. Primero se filtró que Abraham Jeremías recibía sobornos de 100 mil pesos por cada buque con huachicol; luego, se intentó borrarlo de la historia. Al día siguiente, apareció muerto otro marino. Las coincidencias ya son demasiadas.

Por si fuera poco, en esta trama –que parece la de un guión tomado de alguna serie televisiva– el escándalo no solo alcanza a la Marina, también salpica al círculo íntimo de López Obrador. Alfonso Romo, ex jefe de la oficina presidencial, aparece mencionado en los documentos de la FGR a través de su casa de bolsa, Vector, señalada en operaciones de 220 millones de pesos ligadas al lavado de dinero de huachicoleros. El gobierno de los Estados Unidos, por cierto, ya sancionó a esa misma institución financiera, al restringir operaciones en su país.

Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI

El ex presidente López Obrador presumió, varías veces, haber acabado con el huachicol, pero hoy sus huellas aparecen en los puertos, en las aduanas y en los bancos.

Claudia Sheinbaum y su equipo enfrentan un dilema político grave. Si se empeña en proteger a su antecesor y a su círculo, quedará atrapada en el mismo lodo. Si rompe con ellos, arriesga el apoyo del obradorismo duro que la llevó al poder. Su enojo en la conferencia presidencial de este miércoles muestra que aún no ha decidido.

Mientras tanto, la violencia sigue. En Culiacán, los culichis realizaron una vigilia con cinco mil velas, pidiendo paz. Madres buscadoras quieren entrar a Palacio Nacional. Y en los puertos, donde debería reinar la disciplina naval, la corrupción se cobra vidas.

El caso de los Farías Laguna ya dejó al menos diez muertos. Marinos, funcionarios y fiscales. Cada vez que aparece un cadáver, el silencio oficial pesa más. Ya no basta hablar de accidentes ni de respeto a las víctimas. Se trata de un problema estructural que afecta a cada uno de los residentes de este país; el Estado mexicano está penetrado hasta la médula.

Madre buscadora

Lo grave no es sólo que la FGR deje escapar a un contraalmirante señalado de liderar una red criminal. Lo grave es que esa red incluye a quienes deberían defender al país, no saquearlo. Juraron defender hasta con su vida a los mexicanos. Y que, a pesar de todo, el gobierno federal intenta minimizar el escándalo.

Sheinbaum no debe seguir el guión de su antecesor. López Obrador apostó a la negación y a la descalificación de la prensa desde el primer minuto de su gobierno, haciendo creer a la población que los grandes males del país se debían a empresarios de los medios de comunicación y periodistas. Ella parece caminar la misma ruta. Pero la realidad, más tozuda que cualquier conferencia de prensa presidencial, se abre paso con balas, sobornos y muertos.

La mandataria debe decidir, enfrenta a fondo este nido de corrupción, aunque implique romper con el legado obradorista, o se convertirá en cómplice por omisión. El tiempo corre, los muertos se acumulan y la credibilidad presidencial se erosiona.

Punto Cero

Toda mi solidaridad a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa de una pipa que transportaba gas LP. Mi reconocimiento a los cientos de héroes que polulan al rededor de esta grave tragedia; y, a los varios colegas que se se desplazan para buscar las historias que enlutan a la capital y al país, pese al nudo en la garganta que provoca estas coberturas informativas. Sin embargo, cabe la pregunta a las autoridades de seguridad, protección civil y a la titular de la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, ¿se pudo evitar esta catástrofe?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿Tiempo de lealtades?

Claudia Sheinbaum ha dejado de ser la heredera obediente del obradorismo, por lo menos eso se alcanza a mirar desde las gradas de la política mexicana.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Lo hace con tacto, sin aspavientos y con la habilidad de quien no busca pleitos gratuitos, pero desde Palacio Nacional se reviste de acero y empieza a cobrar facturas del desorden que su mentor le dejó, por lo menos en materia de seguridad, de un interés imprecindible del gobierno de los Estados Unidos.

La narrativa del “país sin corrupción” se desploma. El golpe reciente contra la red de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, muestra que el sexenio de Sheinbaum no será un segundo piso, sino una demolición silenciosa de los estragos heredados del sexenio anterior.

La operación policial, detonada por presiones de Washington, exhibe la red criminal que sobrevivió, hasta nuestros días, bajo el pañuelo blanco que López Obrador agitaba en sus conferencias de prensa matutinas, sino, también, la disposición de sacrificar piezas incómodas, incluso, si llevan apellidos sensibles como las de un secretario de Estado.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, no son personajes menores en los pasillos de la milicia e inteligencia de nuestro país. Ambos pertenecen a la familia política de Rafael Ojeda, quien durante años sorteó señalamientos mediáticos sin consecuencias.

Andrés Manuel López Obrador y José Rafael Ojeda

Este caso se conecta con noviembre de 2024, cuando el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima. Dos sicarios lo ejecutaron en plena calle. Un crimen así contra un integrante de la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar) no es común.

En ese entonces se especuló que el asesinato obedecía a decomisos de precursores químicos en ese puerto, principal punto de entrada de mercancías desde China. Sin embargo, ayer se supo que Guerrero había denunciado ante el propio secretario de Estado, almirante Ojeda, la red de corrupción en las aduanas operada por los Farías Laguna. La misma red que hoy empieza a caer con 14 detenidos ligados al contrabando de combustible obtenidos de manera ilegal.

Curioso contraste, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que fue el propio Ojeda Durán quien denunció la red. Su sucesor, Raymundo Pedro Morales, defendió públicamente la reputación de su antecesor. Dos versiones, pero con una verdad pendiente.

Pero los golpes contra el legado obradorista no terminan ahí. En Tabasco, tierra natal del ex presidente, la administración Sheinbaum abrió una investigación contra “La Barredora”, grupo criminal que salpica directamente a Adán Augusto López, hoy senador de la República y líder de la bancada de Morena en ese recinto legislativo. El cacique político que juró haber separado al poder político del poder económico aparece en la trama.

López Obrador y Alejandro Gertz Manero | @SociedadN_

La permisividad del sexenio pasado permitió que el crimen organizado creciera con fuerza, por lo menos hasta nuestros días. Hoy, Sheinbaum enfrenta esa herencia con la mirada atenta desde los Estados Unidos, con una ligera escala desde el conjunto de edificios del número 305 de Paseo de la Reforma en la capital mexicana.

Por si fuera poco, Washington ya dio señales; ha precionado en el caso de Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector, acusada de lavar dinero. Mientras que Donald Trump exige resultados tangibles en materia de seguridad, la mandataria mexicana –que presume rigor científico– entiende que los números no mienten, el país sigue convertido en cementerio con graves irregularidades que decantan, si o si, corrupción.

Sólo por citar un ejemplo está Sinaloa, donde la infiltración criminal permanece intacta pese a las operaciones de la nueva estrategia, dirigida por Omar García Harfuch -personaje relacionado por la desaparición en 2014 de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero y que, reprobó el examen de confianza y de polígrafo de la extinta Policía Federal— conocida mediáticamente como la trama del “Batman mexicano”.

La pregunta incómoda es, ¿hasta dónde piensa llegar Claudia Sheinbaum? ¿Se limitará a exponer mandos medios y chivos expiatorios para calmar a los gringos, como hasta el día de hoy? ¿O, avanzará hasta el círculo íntimo del obradorismo, donde se pactaron las lealtades que sostuvieron al movimiento, que mutó a partido político?

Omar García Harfuch

Aquí, algunos referentes de interés sobre este último punto, ya de sobra documentado. Personajes ligados al círculo más íntimo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos, revelan una historia sitemática de corrupción, con nombres como Amílcar Olán José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, Óscar David Lozano Águila, Luis Cresencio Sandoval González, entre otros muchos, no han sido tocados hasta este día.

Si Claudia Sheinbaum aspira a convertirse en “Dama de Hierro”, no debe permitirse tibiezas. Romper el pacto de impunidad implicaría dinamitar la estabilidad de su propio movimiento, que gobierna en este momento casi el 80 por ciento de todo el país.

Si no lo hace, corre el riesgo de ser devorada por la misma corrupción que juró combatir. Está en un callejón sin salida donde cada paso tendrá un costo, en su relación con Estados Unidos, con los cárteles que se reacomodan y con los fantasmas obradoristas que siguen rondando Palacio Nacional. Los Chapos, Los Mayos, La Barredora, La unión, La antiunión, La Familia, Jalisco, solo por nombrar a algunos.

El obradorismo no erradicó la corrupción. La maquilló. La reubicó. Y hoy Sheinbaum paga la cuenta con rupturas internas y decisiones incómodas. Quizá, el tiempo de las lealtades terminó. Comienza el tiempo de las consecuencias.

Punto Cero

En pleno Día Internacional del Periodista el gobierno de los Estados Unidos redujo la duración de las visas y permisos de trabajo a periodistas extranjeros, medida que representa un retroceso para la libertad de prensa, porque esto podría ser un mecanismo de control para presionar o silenciar a comunicadores críticos del gobierno. Veremos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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García Luna recibió conceciones del Metro a través de prestanormbres: MCCI

El gobierno de la Cdmx otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

Por Vanessa Cisneros | Reportera | MCCI                                                       

Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de Calderón recibió entre 2015 y 2021 cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro; el más reciente permiso se firmó durante la administración de Sheinbaum con vigencia hasta el año 2031.

El gobierno de la ciudad de México otorgó durante las gestiones de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro a una empresa de los prestanombres de Genaro García Luna, revelan documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Jetsocial Group SA de CV, empresa que ha sido señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que llamó “la trama corrupta de García Luna”, obtuvo entre 2015 y 2021 Permisos Administrativos Temporales Revocables, conocidos por PATR, con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para explotar y aprovechar locales comerciales y espacios semifijos dentro de las instalaciones del metro para la venta de productos de telefonía celular.

Estos permisos fueron otorgados en su momento por quienes eran funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) y que actualmente trabajan en la administración de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, según corroboró MCCI.

En actas inscritas en el Registro Público de Comercio, consultadas por MCCI, consta que Jetsocial Group es una empresa que fue constituida en diciembre de 2007 en la Ciudad de México por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, ambos señalados por la UIF como prestanombres de García Luna.

Weinberg Pinto es el socio mayoritario de la empresa, la cual tiene como su principal objeto social la elaboración, edición, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en medios digitales, radio, televisión, cine o plataformas multimedia.

El 6 de mayo de 2011, Weinberg Pinto otorgó un poder legal a Ivonne Mancera Valdivia, que es quien firmó los contratos con el Gobierno de la Ciudad a nombre de Jetsocial Group.

Las acusaciones de la UIF

En documentos de la UIF, Jetsocial Group es mencionada como parte del esquema que usó Genaro García Luna y sus prestanombres para saquear millones de dólares del erario público entre 2011 y 2019.

En un par de documentos de 2023 y 2024, la UIF refiere que Jetsocial Group envió recursos a Nunvav, Inc., empresa creada en Panamá y que ha sido señalada en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, de ser parte de la red de corrupción de García Luna y sus prestanombres.

En el documento de 2023 se enlistan transferencias por al menos 2 millones de pesos que Jetsocial hizo a Nunvav de 2017 a 2019, cuando ya explotaba las concesiones otorgadas por el Gobierno de la capital.

Mientras que en el documento de 2024, titulado “Trama corrupta de García Luna”, la UIF coloca a Jetsocial en un esquema de siete empresas que triangulaban recursos con Nunvav y en la que aparece como administrador único, apoderado y accionista Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de García Luna.

Según los mismos datos de la UIF, de 2011 a 2017 (que corresponden a los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto), Nunvav recibió aproximadamente 481 millones de dólares en contratos públicos.

MCCI documentó desde enero de 2020 que en esa empresa panameña participaba como representante y apoderada legal una psicóloga que fue colaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.

MCCI también reveló el pasado 27 de junio de 2025 que la misma empresa panameña Nunvav Inc. había realizado 35 transferencias a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, el exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, institución financiera que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar operaciones de lavado de dinero.

En directorios comerciales se menciona que Jetsocial Group tuvo sus oficinas en Leibnitz 70, en el edificio que los Weinberg supuestamente le compraron en 4.5 millones de dólares a la empresaria Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, transacción que fue revelada por MCCI en abril de 2025.

Los permisos y los funcionarios involucradosCuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo otorgó el 18 de mayo de 2015 el Permiso Administrativo Temporal Revocable P.A.T.R./0009/15 a Jetsocial Group para el uso, aprovechamiento y explotación de locales comerciales en estaciones de la línea 1 (en Zaragoza y Observatorio), de la línea 3 (en Centro Médico y Coyoacán) y de la línea 7 (en El Rosario y Aquiles Serdán), los cuales tendrían el giro de venta de celulares y accesorios.
Entre los funcionarios que firmaron ese permiso está Aldo Muñoz Ortiz, quien aparece en los documentos como subgerente de administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables del gobierno de la ciudad. 

Muñoz Ortiz colaboró en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México como Director de Políticas y Fomento a la Inclusión hasta este 2025, de acuerdo con su declaración presentada, en donde consta que ese cargo lo tuvo también del 16 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno.Los giros comerciales que abarca este permiso incluía venta de chips, tiempo aire y accesorios para teléfonos celulares. La vigencia del permiso era por cinco años, según dice el acta. Sin embargo, no especifica la contraprestación que tenía que pagar la empresa al mes por estos espacios. 

En esta sesión extraordinaria quien aparece como encargado de la subdirección general de administración y finanzas es Roberto Azbell Arellano, quien actualmente trabaja como jefe de división en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con su última declaración patrimonial pública. –sn–

Genaro García Luna | MCCI

(( Reportaje completo en MCCI ))

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PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR

PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento, con base en señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, acudió personalmente a entregar el documento ante las oficinas de la FGR y pidió que se investigue a fondo la presunta participación de la casa de bolsa en operaciones financieras vinculadas al narcotráfico.

“No es una acusación menor. Se trata de una imputación directa del gobierno estadounidense que no puede ser ignorada por las autoridades mexicanas”, señaló Romero durante su intervención ante medios. La denuncia ocurre días después de que el Departamento del Tesoro incluyó a Vector en una lista de instituciones observadas por supuestos vínculos con estructuras financieras ligadas al tráfico de drogas, particularmente fentanilo.

Acusan encubrimiento de operaciones

Según el PAN, el informe de Estados Unidos identifica a Vector, Intercam y CIBanco como instituciones presuntamente utilizadas para facilitar transferencias y operaciones ilícitas relacionadas con grupos criminales. La información también fue enviada a organismos reguladores mexicanos, lo cual derivó en una primera reacción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La CNBV anunció la intervención gerencial temporal de Vector con el objetivo de garantizar los derechos de los inversionistas y salvaguardar los recursos de los clientes. Romero exigió a la presidente Claudia Sheinbaum tomar medidas inmediatas, y aseguró que el silencio de su administración “demuestra un trato desigual cuando se trata de aliados políticos”.

Responde Vector Casa de Bolsa

En un comunicado, Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente los señalamientos emitidos desde Estados Unidos y reiteró que todas las inversiones están legalmente sustentadas y protegidas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). La institución aseguró que opera bajo estándares nacionales e internacionales de supervisión financiera y sostuvo que cooperará con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier duda.

Por el momento, el PAN no ha especificado si también presentará recursos ante organismos internacionales o solo ante la FGR. Romero solicitó que la Fiscalía actúe de forma autónoma y sin presiones políticas para esclarecer la posible comisión de delitos.

Piden revisión a instituciones financieras

La denuncia del PAN ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y el financiero en México, especialmente cuando involucra a personas cercanas a gobiernos en turno. El PAN exhortó a la FGR a revisar todas las operaciones realizadas por Vector en los últimos cinco años, incluyendo transferencias internacionales y compras bursátiles.

Legisladores panistas también pidieron que se cite a comparecer a los titulares de la CNBV y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se prevé que la denuncia formal active una serie de revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias encargadas del control financiero.

Repercusiones en el sector bancario

La acusación pública ha generado inquietud en el mercado bursátil, donde Vector participa activamente como intermediario financiero de alta frecuencia. Hasta ahora, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no ha suspendido las operaciones de Vector, aunque ha solicitado información adicional a la CNBV.

En el plano internacional, la lista del Tesoro de Estados Unidos también menciona a otras firmas, lo que podría derivar en sanciones o restricciones futuras. Por ello, analistas financieros han advertido que esta situación podría tener impacto en la percepción de riesgo del sistema financiero mexicano.

Silencio del gobierno federal

El PAN acusó al gobierno federal de omitir una postura clara frente a las imputaciones y de actuar con indulgencia cuando las instituciones implicadas tienen cercanía política. Alfonso Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y continúa participando en foros empresariales.

Aunque Romo no ha emitido una declaración pública, su equipo legal informó que evaluará las acciones legales en respuesta a las acusaciones. La FGR no ha comunicado si ya abrió una carpeta formal de investigación tras la denuncia presentada por Romero. –sn–

Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI

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Desde agosto de 2024 conoció la UIF operaciones de Vector con prestanombres de García Luna: MCCI

La UIF conoció desde agosto de 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna.


Por Iván Alamillo | MCCI

El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de la UE sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para facilitar las operaciones de lavado de dinero.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda y la presidente Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre irregularidades en esa y en otras dos instituciones financieras sancionadas.

Sin embargo, los documentos obtenidos por MCCI demuestran que la Unidad de Inteligencia Financiera conoció al menos desde agosto de 2024 de transacciones por más de 40 millones de dólares a través de Vector que involucraban a García Luna, tal como lo informaron las autoridades estadounidenses.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/25/sanciona-eu-a-vector-por-blanquear-fondos-del-narco-empresa-de-alfonso-romo-y-cercano-a-amlo/

Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador.

Las transferencias a Vector fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de García Luna con el objetivo de recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.

Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la juez del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/25/quien-es-alfonso-romo-dueno-de-vector-y-ex-titular-de-la-oficina-de-la-presidencia/

Posteriormente, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 por un monto total de 47 millones de dólares.

La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones.

Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía apertura en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/26/cnbv-interviene-dos-bancos-implicados-por-lavado-menos-el-de-alfonso-romo/

En su respuesta, Samuel y Alexis Weinberg comunicaron a la UIF que no poseían ningún tipo de documentación sobre las transacciones con Vector y señalaron que la solicitud debía ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representación independiente en la demanda.

Sin embargo, en los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.

El pasado 9 de junio, la juez Luisa Walsh dio por cerrado el caso a petición conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes le comunicaron que habían llegado a un acuerdo en México que implicaría el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República con el cual se convertirían en testigos colaboradores.

FinCEN señala un Vector para facilitar el lavado para el narco

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) sancionó ayer a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa para facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/26/cnbv-interviene-vector-casa-de-bolsa/

FinCEN señala que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, fondos que de acuerdo con las autoridades estadounidenses provenían del pago de sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública.

Además, FinCEN acusó a Vector de permitir que empresas mexicanas realicen pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que envíen precursores químicos a México con multas ilícitas.

En su comunicado , el Departamento del Tesoro reveló que, con información no pública que fue puesta a su disposición, FinCEN realizó un análisis de los bancos y casas de bolsa reguladas en México y elaboró una clasificación ponderada de activos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En sus resultados, Vector ocupó el segundo lugar por activos de actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. –sn–

(( Reportaje completo en MCCI ))

Alfonos Romo, Vector. Foto: CMMI

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¿Quién es Alfonso Romo, dueño de Vector y ex titular de la oficina de la Presidencia?

Alfonso Romo, respaldo a López Obrador a la sombra de las sanciones financieras de los Estados Unidos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, fundador de Vector Casa de Bolsa, figura entre los personajes clave en el acercamiento entre el sector privado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera etapa del movimiento que más tarde daría origen a Morena, el partido que hoy gobierna México con Claudia Sheinbaum Pardo.

Su trayectoria en el ámbito financiero y su cercanía con el poder político han reavivado el interés público luego de que autoridades estadounidenses impusieran restricciones a varias instituciones financieras mexicanas, incluidas algunas con las que ha tenido vínculos directos e indirectos.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/25/sanciona-eu-a-vector-por-blanquear-fondos-del-narco-empresa-de-alfonso-romo-y-cercano-a-amlo/

¿Quién es Alfonos Romo?

Romo nació en Monterrey, Nuevo León, en 1950. Desde la década de los ochenta, incursionó en los mercados bursátiles al fundar Vector Casa de Bolsa, una de las instituciones financieras independientes más grandes de América Latina, con presencia en México, Estados Unidos, Europa y Asia. Su conglomerado diversificó operaciones hacia los sectores agroindustrial, biotecnológico y energético.

En 2000, participó como coordinador de campaña del panista Vicente Fox, pero en años posteriores rompió con esa corriente política. Fue hasta 2012 cuando sorprendió al anunciar su respaldo a López Obrador, entonces candidato presidencial por el Movimiento Progresista. Su adhesión al proyecto provocó críticas del empresariado regiomontano, tradicionalmente cercano al Partido Acción Nacional.

Alfonso Romo no sólo respaldó públicamente la candidatura de López Obrador en 2018, sino que también operó como enlace entre la iniciativa privada y el proyecto político de Morena. Desde su oficina en Monterrey, reunió a empresarios escépticos con el entonces candidato, y coordinó reuniones clave con cámaras empresariales para limar asperezas.

Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

Tras la victoria electoral del 1 de julio de 2018, Romo fue nombrado jefe de la Oficina de la Presidencia, cargo que ocupó hasta diciembre de 2020. Desde esa posición, fungió como interlocutor con inversionistas, supervisó proyectos de infraestructura y acompañó al presidente en viajes oficiales, aunque sin desempeñar funciones de representación diplomática.

Su cercanía con el poder no borró su influencia en el sector financiero. Vector Casa de Bolsa, aún bajo su control indirecto, mantuvo operaciones crecientes en instrumentos de inversión, derivados y gestión patrimonial. No obstante, su nombre volvió al foco público después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera restricciones a varias instituciones mexicanas por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero.

En marzo de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció la prohibición de realizar transferencias a través de CIBanco, Intercam Banco y otras entidades relacionadas con operaciones ilícitas. Aunque Vector no apareció en la lista de empresas sancionadas, su cercanía con actores del sector y su rol como impulsor de alianzas empresariales generaron inquietudes entre analistas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las instituciones mencionadas habrían facilitado operaciones de triangulación de fondos provenientes de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en el norte de México. La investigación incluyó análisis de flujos financieros entre 2019 y 2022, así como comunicaciones intervenidas entre operadores financieros y emisarios de grupos delictivos.

CIBanco, otra entidad relacionada al narco

CIBanco, fundado en 2008 y especializado en fideicomisos y operaciones cambiarias, negó vínculos con actividades ilícitas y anunció la contratación de una firma de auditoría externa para esclarecer su posición. Por su parte, Intercam Banco informó que colaboraría con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para garantizar el cumplimiento de las normas mexicanas e internacionales.

Hasta el momento, Alfonso Romo no ha emitido una declaración formal sobre estas sanciones. Fuentes cercanas al empresario señalaron que no mantiene relación accionaria con las entidades investigadas, aunque aceptaron que sostuvo encuentros con directivos de esos bancos en su calidad de actor clave en el ecosistema financiero nacional.

Expedientes en revisión

La CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisan los expedientes de las instituciones afectadas, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el Departamento del Tesoro para conocer el alcance de la medida.

https://sociedad-noticias.com/2025/06/25/sanciona-eu-a-vector-por-blanquear-fondos-del-narco-empresa-de-alfonso-romo-y-cercano-a-amlo/

Romo, quien a lo largo de dos décadas ha oscilado entre el mundo empresarial y la política, representa un caso emblemático de la interacción entre poder económico y poder político en México. Su papel en la fundación de Morena y en la gestión del aparato federal ha sido objeto de múltiples análisis y controversias. –sn–

Alfonso Romo y Andrés Manuel López Obrador

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a 5 meses y entre las renuncias, primero de @[email protected] y @[email protected] y luego de #AlfonsoRomo por maltrato, la #4taTransformación parece que va viento en popa #ManqueLesPese

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